Ngày 2/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa thông báo đã triệt phá thành công một đường dây buôn lậu kim cương xuyên quốc gia do người nước ngoài điều hành. Đến nay, cơ quan điều tra đã khởi tố 22 bị can, thu giữ 1.100 viên kim cương các loại cùng nhiều tài liệu, dữ liệu điện tử và vật chứng phục vụ điều tra.
Đối tượng chính trong đường dây
Nổi lên trong vụ án là Đặng Ngọc Thảo (sinh năm 1974), trú tại phường Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh. Thảo là Giám đốc Công ty TNHH một thành viên giám định PNJ (PNJ-LAP) thuộc Công ty cổ phần vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ). PNJ-LAP là đơn vị giám định đá quý có uy tín tại Việt Nam.
Theo điều tra, từ năm 2024 đến nay, đường dây này đã đưa hơn 28.000 viên kim cương nhập lậu vào Việt Nam, với doanh thu ước tính khoảng 280 tỷ đồng. Thảo đã câu kết với các đối tượng khác mua kim cương nhập lậu có sai thông số so với giấy kiểm định GIA với giá rẻ. Sau đó, bằng kiến thức chuyên môn, Thảo mài mã số GIA trên viên kim cương và làm mới theo mã số của PNJ-LAP, cấp giấy chứng nhận kiểm định mới để bán kiếm lời.
Vai trò của các mắt xích khác
Abhishek Deepak Patel (sinh năm 1994, quốc tịch Ấn Độ) quản lý hàng hóa và tiền bán hàng tại Việt Nam. Trịnh Quang Chung (sinh năm 1984, trú tại TP. Đồng Nai) trực tiếp nhận kim cương tại Hồng Kông và vận chuyển trái phép về Việt Nam. Đặng Ngọc Sơn (sinh năm 2005, trú tại TP. Hồ Chí Minh) tiếp nhận từ Chung, tổ chức vận chuyển và phân phối cho các đầu mối tiêu thụ tại TP. Hồ Chí Minh, An Giang và Hà Nội. Trần Thị Hằng (sinh năm 1985, trú tại TP. Hồ Chí Minh) là đầu mối nhận số lượng lớn kim cương từ Chung để phân phối cho các đại lý cấp dưới.
Quá trình triệt phá
Ngày 20/6/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa phối hợp với Công an TP. Hồ Chí Minh đồng loạt bắt giữ 22 đối tượng, khám xét 20 địa điểm là cơ sở kinh doanh vàng bạc, đá quý và nơi ở, thu giữ 1.100 viên kim cương, nhiều tài liệu, dữ liệu điện tử, chứng từ giao dịch, thiết bị lưu trữ thông tin và vật chứng khác.
Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, việc triệt phá thành công đường dây buôn lậu kim cương xuyên quốc gia là kết quả của sự quyết liệt trong đấu tranh, nghiên cứu và mở rộng điều tra từ vụ án ban đầu, thể hiện tinh thần chủ động, sáng tạo và sự phối hợp chặt chẽ giữa các lực lượng.
Khuyến cáo từ cơ quan chức năng
Cơ quan Công an khuyến cáo người dân nên lựa chọn mua hàng ở các cơ sở kinh doanh uy tín, có địa chỉ rõ ràng, được cấp phép hoạt động, có thương hiệu trên thị trường, đầy đủ hóa đơn, chứng từ, giấy chứng nhận kiểm định chất lượng do tổ chức giám định có uy tín cấp. Không nên tin tưởng vào quảng cáo kim cương giá rẻ bất thường, các chương trình đầu tư sinh lời cao từ mua bán, ký gửi hoặc góp vốn bằng kim cương trên mạng xã hội, sàn giao dịch trực tuyến không rõ nguồn gốc. Khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn kinh doanh kim cương giả, làm giả giấy kiểm định, buôn lậu kim cương, lừa đảo trong mua bán hoặc huy động vốn liên quan đến kim cương, người dân cần kịp thời thông báo cho cơ quan chức năng để được hướng dẫn, xử lý theo quy định của pháp luật.
