Ngày 5/4, Viện Kiểm sát Nhân dân TP Hà Nội đã ban hành cáo trạng truy tố hai bị can là Nguyễn Văn Hùng (sinh năm 1975, Chủ tịch Hội đồng quản trị) và Nguyễn Thị Hồng (sinh năm 1980, Tổng Giám đốc) của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Địa ốc Hưng Phát (gọi tắt là Công ty Hưng Phát) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo Điều 174 Bộ luật Hình sự.
Chiêu thức kêu gọi góp vốn dự án ma
Theo cáo trạng, từ tháng 1/2020 đến tháng 12/2021, Hùng và Hồng đã sử dụng Công ty Hưng Phát để kêu gọi các nhà đầu tư góp vốn vào dự án “Khu dân cư Hưng Phát” tại xã Hưng Yên, huyện Đông Anh, Hà Nội. Tuy nhiên, dự án này không có thật, không được cơ quan chức năng phê duyệt hay cấp phép.
Để tạo lòng tin, các bị can đã xây dựng hợp đồng góp vốn đầu tư với lãi suất hấp dẫn từ 18-24%/năm, cam kết thanh toán gốc và lãi đúng hạn. Họ còn tổ chức quảng cáo rầm rộ trên các phương tiện truyền thông và môi giới bất động sản, thu hút hàng trăm người tham gia.
Hơn 13 tỷ đồng chiếm đoạt từ 27 bị hại
Kết quả điều tra xác định, đã có 27 nhà đầu tư ký hợp đồng góp vốn với tổng số tiền hơn 13 tỷ đồng. Số tiền này được chuyển vào tài khoản cá nhân của Hùng và Hồng, sau đó được sử dụng vào mục đích chi tiêu cá nhân, trả lãi cho các nhà đầu tư trước và bù lỗ cho các hoạt động kinh doanh khác của công ty.
Đến thời điểm vỡ lỡ, các bị can chỉ mới thanh toán được một phần nhỏ tiền gốc và lãi, gây thiệt hại nghiêm trọng cho các bị hại. Theo đại diện Viện KSND TP Hà Nội, hành vi của hai bị can đã cấu thành tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản với số tiền đặc biệt lớn.
Khởi tố và đề nghị xử lý nghiêm
Trước đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Văn Hùng và Nguyễn Thị Hồng vào tháng 3/2022. Quá trình điều tra, các bị can đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình.
Viện KSND TP Hà Nội đề nghị Tòa án nhân dân cùng cấp xét xử nghiêm minh hai bị can theo quy định của pháp luật, đồng thời buộc họ phải bồi thường toàn bộ thiệt hại cho các bị hại. Vụ án hiện đang được chuyển sang giai đoạn xét xử sơ thẩm.
Cảnh báo nhà đầu tư cẩn trọng
Vụ việc một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo về các hình thức lừa đảo góp vốn đầu tư bất động sản. Các chuyên gia khuyến cáo nhà đầu tư cần kiểm tra kỹ tính pháp lý của dự án, tìm hiểu thông tin về chủ đầu tư trước khi quyết định góp vốn. Nếu có nghi ngờ, cần liên hệ với cơ quan chức năng để xác minh thông tin, tránh trở thành nạn nhân của những chiêu trò tương tự.
