Cơ quan Cảnh sát điều tra vừa ban hành kết luận điều tra bổ sung vụ án Phó Đức Nam (tức Mr Pips, SN 1994, ở TP.HCM) và đồng phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo đó, Phó Đức Nam bị xác định thực hiện 920 vụ lừa đảo, chiếm đoạt hơn 1.568 tỷ đồng thông qua các sàn giao dịch Forex. Bị can bị đề nghị truy tố về các tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Rửa tiền.
Trong quá trình điều tra, cơ quan chức năng đã làm rõ khối tài sản đặc biệt lớn bị thu giữ tại chỗ ở của Nguyễn Thanh Tâm, bạn gái Nam. Tại đây, lực lượng chức năng thu giữ lượng lớn tiền mặt, ngoại tệ, vàng, đồng hồ xa xỉ, trang sức, túi hiệu, điện thoại, giấy tờ nhà đất và tài khoản chứng khoán liên quan đến Nam và Tâm.
Tiền mặt và ngoại tệ thu giữ
Cơ quan điều tra thu giữ tại chỗ ở của Tâm 44,8 tỷ đồng, hơn 1,72 triệu USD, 67.744 đôla Singapore, 17.200 Dirham, 2.359 Ringgit, 22.960 Rupee, 6.810 Baht, 10.435 Lira, 30.855 nhân dân tệ, 231.300 Riel Campuchia cùng một số tiền xu nước ngoài. Kết quả điều tra xác định chủ sở hữu số tiền này là Phó Đức Nam.
Vàng và trang sức xa xỉ
Tại nơi ở của Nguyễn Thanh Tâm, cơ quan điều tra thu giữ khối lượng lớn vàng, bao gồm 78 miếng kim loại màu vàng kích thước 5x11,5cm; 214 miếng vàng SJC Rồng vàng 999.9 loại 1 lượng; 13 miếng SJC loại 2 chỉ; 6 miếng SJC loại 1 chỉ; 1 miếng SJC loại 5 chỉ; 280 miếng vàng dạng “12 con giáp, 1 chỉ” và “thần tài, 1 chỉ”. Ngoài vàng miếng, còn có nhiều sản phẩm vàng tạo hình như khối vàng hình con mèo, con chó, miếng vàng hình con chuột trong bao bì ghi “Chuột vàng may mắn 1 chỉ”, miếng vàng 24K hình Thần Tài, dây chuyền vàng, mặt dây chuyền hình con mèo… Số vàng này được xác định thuộc sở hữu của Phó Đức Nam.
Nhóm trang sức, kim quý, đá quý bị thu giữ thể hiện mức độ xa xỉ. Cơ quan điều tra thu giữ 3 chìa khóa xe gồm Porsche 911, Porsche Taycan và Mini Cooper được bọc ốp kim loại màu vàng, đính đá; nhiều dây chuyền, vòng tay, lắc tay, nhẫn, mặt dây chuyền bằng kim loại màu vàng, có gắn đá hoặc tạo hình tì hưu, con báo, con ngựa, rồng, chữ cái, túi xách, mặt cười, chai rượu… Một số tài sản được xác định của Phó Đức Nam, trong đó có lắc tay kim loại màu vàng có móc khóa chữ “PDN” và nhẫn tròn màu vàng trong bao bì ghi “Nhẫn 1 chỉ, Công ty TNHH MTV Vàng bạc Đá quý Sài Gòn - SJC”.
Đối với Nguyễn Thanh Tâm, nhiều trang sức là tài sản do Nam mua tặng, gồm các mặt dây chuyền hình máy ảnh, trái tim, giày cao gót, chìa khóa, ổ khóa, túi xách, mặt cười, chai rượu; lắc tay, dây chuyền có chi tiết khắc chữ NBA; vòng tay dây đỏ xỏ hạt kim loại màu vàng và nhẫn có mặt hình chữ Z. Ngoài ra, Tâm khai một số trang sức là tài sản tự mua hoặc được bạn bè, người quen tặng, gồm nhiều hoa tai, dây chuyền, vòng tay, nhẫn có ký hiệu, chữ hoặc kiểu dáng liên quan đến các thương hiệu như BVLGARI, LV, Cartier.
