Viện Kiểm sát Nhân dân Thành phố Hà Nội vừa ban hành cáo trạng truy tố ba bị can trong vụ án làm giả séc và chứng từ ngân hàng nhằm chiếm đoạt tiền, có liên quan đến Ngân hàng Thương mại Cổ phần Á Châu (ACB).
Danh tính các bị can
Ba bị can bao gồm: Nguyễn Đình Chế (24 tuổi, trú tại Bắc Ninh) bị truy tố về hai tội danh lừa đảo chiếm đoạt tài sản và làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức; Lê Công Tuấn (38 tuổi, trú tại Hà Nội) bị truy tố về tội làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức; Trần Khánh Huyền (25 tuổi), cựu nhân viên ACB Phòng giao dịch Quán Toan - Hải Phòng, bị truy tố về tội cố ý làm lộ bí mật công tác.
Diễn biến vụ án
Theo cáo trạng, cuối năm 2023, do cần tiền trả nợ và chi tiêu cá nhân, Nguyễn Đình Chế nảy sinh ý định chiếm đoạt tiền thông qua các tài khoản doanh nghiệp mở tại ACB. Thông qua mạng xã hội Zalo, Chế quen biết Trần Khánh Huyền - khi đó là nhân viên kinh doanh tại ACB Phòng giao dịch Quán Toan.
Dù có trách nhiệm bảo mật thông tin theo quy định của ngân hàng, Huyền vẫn nhiều lần cung cấp cho Chế các dữ liệu liên quan đến khách hàng doanh nghiệp. Cụ thể, vào đầu tháng 2 và tháng 5 năm 2024, Huyền truy cập phần mềm nội bộ của ngân hàng để thu thập thông tin số dư tài khoản, mẫu dấu, dấu chức danh của nhiều doanh nghiệp rồi chuyển cho Chế.
Hành vi làm giả chứng từ
Với dữ liệu có được, Chế từng bước dựng lên một bộ hồ sơ giả nhằm thực hiện các giao dịch rút và chuyển tiền. Bị can này sử dụng các hình mẫu dấu được cung cấp để làm giả con dấu tròn, dấu chức danh cùng tên giám đốc của nhiều doanh nghiệp có tài khoản tại ACB. Sau đó, Chế làm giả giấy đề nghị cung ứng séc và tờ séc nhằm rút tiền từ tài khoản của các doanh nghiệp.
Chế còn làm giả thêm con dấu tròn và dấu chức danh của các doanh nghiệp để lập giấy giới thiệu và ủy nhiệm chi giả phục vụ việc chuyển tiền. Để thực hiện, Chế thuê Lê Công Tuấn mạo danh nhân viên doanh nghiệp, trực tiếp ghi thông tin trên các giấy giới thiệu và ủy nhiệm chi.
Kết quả điều tra
Kết quả điều tra xác định Chế đã làm giả tổng cộng 12 tài liệu, nhắm tới 6 doanh nghiệp có tài khoản tại ACB. Thông qua các chứng từ giả, bị can thực hiện việc rút, chuyển tiền nhằm chiếm đoạt hơn 1 tỉ đồng.
Đối với Lê Công Tuấn, dù không phải nhân viên của các doanh nghiệp liên quan nhưng vẫn tham gia điền thông tin lên các giấy giới thiệu và ủy nhiệm chi giả, qua đó đồng phạm với Chế trong việc làm giả tài liệu.
Riêng Trần Khánh Huyền, bị can cố ý làm lộ bí mật công tác khi nhiều lần cung cấp thông tin khách hàng, số dư tài khoản, mẫu dấu và dấu chức danh doanh nghiệp cho người ngoài. Hành vi này tạo điều kiện để Chế có được những dữ liệu quan trọng, từ đó thực hiện hành vi làm giả hồ sơ, chứng từ ngân hàng và chiếm đoạt tài sản.
