Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Bộ Công an vừa ban hành kết luận điều tra, đề nghị Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao truy tố 188 bị can trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Công ty cổ phần đầu tư tài chính Tâm Lực và nhiều công ty khác, do Phó Đức Nam (thường gọi là Mr Pips) cầm đầu. Vụ án được xác định là một trong những đường dây lừa đảo đầu tư tài chính lớn nhất từ trước đến nay tại Việt Nam.
Quy mô và thủ đoạn của đường dây Mr Pips
Theo kết luận điều tra, từ tháng 3/2022 đến tháng 10/2023, Phó Đức Nam cùng đồng phạm đã thành lập hàng loạt công ty và sàn giao dịch ngoại hối trái phép, thu hút hàng nghìn nhà đầu tư tham gia. Các đối tượng sử dụng chiêu trò kêu gọi góp vốn đầu tư tài chính với lãi suất cao, cam kết lợi nhuận ổn định để tạo lòng tin. Thực tế, số tiền huy động được không được đầu tư như cam kết mà bị chiếm đoạt và sử dụng vào mục đích cá nhân.
Cơ quan điều tra xác định, tổng số tiền các bị can chiếm đoạt của các nhà đầu tư lên tới hơn 5.200 tỷ đồng. Đây là con số kỷ lục trong các vụ án lừa đảo qua mạng liên quan đến đầu tư tài chính. Trong số 188 bị can, Phó Đức Nam bị đề nghị truy tố về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Rửa tiền”. Ngoài ra, nhiều bị can khác bị đề nghị truy tố về các tội danh liên quan như “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”, “Che giấu tội phạm” và “Không tố giác tội phạm”.
Phương thức hoạt động tinh vi
Đường dây của Mr Pips hoạt động rất bài bản và tinh vi. Các đối tượng xây dựng hệ thống website, ứng dụng di động mô phỏng sàn giao dịch ngoại hối quốc tế, cho phép nhà đầu tư nạp tiền và theo dõi lợi nhuận ảo. Để tạo lòng tin, chúng thường trả lãi đều đặn trong thời gian đầu, sau đó dần dần ngừng chi trả và chiếm đoạt toàn bộ số tiền gốc. Nhà đầu tư bị dụ dỗ bởi những lời hứa hẹn lợi nhuận cao gấp nhiều lần so với kênh đầu tư truyền thống.
Cơ quan điều tra cũng làm rõ vai trò của các công ty “vỏ bọc” do Phó Đức Nam thành lập, như Công ty Tâm Lực, để hợp thức hóa dòng tiền và che giấu hành vi phạm tội. Số tiền chiếm đoạt được chuyển qua nhiều tài khoản ngân hàng trong và ngoài nước, sau đó được rút ra hoặc mua bất động sản, xe hơi, vàng bạc nhằm tẩu tán tài sản.
Hậu quả và bài học cho nhà đầu tư
Vụ án Mr Pips gây thiệt hại nặng nề cho hàng nghìn nhà đầu tư trên cả nước, nhiều người đã mất toàn bộ số tiền tiết kiệm, thậm chí phải vay mượn để đầu tư. Theo luật sư Nguyễn Văn A (Đoàn Luật sư TP Hà Nội), vụ án này là lời cảnh tỉnh cho các nhà đầu tư về những cạm bẫy của các sàn giao dịch ngoại hối trái phép và các dự án đầu tư “ảo” với lợi nhuận bất thường. “Nhà đầu tư cần hết sức thận trọng, chỉ đầu tư vào các kênh được cơ quan quản lý cấp phép, và tuyệt đối không tin vào những lời hứa hẹn lợi nhuận quá cao so với thị trường”, luật sư A nhấn mạnh.
Bộ Công an khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác, không tham gia các hoạt động đầu tư tài chính qua mạng khi chưa xác minh rõ tính pháp lý của tổ chức đó. Đồng thời, cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án để xử lý triệt để các đối tượng liên quan.
Tiến trình tố tụng tiếp theo
Sau khi nhận được kết luận điều tra và đề nghị truy tố, Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao sẽ xem xét hồ sơ, quyết định truy tố các bị can ra trước Tòa án Nhân dân cùng cấp. Dự kiến, phiên tòa xét xử vụ án sẽ diễn ra trong năm 2025, với sự tham gia của nhiều luật sư bào chữa và đông đảo người bị hại. Đây được coi là vụ án điển hình về tội phạm công nghệ cao trong lĩnh vực tài chính, đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan tố tụng để xử lý nghiêm minh, đảm bảo quyền lợi cho các nạn nhân.
