Ông chủ sàn Onus dùng chuỗi bánh mỳ Snack House để lừa đảo nhà đầu tư tiền ảo
Chiều ngày 3/4, tại cuộc họp báo của Bộ Công an, Đại tá Phạm Mạnh Hùng, Cục phó An ninh kinh tế (A09 Bộ Công an), đã công bố thông tin về vụ án lừa đảo liên quan đến sàn tiền số Onus và đồng tiền mã hóa VNDC. Theo đó, từ năm 2018, Vương Lê Vĩnh Nhân (còn gọi là Eric Vương) cùng các cộng sự đã thành lập tiền ảo VNDC và sàn giao dịch ONUS, phát triển một hệ sinh thái tài chính phức tạp.
Chiêu thức lừa đảo tinh vi qua chuỗi cửa hàng bánh mỳ
Bị can Eric Vương đã quảng cáo rằng người tiêu dùng có thể sử dụng voucher từ đồng tiền mã hóa VNDC để đổi lấy bánh mỳ tại các chi nhánh của chuỗi cửa hàng Snack House. Tuy nhiên, thực tế cho thấy đây chỉ là một chiêu trò lừa đảo, vì không hề có dịch vụ này tồn tại. Nhóm này còn "bịa" ra việc VNDC hợp tác với các đối tác như JSC và Go24 để ra mắt sàn thương mại điện tử siêu thị VNDC, nhằm tạo niềm tin và thu hút thêm người dùng.
Đồng tiền mã hóa VNDC lẽ ra phải được đảm bảo bằng lượng tài sản tương ứng ký quỹ tại các ngân hàng lớn ở Việt Nam theo tỷ lệ 1:1, nhưng số đồng VNDC phát hành lại không được ký quỹ như quy định, dẫn đến mất tính thanh khoản và gây thiệt hại cho nhà đầu tư.
Hệ sinh thái tiền ảo với quy mô lớn và hậu quả nghiêm trọng
Ngoài các đồng tiền tự tạo như VNDC, ONUS, HNG, sàn Onus còn niêm yết gần 600 dự án tiền ảo khác, với khối lượng giao dịch khổng lồ luân chuyển hàng tỷ USD. Đến nay, sàn này được ước tính có khoảng 5,5 triệu tài khoản người dùng. Để thu hút tham gia, nhóm của Eric Vương đưa ra các gói đầu tư với lãi suất cao, trả lãi bằng tiền ảo và quảng bá lợi nhuận hấp dẫn, nhưng thực chất là một mô hình Ponzi nguy hiểm.
Theo điều tra ban đầu, từ năm 2018, Vương Lê Vĩnh Nhân cùng các cộng sự, bao gồm Trần Quang Chiến và Ngô Thị Thảo (người sáng lập, điều hành Công ty Cổ phần Vàng bạc Đá quý HanaGold), đã tham gia tạo lập, phát hành các đồng tiền mã hóa và phân phối chúng đến nhà đầu tư thông qua nền tảng ONUS. Hệ sinh thái này từng thu hút một lượng lớn người dùng tại Việt Nam, gây ảnh hưởng sâu rộng.
Hành động pháp lý và phạm vi địa lý của vụ án
Cơ quan công an đã khởi tố 9 bị can với các tội danh "Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông hoặc phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản" và "Rửa tiền". Trong số này, nhiều đối tượng giữ vai trò tổ chức, cầm đầu, đồng thời, một khối lượng lớn dữ liệu và tài liệu điện tử đã được thu giữ để phục vụ công tác điều tra.
Vụ án được xác định xảy ra tại nhiều địa phương trên cả nước, bao gồm Hà Nội, TP.HCM, Đà Nẵng, Đắk Lắk và Cần Thơ, cho thấy quy mô và mức độ lan rộng của hoạt động lừa đảo này. Các cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra để làm rõ toàn bộ vụ việc và bảo vệ quyền lợi của các nạn nhân.
