Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã hoàn tất kết luận điều tra bổ sung vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản liên quan đến đường dây do Phó Đức Nam (Mr Pips) cầm đầu. So với kết luận điều tra ban hành hồi tháng 3, quy mô vụ án tiếp tục được mở rộng: số vụ lừa đảo tăng từ 738 lên 920 vụ, tổng số tiền Mr Pips bị cáo buộc chiếm đoạt tăng từ hơn 1.300 tỷ đồng lên gần 1.600 tỷ đồng, và số bị can bị đề nghị truy tố tăng từ 75 lên gần 200 người.
Vai trò của Shark Bình và nhân viên Ngân Lượng
Đáng chú ý, ông Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình), Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Ngân Lượng, bị cáo buộc phạm tội Rửa tiền. Cùng bị cáo buộc tội danh này còn có hai nhân viên của Công ty Ngân Lượng là Trần Thị Thanh Tâm (SN 1993, ở Nghệ An) và Nguyễn Thị Nam (SN 1987, ở Bắc Ninh).
Theo điều tra, để thực hiện hành vi lừa đảo, Phó Đức Nam thống nhất với bộ phận tài vụ dưới quyền sẽ mở ví điện tử tại các công ty trung gian thanh toán, bao gồm Công ty Ngân Lượng nơi Shark Bình làm Chủ tịch.
Quá trình che giấu dòng tiền
Kết luận điều tra bổ sung thể hiện, đầu năm 2020, Phó Đức Nam (lúc này là người đại diện của sàn GKFX tại Việt Nam) liên hệ với Trần Thị Thanh Tâm để thỏa thuận mức phí chiết khấu. Tâm báo cáo xin ý kiến Nguyễn Hòa Bình và được Bình giao chăm sóc khách hàng là sàn forex GKFX. Đầu năm 2021, Nam xin giảm phí nạp, rút tiền cho các ví Ngân Lượng của các sàn forex nhưng Bình không đồng ý.
Trong quá trình hoạt động, Nam tiếp tục thành lập thêm các sàn DK Trade, ASX, ACX và Sea Investing, đồng thời thông báo để hệ thống thanh toán của Ngân Lượng tiếp tục kết nối. Cơ quan điều tra cho rằng từ thời điểm đó, bộ phận chăm sóc khách hàng của Ngân Lượng còn lập các nhóm Telegram để hỗ trợ xử lý sự cố khi nhà đầu tư nạp tiền vào các sàn.
Đến tháng 6/2020, Công ty Ngân Lượng bắt đầu nhận được công văn của cơ quan công an xác minh về các ví Ngân Lượng có giao dịch nhận tiền của khách hàng đầu tư sàn forex của Phó Đức Nam. Nhân viên đã báo cáo cho ông Nguyễn Hòa Bình. Mặc dù biết các sàn forex của Nam vi phạm pháp luật, Shark Bình đã chỉ đạo hai nhân viên Nguyễn Thị Nam và Trần Thị Thanh Tâm không cung cấp thông tin ví thật, mà tạo lập dữ liệu nạp, rút của một ví Ngân Lượng khác (ví giả) để cung cấp cho cơ quan công an.
Thủ đoạn hợp thức hóa dữ liệu
Mỗi khi nhận được yêu cầu xác minh, nhân viên Ngân Lượng còn chụp lại nội dung công văn gửi cho phía Phó Đức Nam để thống nhất phương án hợp thức hóa dữ liệu. Sau khi phía Mr Pips chỉnh sửa số liệu giao dịch, các tài liệu được chuyển ngược lại Ngân Lượng để hoàn thiện công văn trả lời. Trước khi phát hành, các văn bản đều được trình ông Bình xem xét, rồi mới chuyển cho tổng giám đốc Công ty Ngân Lượng ký với tư cách người đại diện pháp luật. Cơ quan điều tra cho rằng việc này nhằm che giấu hoạt động của các ví thanh toán thực tế, gây khó khăn cho quá trình xác minh dòng tiền của người bị hại.
Kết quả điều tra bổ sung xác định từ tháng 6/2020 đến tháng 9/2022, có tổng 232 bị hại chuyển tiền vào các tài khoản ví, tổng số tiền 318 tỷ đồng.
