Ngày 8 tháng 5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình (Phòng Cảnh sát kinh tế) đã chính thức khởi tố vụ án hình sự và khởi tố bị can đối với Cao Văn Thọ (sinh năm 1989) và Lê Diệp Linh (sinh năm 1995), cùng trú tại phường Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình, về tội “Vi phạm quy định về hoạt động bán đấu giá tài sản”.
Lệnh bắt và khám xét khẩn cấp
Cơ quan điều tra cũng đã thực hiện lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Cao Văn Thọ, đồng thời áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Lê Diệp Linh. Song song với đó, các lực lượng chức năng đã tiến hành khám xét nơi ở của các đối tượng nhằm thu thập tài liệu, chứng cứ phục vụ công tác điều tra.
Vai trò và hành vi của các bị can
Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, Cao Văn Thọ là người thành lập và trực tiếp quản lý, điều hành toàn bộ hoạt động của Công ty đấu giá hợp danh Công Thương, có địa chỉ tại số 42, đường 27/7, phố Ngọc Hà, phường Nam Bình, tỉnh Ninh Bình (trước khi sáp nhập), nay là phường Hoa Lư. Mặc dù trên giấy tờ, chức danh Tổng Giám đốc công ty do người khác đứng tên, nhưng thực tế Thọ mới là người nắm quyền điều hành. Lê Diệp Linh là nhân viên của công ty này.
Từ cuối năm 2018 đến giữa năm 2019, trong quá trình thực hiện hợp đồng dịch vụ bán đấu giá tài sản để xử lý 21 quyền sử dụng đất của Công ty TNHH một thành viên Tấn Thắm (địa chỉ tại thôn 3, xã Phú Sơn, tỉnh Ninh Bình), tại các phiên đấu giá lần thứ 2, 3, 5, 6 và 7, Cao Văn Thọ đã cấu kết với các đối tượng liên quan để dàn xếp toàn bộ quá trình đấu giá tài sản.
Chiêu trò dàn xếp đấu giá
Các đối tượng đã thống nhất trước về người tham gia, người trúng đấu giá và mức giá trúng đối với từng lô đất. Sau đó, chúng tiến hành hợp thức hóa hồ sơ bằng cách lập sẵn danh sách khách hàng tham gia đấu giá, biên bản đấu giá, phiếu trả giá và các tài liệu liên quan theo kết quả đã được sắp đặt từ trước. Thực hiện chỉ đạo của Cao Văn Thọ, Lê Diệp Linh đã trực tiếp lập hồ sơ đấu giá “khống”, soạn thảo trước các biên bản đấu giá thể hiện sẵn kết quả trúng đấu giá, điền sẵn nội dung các phiếu trả giá, giả chữ viết của người tham gia đấu giá và gửi trước hồ sơ để hợp thức hóa thủ tục.
Quá trình điều tra xác định, 5 phiên đấu giá nêu trên không được tổ chức đúng quy định, không bảo đảm tính công khai, minh bạch và cạnh tranh khách quan theo quy định của pháp luật về đấu giá tài sản. Để hợp thức hóa hồ sơ sau khi đã ấn định kết quả, các đối tượng đã bố trí người tham gia mang tính hình thức (quân xanh) và ký thay giấy tờ nhằm qua mặt cơ quan chức năng.
Hậu quả nghiêm trọng
Hậu quả của hành vi vi phạm là 14 lô đất đã được bán cho 8 khách hàng với tổng số tiền 1.693.403.000 đồng, thấp hơn giá trị thực tế của tài sản theo kết luận định giá số tiền 709.653.000 đồng.
Hiện vụ án đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình tiếp tục điều tra, mở rộng và xử lý theo quy định của pháp luật.
