Triệt phá đường dây vận chuyển tiền trái phép hơn 10.000 tỷ đồng qua biên giới
Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng vừa công bố thông tin về việc triệt phá thành công một đường dây vận chuyển tiền tệ trái phép qua biên giới với quy mô đặc biệt lớn. Cơ quan chức năng đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh tạm giam đối với ba đối tượng cầm đầu đường dây này.
Ba đối tượng cầm đầu bị khởi tố
Theo thông tin từ cơ quan điều tra, ba đối tượng bị khởi tố gồm: N.T.T. (sinh năm 2000), N.V.T. (sinh năm 2003) và N.H.L. (sinh năm 2001). Cả ba đều trú tại phường Móng Cái 3, tỉnh Quảng Ninh và đang bị tạm giam để phục vụ công tác điều tra về hành vi "Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới".
Cơ quan điều tra cho biết, thông qua công tác nắm tình hình địa bàn và tiếp nhận thông tin tố giác từ quần chúng nhân dân, họ đã phát hiện nhóm đối tượng ngoại tỉnh này tổ chức, điều hành một đường dây thanh toán hộ và chuyển tiền xuyên biên giới trái phép giữa Việt Nam và Trung Quốc. Đường dây này hoạt động không chỉ trên địa bàn Đà Nẵng mà còn tại nhiều địa phương khác trên toàn quốc.
Phương thức hoạt động tinh vi
Kết quả xác minh ban đầu cho thấy các đối tượng đã lợi dụng hoạt động thanh toán hộ nhân dân tệ (RMB) và giao dịch thương mại điện tử để che giấu hành vi phạm tội. Họ sử dụng tài khoản ngân hàng cá nhân và doanh nghiệp để hợp thức hóa dòng tiền, đồng thời che giấu nguồn gốc bất hợp pháp của số tiền này.
Phương thức hoạt động của đường dây được đánh giá là rất tinh vi. Các đối tượng trao đổi thông tin qua các hội nhóm kín trên các ứng dụng như WeChat và Telegram. Giao dịch được thực hiện với tần suất lớn, số tiền rất cao và diễn ra cả ngày lẫn đêm. Đặc biệt, các giao dịch này không ghi nội dung cụ thể và không được kê khai theo quy định quản lý ngoại hối của Nhà nước.
Hình thức chuyển đổi tiền tệ được ngụy trang khéo léo: các đối tượng nhận tiền Việt Nam đồng trong nước, sau đó đối ứng bằng nhân dân tệ qua các tài khoản tại Trung Quốc và thu phí chênh lệch từ khách hàng có nhu cầu.
Số tiền lên đến hơn 10.000 tỷ đồng
Quá trình điều tra ban đầu xác định: Từ năm 2024 đến nay, các đối tượng đã thực hiện vận chuyển trái phép tổng số tiền hơn 10.000 tỷ đồng cho các đối tác là người Việt Nam và Trung Quốc tại thành phố Đà Nẵng cùng nhiều địa phương khác trên cả nước. Số lượng giao dịch được đánh giá là đặc biệt lớn và phức tạp.
Hành vi của các đối tượng không chỉ vi phạm nghiêm trọng quy định về quản lý ngoại hối mà còn tiếp tay cho nhiều hoạt động vi phạm pháp luật khác như buôn lậu, rửa tiền, lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Điều này đã gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến trật tự quản lý kinh tế và chính sách quản lý ngoại hối của Nhà nước.
Tiếp tục điều tra mở rộng
Hiện tại, Công an thành phố Đà Nẵng đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án để làm rõ vai trò của các cá nhân, tổ chức có liên quan. Cơ quan điều tra cũng kêu gọi những ai có liên quan đến hoạt động chuyển đổi tiền tệ trái phép nêu trên khẩn trương liên hệ để được xem xét hưởng chính sách khoan hồng của Nhà nước.
Công an Đà Nẵng cung cấp thông tin liên hệ: Điều tra viên Trần Công Anh (SĐT: 0983203337) hoặc số trực ban: 0694.260.254. Việc triệt phá thành công đường dây này thể hiện quyết tâm của lực lượng chức năng trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm kinh tế và tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia.