60 chiếc đồng hồ xa xỉ
Cơ quan điều tra thu giữ tổng cộng 60 chiếc đồng hồ của Phó Đức Nam và Nguyễn Thanh Tâm. Trong đó, 43 chiếc được xác định do Nam mua để sử dụng, thuộc nhiều thương hiệu như Audemars Piguet, Bovet, Franck Muller, Grand Seiko, Hublot, Jacob&Co, Longines, Louis Vuitton, Omega, Patek Philippe, Richard Mille, Rolex, Vacheron Constantin… Nam khai 5 chiếc đồng hồ khác do bạn bè, người quen tặng, gồm Jacob&Co Opera Godfather, Richard Mille và Patek Philippe.
Nguyễn Thanh Tâm có 11 chiếc đồng hồ được Nam và bạn bè tặng, gồm Franck Muller, Hublot, Louis Vuitton, Rolex, Audemars Piguet, Patek Philippe, Richard Mille, Omega. Tâm khai 1 chiếc Cartier dây màu đỏ, mặt đồng hồ màu trắng là do tự mua bằng tiền của mình.
33 túi xách hàng hiệu
Khi khám xét chỗ ở của Nguyễn Thanh Tâm, cơ quan điều tra thu giữ 33 túi xách và 3 ví. Trong đó, 28 túi xách được xác định là tài sản do Phó Đức Nam và bạn bè mua tặng Tâm. Số túi này gồm nhiều thương hiệu như Burberry, Bvlgari, Chanel, Gucci, Hermes, Louis Vuitton, Balenciaga, Dior, Dolce Garbana, Fendi, Jimmy Choo, Prada Milano. Một số túi được mô tả cụ thể như Hermes màu đỏ khóa vàng, Louis Vuitton màu xanh treo trái tim đỏ, Louis Vuitton hình trụ màu trắng đỏ, Balenciaga màu đỏ có ổ khóa hình chữ B, Dior màu hồng treo chữ “DIOR”, Jimmy Choo màu đen đính đá màu trắng.
Tâm khai 5 túi xách là do tự mua bằng tiền của mình, gồm 2 túi Bvlgari/Bulgari, 1 túi Chanel màu trắng và 2 túi Louis Vuitton dạng hình hộp. Đối với 3 chiếc ví, 1 ví Chanel màu đen do Nam mua tặng Tâm; 1 ví Louis Vuitton màu đen có hình trái tim màu đỏ do Tâm tự mua; 1 ví Louis Vuitton màu trắng do người khác tặng.
Điện thoại, máy tính và giấy tờ nhà đất
Cơ quan điều tra xác định tài sản của Phó Đức Nam gồm 1 iPhone 15 Pro Max, 2 iPhone 13 Pro Max, 2 điện thoại Vertu và 1 hộp Ledger Nano X bên trong có USB màu đen. Tài sản của Nguyễn Thanh Tâm gồm iPhone 14 Pro Max, iPhone XR, iPhone X, Samsung Galaxy S21 FE 5G, Xiaomi Redmi 9A, máy tính xách tay Dell, máy tính xách tay Asus, máy tính bảng iPad, 4 giấy chứng nhận đồng hồ và 4 vỏ hộp đựng đồng hồ.
Cơ quan điều tra cũng thu giữ nhiều giấy tờ nhà đất liên quan các bất động sản đứng tên Tâm hoặc người liên quan, bao gồm giấy chứng nhận căn hộ D23.15.02 chung cư Belleza, phường Phú Mỹ, quận 7, TP.HCM mang tên Nguyễn Thanh Tâm; giấy tờ thửa đất tại số 287 Nguyễn Văn Đậu, phường 11, quận Bình Thạnh, TP.HCM, cập nhật chuyển nhượng cho Tâm; nhiều giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại thị trấn Bến Cầu, huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh cũng mang tên Nguyễn Thanh Tâm.
