Cơ quan Cảnh sát điều tra (CQĐT) đã đề nghị truy tố gần 200 bị can trong vụ án Phó Đức Nam (Mr Pips) cùng đồng phạm lừa đảo gần 1.600 tỷ đồng. So với kết luận điều tra ban đầu, số bị can tăng hơn 100 người và số tiền lừa đảo tăng thêm 300 tỷ đồng.
Shark Bình chỉ đạo làm giả dữ liệu giao dịch
Ông Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình, Chủ tịch Tập đoàn NextTech) bị cáo buộc chỉ đạo nhân viên duy trì hệ thống thanh toán cho các sàn ngoại hối do Mr Pips điều hành, đồng thời làm giả dữ liệu cung cấp cho cơ quan điều tra. Theo kết luận điều tra, Phó Đức Nam đã sử dụng hệ thống ví điện tử của Công ty CP Ngân Lượng làm trung gian thanh toán, hình thành dòng tiền quy mô lớn liên quan nhiều sàn Forex.
Từ năm 2018, Trần Thị Thanh Tâm (bộ phận kinh doanh Ngân Lượng) được kết nối với đại diện sàn forex GKFX để thỏa thuận mức phí giao dịch. Sau đó, Phó Đức Nam liên hệ trực tiếp qua Telegram để trao đổi hợp tác. Mức phí áp dụng gồm 2,5% cho giao dịch nạp tiền, 1% cho giao dịch rút tiền và 1.000 đồng mỗi lần rút. Dù đối tác đề nghị giảm phí năm 2021, mức phí này vẫn được giữ nguyên.
Dòng tiền hơn 318 tỷ qua Ngân Lượng
Kết quả điều tra xác định, từ ngày 15/6/2020 đến 23/9/2022, có 232 bị hại đã chuyển tiền vào các tài khoản ví Ngân Lượng với tổng số tiền hơn 318,8 tỷ đồng. Dòng tiền này được luân chuyển qua nhiều tài khoản ngân hàng đứng tên Công ty CP Ngân Lượng tại các ngân hàng VIB, Vietcombank, Techcombank, Eximbank, MBbank… sau đó nạp vào các sàn Forex của Mr Pips.
Đáng chú ý, từ tháng 6/2020, khi cơ quan công an bắt đầu xác minh các giao dịch, dù nhận thức được dấu hiệu vi phạm pháp luật của các sàn forex, Nguyễn Hòa Bình vẫn chỉ đạo cấp dưới không cung cấp thông tin thật. Nguyễn Thị Nam (bộ phận vận hành Ngân Lượng) và Trần Thị Thanh Tâm bị yêu cầu sử dụng dữ liệu của các ví khác để thay thế, đồng thời điều chỉnh thông tin giao dịch theo hướng số tiền rút bằng hoặc thấp hơn số tiền nạp nhằm hợp thức hóa hồ sơ gửi cơ quan chức năng. Quá trình trao đổi được thực hiện qua Telegram, sau đó hồ sơ được chuyển cho Đinh Hồng Quân (Tổng giám đốc Ngân Lượng) ký và gửi cơ quan công an.
Bị can Nguyễn Hòa Bình và đồng phạm
Cơ quan điều tra cáo buộc ông Nguyễn Hòa Bình cùng hai nhân viên Nguyễn Thị Nam và Trần Thị Thanh Tâm đều biết các sàn giao dịch của Phó Đức Nam có dấu hiệu hoạt động phạm pháp và đã bị cơ quan điều tra xác minh. Trước đó, Viện KSND TP Hà Nội đã trả hồ sơ đề nghị cơ quan điều tra làm rõ thêm các vấn đề liên quan. Vụ án tiếp tục được điều tra mở rộng.
