Đà Nẵng: Khởi tố 6 bị can, trong đó 4 chủ doanh nghiệp mua bán trái phép hóa đơn GTGT
Ngày 23/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng đã tống đạt quyết định khởi tố 6 bị can về hành vi "Mua bán trái phép hoá đơn, chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước". Trong số này, có 4 người là chủ doanh nghiệp và 2 cá nhân đóng vai trò môi giới, trung gian trong đường dây mua bán hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT) bất hợp pháp.
Thủ đoạn tinh vi, xem thường pháp luật
Theo cơ quan công an, tình trạng doanh nghiệp và hộ kinh doanh thực hiện hành vi mua bán trái phép hóa đơn GTGT, hóa đơn bán hàng trên địa bàn TP Đà Nẵng vẫn diễn ra phổ biến. Các đối tượng sử dụng phương thức, thủ đoạn ngày càng tinh vi, thể hiện sự coi thường pháp luật một cách nghiêm trọng.
Thực hiện chỉ đạo của Giám đốc Công an thành phố, thời gian qua, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an Đà Nẵng đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động, đồng thời kiên quyết điều tra, xử lý các trường hợp vi phạm. Từ ngày 13/3 đến nay, đơn vị này đã thực hiện khởi tố 4 vụ án liên quan.
Danh tính các bị can và hành vi cụ thể
Các bị can bị khởi tố bao gồm:
- Giám đốc Công ty TNHH Du lịch và Sự kiện Sắc màu chuyên nghiệp (địa chỉ 17 An Mỹ 2, phường An Hải Tây, Sơn Trà).
- Giám đốc Công ty TNHH xây dựng, thương mại, vận tải Đất Quảng (khối phố Phú Trung 1, phường Điện Bàn).
- Chủ Doanh nghiệp tư nhân Muối Minh Tâm (khối phố Phong Lục Tây, phường An Thắng).
- Giám đốc Công ty TNHH xây dựng, thương mại và dịch vụ Hoàng Nam (Tổ 12, khối Hà My Trung, phường Điện Bàn Đông).
- Hai cá nhân khác đóng vai trò môi giới, trung gian mua bán hóa đơn GTGT giữa các đầu nậu với chủ doanh nghiệp, hưởng chênh lệch 1% giá trị trước thuế.
Kết quả điều tra xác định, trong quá trình hoạt động sản xuất, kinh doanh, các doanh nghiệp trên phát sinh nhiều chi phí như thanh toán dịch vụ vận chuyển, mua sắm đồ điện nước, vật liệu thi công công trình, trang thiết bị phục vụ trộn bê tông... nhưng không có hóa đơn GTGT hợp lệ.
Hàng trăm hóa đơn khống, giá trị hàng chục tỷ đồng
Để kê khai hàng hóa, dịch vụ mua vào nhằm đảm bảo xuất hàng hóa, dịch vụ bán ra và kê khai giảm số tiền thuế GTGT, thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) phải nộp, các bị can đã thực hiện hành vi mua bán hàng trăm hóa đơn GTGT khống. Tổng giá trị của các hóa đơn này lên tới hàng chục tỷ đồng, với chi phí mua hóa đơn dao động từ 6% đến 10% giá trị trước thuế.
Thủ đoạn của các đối tượng rất tinh vi, bao gồm:
- Sử dụng tài khoản cá nhân để hợp thức hóa và luân chuyển dòng tiền theo giá trị hóa đơn.
- Xé nhỏ giá trị hóa đơn dưới 20 triệu đồng nhằm né tránh quy định bắt buộc phải thanh toán qua ngân hàng.
Qua điều tra, cơ quan chức năng cũng xác định các doanh nghiệp xuất bán hóa đơn cho các doanh nghiệp nêu trên thực chất chỉ tồn tại trên giấy tờ. Họ không hoạt động tại địa chỉ đăng ký, không có kho bãi, hàng hóa thực tế và đã bỏ địa chỉ kinh doanh từ lâu.
Tiếp tục mở rộng điều tra
Hiện tại, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án để xử lý nghiêm minh các đối tượng theo quy định của pháp luật. Đồng thời, cơ quan này cũng tiến hành xác minh, làm rõ hành vi của một số doanh nghiệp, cá nhân khác có liên quan trong các đường dây mua bán trái phép hóa đơn đã bị triệt phá thời gian gần đây.
Vụ việc này một lần nữa cho thấy sự quyết liệt của lực lượng công an trong việc đấu tranh, ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật về thuế, bảo vệ nguồn thu ngân sách Nhà nước và đảm bảo môi trường kinh doanh lành mạnh tại Đà Nẵng.
