Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa vừa triệt phá thành công đường dây buôn lậu kim cương xuyên quốc gia quy mô đặc biệt lớn, bắt giữ 22 đối tượng, thu giữ 1.100 viên kim cương các loại cùng nhiều tang vật liên quan.
Đường dây tinh vi do người Ấn Độ cầm đầu
Theo kết quả điều tra, các đối tượng cầm đầu là người Ấn Độ, sinh sống và làm việc tại Hồng Kông (Trung Quốc). Chúng thu gom kim cương từ Ấn Độ, tập kết tại Hồng Kông rồi tổ chức vận chuyển trái phép vào Việt Nam tiêu thụ. Để tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng, đường dây được tổ chức theo mô hình nhiều tầng cấp, mỗi đối tượng chỉ đảm nhiệm một công đoạn, từ vận chuyển, tiếp nhận, phân phối đến quản lý tiền hàng.
Vai trò các mắt xích quan trọng
Cơ quan điều tra đã làm rõ vai trò của nhiều 'mắt xích' quan trọng. Abhishek Deepak Patel (sinh năm 1994, quốc tịch Ấn Độ) được xác định giữ vai trò quản lý hàng hóa, tiền bán hàng của đường dây tại Việt Nam. Trịnh Quang Chung (sinh năm 1984, trú tại phường Trấn Biên, thành phố Đồng Nai) là đối tượng trực tiếp nhận kim cương tại Hồng Kông rồi vận chuyển trái phép về Việt Nam. Trần Thị Hằng (sinh năm 1985, trú tại phường Nhiêu Lộc, thành phố Hồ Chí Minh) là đầu mối nhận số lượng lớn kim cương từ Chung để tiếp tục phân phối cho các đại lý, cơ sở kinh doanh cấp dưới. Đặng Ngọc Sơn (sinh năm 2005, trú tại phường Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh) có nhiệm vụ tiếp nhận hàng từ Chung, tổ chức vận chuyển và phân phối cho các đầu mối tiêu thụ tại Thành phố Hồ Chí Minh, An Giang và Hà Nội.
Đồng loạt khám xét, bắt giữ
Ngày 20/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa chủ trì, phối hợp với Công an Thành phố Hồ Chí Minh đồng loạt triển khai các biện pháp tố tụng, bắt giữ 22 đối tượng có liên quan. Khám xét 20 địa điểm là cơ sở kinh doanh vàng bạc, đá quý và nơi ở của các đối tượng, thu giữ 1.100 viên kim cương các loại cùng nhiều tài liệu, dữ liệu điện tử, chứng từ giao dịch, thiết bị lưu trữ thông tin và nhiều vật chứng khác.
Quy mô 141 lần vận chuyển, doanh thu 280 tỷ
Kết quả điều tra ban đầu xác định, từ năm 2024 đến nay, đường dây buôn lậu kim cương xuyên quốc gia đã thực hiện trót lọt 141 lượt vận chuyển, đưa hơn 28.000 viên kim cương các loại từ Hồng Kông (Trung Quốc) vào Việt Nam tiêu thụ, doanh thu ước tính khoảng 280 tỷ đồng. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố 22 bị can, tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.
