Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội vừa tuyên án 58 bị cáo trong đường dây đánh bạc trực tuyến với số tiền sát phạt lên tới hơn 4.000 tỷ đồng. Các bị cáo bị xét xử về các tội Tổ chức đánh bạc, Đánh bạc và Rửa tiền.
Vụ án đường dây đánh bạc 4.000 tỷ đồng
Trong vụ án này, ngoài ông trùm Mai Anh Việt (sinh năm 1981, trú tại Hà Nội), còn có 26 bị cáo bị truy tố về tội Tổ chức đánh bạc và 31 bị cáo bị xét xử về tội Đánh bạc. Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Mai Anh Việt 8 năm tù về tội Tổ chức đánh bạc, 6 năm tù về tội Rửa tiền, tổng hợp hình phạt là 14 năm tù.
Liên quan đến vụ án, bị cáo Nguyễn Hữu Sơn (sinh năm 1984, trú tại TP Hồ Chí Minh) nhận mức án 7 năm 6 tháng tù về tội Tổ chức đánh bạc. Các bị cáo khác bị tuyên án từ 12 tháng tù treo đến 7 năm tù.
Phương thức hoạt động của đường dây
Theo cáo buộc, khoảng đầu năm 2022, Mai Anh Việt thuê người lập trình trang web Bóng X9 và liên kết với các nhà cái lớn như Bong88.com, viva88.com, sbobet.com... để tổ chức đánh bạc trực tuyến. Cuối năm 2022, thấy trang web hoạt động không hiệu quả, Việt đã bàn bạc với Nguyễn Hữu Sơn để thiết kế, lập trình lại trang Bóng X9 nhằm thu hút thêm nhiều con bạc.
Việt là người trực tiếp chỉ đạo, điều hành hoạt động tổ chức đánh bạc, còn Sơn liên hệ với các công ty, nhà cái để tạo lập web liên kết, mua điểm từ nhà cái nước ngoài bán lại cho con bạc. Sơn liên hệ qua Telegram với đối tượng Lawren (tên thường gọi là Chinh, quốc tịch Singapore, làm tại Công ty Gaming Soft) để thiết lập lại trang Bóng X9.
Đầu năm 2023, thấy việc tổ chức đánh bạc trên trang Bóng X9 thu được nhiều lợi nhuận, Việt cùng Sơn lập thêm các trang web AZbet88c và EX88 liên kết với các nhà cái lớn để thu hút nhiều con bạc tham gia. Nhóm của Lawren phụ trách khâu kỹ thuật phần mềm, bảo trì các trang web. Nhóm của Việt phụ trách quảng cáo, lôi kéo người chơi, hỗ trợ tạo tài khoản, nạp rút tiền đánh bạc.
Cơ sở hoạt động tại Lào
Việt bố trí trang thiết bị, trực tiếp điều hành việc tổ chức đánh bạc qua mạng tại tầng 7 của một khách sạn và một địa chỉ khác ở thủ đô Viêng Chăn, Lào. Bị cáo còn trực tiếp hoặc thông qua đối tượng người Lào để thuê, tuyển nhân viên người Việt xuất cảnh sang Lào, nuôi ăn, ở và sinh hoạt; trả lương theo tháng hoặc hưởng phần trăm lợi nhuận trên số tiền thu được. Các nhân viên hoạt động theo nhóm lĩnh vực như quảng cáo, lôi kéo con bạc; chăm sóc con bạc; kỹ thuật; hậu cần, lái xe…
Thủ đoạn rửa tiền
Ngoài việc sử dụng các tài khoản ngân hàng cá nhân để giao dịch, từ tháng 12/2024, Mai Anh Việt còn thuê cổng thanh toán đặt tại Campuchia để hỗ trợ nạp rút tiền tự động cho các con bạc nhằm tăng tính chuyên nghiệp và thu hút người chơi. Theo cáo buộc, từ tháng 1/2023 đến tháng 5/2025, Mai Anh Việt và đồng phạm đã tổ chức đánh bạc trên không gian mạng với tổng số tiền sát phạt hơn 4.000 tỷ đồng.
Cáo buộc cho rằng, Mai Anh Việt còn cùng vợ nhiều lần tham gia chơi các dây hụi do Lâm Thị Kiều (sinh năm 1994) và Trịnh Lệ Bình (sinh năm 1978, đều ở TP Hồ Chí Minh) tổ chức. Từ ngày 17/1/2023 đến 18/5/2025, Việt đã chuyển từ các tài khoản công ty để đóng hụi hơn 5 tỷ đồng (trong đó, đóng 10 hụi của Kiều với tổng số tiền hơn 4 tỷ đồng; đóng 5 hụi của Bình với tổng số tiền gần 600 triệu đồng).
