Công an Hà Tĩnh vừa triệt phá thành công một đường dây đánh bạc trực tuyến quy mô lớn, với tổng số tiền giao dịch lên tới hơn 2.250 tỷ đồng. Đường dây này do Nguyễn Hoàng Tuấn (sinh năm 1987, trú tại TP.Hồ Chí Minh) cầm đầu, điều hành toàn bộ hệ thống.
Thông tin chi tiết về đường dây
Theo kết quả điều tra, Nguyễn Hoàng Tuấn giữ vai trò chủ mưu, chỉ đạo mọi hoạt động. Huỳnh Công Danh (sinh năm 1993, trú tại TP.Hồ Chí Minh) và Nguyễn Hoàng Phúc (sinh năm 1999, quê Bến Tre) chịu trách nhiệm về kỹ thuật và vận hành. Các đối tượng còn lại tham gia quản lý, chăm sóc khách hàng và phát triển mạng lưới đại lý.
Qua công tác trinh sát trên không gian mạng, Công an Hà Tĩnh phát hiện các website đánh bạc như 789Bet, Shbet, Hi88, Jun88 hoạt động theo mô hình liên kết, chia sẻ hạ tầng kỹ thuật và dòng tiền. Trong đó, nền tảng "OKVIP" đóng vai trò điều phối. Hệ thống máy chủ được đặt tại Lào, Campuchia, Thái Lan, sau đó dịch chuyển sang Malaysia, Philippines và một số nước châu Âu nhằm tránh sự truy vết của cơ quan chức năng.
Vai trò của nền tảng thanh toán trung gian
Cơ quan điều tra cũng làm rõ vai trò của nền tảng trung gian thanh toán naptien.biz do Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ C3TEK vận hành. Hệ thống này được sử dụng như một cổng thanh toán ngầm, kết nối API với 31 website đánh bạc ở nước ngoài để tự động hóa việc luân chuyển dòng tiền.
Đáng chú ý, từ tháng 7/2025, sau khi Ngân hàng Nhà nước siết chặt quản lý tài khoản và yêu cầu xác thực sinh trắc học đối với các giao dịch trên 10 triệu đồng, các đối tượng đã chuyển sang sử dụng thẻ cào điện thoại để nạp tiền đánh bạc với số lượng rất lớn. Dòng tiền sau đó được phân tán qua hơn 1.000 đại lý cấp 1 và cấp 2 trên toàn quốc nhằm che giấu nguồn gốc.
Phương thức hoạt động tinh vi
Các đối tượng phân công nhiệm vụ theo từng khâu như kỹ thuật, kế toán, vận hành, chăm sóc khách hàng. Đồng thời, chúng liên tục thay đổi tài khoản ngân hàng, nhóm Telegram và tên miền để đối phó với cơ quan chức năng. Với những tài liệu, chứng cứ thu thập được, Công an Hà Tĩnh đã xác lập chuyên án, huy động lực lượng triển khai 12 mũi trinh sát theo dõi toàn bộ đường dây.
Sau khi củng cố chứng cứ, lực lượng công an đồng loạt triệu tập 20 đối tượng, tiến hành khám xét và thu giữ 35 máy tính, 5 laptop, 23 điện thoại, hơn 10.000 sim, 6 thiết bị đọc sim, 1,3 tỷ đồng tiền mặt cùng nhiều dữ liệu điện tử liên quan.
Danh tính các bị can bị khởi tố
Các bị can bị khởi tố gồm: Nguyễn Hoàng Tuấn (SN 1987, trú phường Tân Sơn Nhì, TP.Hồ Chí Minh) giữ vai trò cầm đầu, điều hành toàn bộ hệ thống; Huỳnh Công Danh (SN 1993, trú phường Gò Vấp, TP.Hồ Chí Minh) và Nguyễn Hoàng Phúc (SN 1999, quê Bến Tre, hiện trú tại TP.Hồ Chí Minh) phụ trách kỹ thuật, vận hành.
Các đối tượng: Ngô Trọng Thành (SN 1994, trú tại TP.Hồ Chí Minh), Nguyễn Thành Nam (SN 1993, trú xã Phú Hựu, Đồng Tháp, hiện tạm trú tại TP.Hồ Chí Minh), Nguyễn Na Sil (SN 1994, hiện tạm trú tại TP.Hồ Chí Minh) và Tạ Công Thi (SN 1997, quê Gia Lai, hiện tạm trú tại TP.Hồ Chí Minh) tham gia vận hành, chăm sóc khách hàng, phát triển mạng lưới đại lý.
Riêng Nguyễn Văn Sơn (SN 2004, trú phường Dĩ An, TP.Hồ Chí Minh) được xác định là đại lý cấp 2, lợi dụng nền tảng naptien.biz để lừa đảo chiếm đoạt hơn 330 triệu đồng của một công dân ở Hà Tĩnh.
Kết quả điều tra ban đầu
Kết quả điều tra ban đầu xác định, đường dây hoạt động theo mô hình phân cấp chặt chẽ với một đối tác chính và hơn 1.000 đại lý cấp 1, cấp 2. Đường dây đã tiêu thụ hơn 2.250 tỷ đồng tiền thẻ cào có nguồn gốc từ hoạt động đánh bạc, có sự móc nối với các tổ chức ở nước ngoài.
Hiện Cơ quan điều tra đang mở rộng điều tra theo hướng bóc tách toàn diện hệ thống liên quan, làm rõ vai trò của từng đối tượng, từng nhánh trung gian, đặc biệt là các đầu mối rửa tiền, thanh toán và tổ chức đánh bạc trong và ngoài nước. Mục tiêu là xử lý triệt để toàn bộ đường dây, không để sót, lọt đối tượng, không để tái hình thành cấu trúc phạm tội.
