Đà Nẵng triệt phá đường dây mua bán hóa đơn khống hàng chục tỷ đồng
Theo chỉ đạo của Thiếu tướng Nguyễn Hữu Hợp, Giám đốc Công an thành phố Đà Nẵng, từ ngày 13 đến 15 tháng 3, Cơ quan Cảnh sát điều tra thuộc Phòng Cảnh sát kinh tế đã triển khai hàng loạt hoạt động điều tra chuyên sâu. Kết quả, cơ quan chức năng đã khởi tố 4 vụ án hình sự và khởi tố 6 bị can cùng cư trú tại Đà Nẵng về tội danh "Mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước".
Danh tính các bị can và doanh nghiệp liên quan
Các bị can bị khởi tố bao gồm:
- T.T.M, Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Du lịch và sự kiện Sắc màu chuyên nghiệp, địa chỉ tại phường Sơn Trà.
- V.T.L, Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn xây dựng, thương mại, vận tải Đất Quảng, địa chỉ tại phường Điện Bàn.
- Đ.T.M.T, Chủ Doanh nghiệp tư nhân Muối Minh Tâm, địa chỉ tại phường An Thắng.
- T.V, Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn xây dựng, thương mại và dịch vụ Hoàng Nam, địa chỉ tại phường Điện Bàn Đông.
- Đ.Đ.C, cư trú tại phường Thanh Khê.
- L.T.M.N, cư trú tại phường An Hải.
Thủ đoạn tinh vi và quy mô lớn
Quá trình điều tra xác định, trong hoạt động sản xuất kinh doanh, các doanh nghiệp này phát sinh nhiều chi phí như thanh toán dịch vụ vận chuyển, mua sắm đồ điện nước, vật liệu thi công công trình, trang thiết bị phục vụ trộn bê-tông, đổ bê-tông... Tuy nhiên, họ không có hóa đơn giá trị gia tăng hợp lệ để chứng minh. Để kê khai hàng hóa, dịch vụ mua vào nhằm bảo đảm xuất hàng hóa, dịch vụ bán ra và giảm số tiền thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp, các bị can đã thực hiện hành vi mua bán hàng trăm hóa đơn giá trị gia tăng khống.
Tổng giá trị của các hóa đơn khống này lên tới hàng chục tỷ đồng, với chi phí mua hóa đơn dao động từ 6% đến 10% giá trị trước thuế. Trong số các bị can, L.T.T.N và Đ.Đ.C đóng vai trò là môi giới, trung gian mua bán hóa đơn giá trị gia tăng giữa các đầu nậu với chủ doanh nghiệp, hưởng chênh lệch 1% giá trị trước thuế.
Thủ đoạn hợp thức hóa và né tránh pháp luật
Các đối tượng sử dụng nhiều thủ đoạn tinh vi để hợp thức hóa hành vi phạm tội. Họ dùng tài khoản cá nhân để luân chuyển dòng tiền theo giá trị hóa đơn, đồng thời xé nhỏ giá trị hóa đơn dưới 20 triệu đồng để né tránh quy định bắt buộc phải thanh toán qua ngân hàng. Điều này cho thấy mức độ có tổ chức và tính toán kỹ lưỡng trong đường dây phạm tội.
Doanh nghiệp chỉ tồn tại trên giấy tờ
Qua điều tra, cơ quan chức năng phát hiện các doanh nghiệp xuất bán hóa đơn cho Công ty Trách nhiệm hữu hạn xây dựng, thương mại, vận tải Đất Quảng; Doanh nghiệp Muối Minh Tâm và Công ty Trách nhiệm hữu hạn xây dựng, thương mại và dịch vụ Hoàng Nam thực chất chỉ tồn tại trên giấy tờ. Các doanh nghiệp này không hoạt động tại địa chỉ đăng ký, không có kho bãi, hàng hóa thực tế và đã bỏ địa chỉ kinh doanh từ lâu.
Hiện tại, vụ việc đang được tiếp tục điều tra và xử lý theo quy định của pháp luật, với mục tiêu làm rõ toàn bộ đường dây và thu hồi thiệt hại cho ngân sách Nhà nước.
