Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị truy tố đối với Nguyễn Thị Hương (sinh năm 1988, trú tại quận Hoàng Mai, Hà Nội) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Hương nguyên là nhân viên môi giới vàng tại một công ty kinh doanh vàng bạc đá quý có trụ sở tại Hà Nội.
Thủ đoạn tinh vi của nữ nhân viên môi giới vàng
Theo kết luận điều tra, từ năm 2020 đến tháng 4/2023, lợi dụng uy tín của công ty và sự tin tưởng của khách hàng, Nguyễn Thị Hương đã thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản với số tiền đặc biệt lớn. Hương đã đưa ra những thông tin gian dối về các gói đầu tư vàng với lãi suất cao, cam kết sẽ mua vàng cho khách với giá thấp hơn thị trường hoặc bán vàng với giá cao hơn để hưởng chênh lệch.
Cụ thể, Hương tự ý lập các hợp đồng mua bán vàng giả mạo, sử dụng con dấu giả của công ty để ký kết với khách hàng. Để tạo lòng tin, Hương còn đưa khách đến tận kho vàng của công ty tham quan, nhưng thực chất chỉ là hình thức. Sau khi nhận được tiền từ khách, Hương không thực hiện giao dịch mà chiếm đoạt toàn bộ số tiền để tiêu xài cá nhân và trả nợ.
Hàng chục tỷ đồng bị chiếm đoạt
Bằng thủ đoạn trên, Nguyễn Thị Hương đã lừa đảo chiếm đoạt của 15 bị hại với tổng số tiền hơn 30 tỷ đồng. Trong đó, có những khách hàng bị chiếm đoạt số tiền lên tới hàng tỷ đồng. Điển hình, một nữ khách hàng ở quận Cầu Giấy, Hà Nội đã bị Hương lừa mất hơn 5 tỷ đồng sau nhiều lần giao dịch.
Sau khi bị phát hiện, Hương đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú, khiến cơ quan chức năng phải phát lệnh truy nã. Đến tháng 6/2023, Hương bị bắt giữ khi đang lẩn trốn tại một tỉnh miền Trung. Quá trình điều tra, Hương khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Tuy nhiên, do số tiền chiếm đoạt đã bị tiêu xài hết nên Hương không có khả năng khắc phục hậu quả.
Khuyến cáo từ cơ quan chức năng
Vụ việc một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo về hoạt động đầu tư vàng qua môi giới. Cơ quan điều tra khuyến cáo người dân cần hết sức cảnh giác khi tham gia các giao dịch vàng, đặc biệt là qua các kênh môi giới không chính thống. Người dân chỉ nên giao dịch tại các cửa hàng, công ty vàng bạc có uy tín, được cấp phép hoạt động và có hợp đồng rõ ràng. Tránh tin vào những lời hứa hẹn lãi suất cao bất thường hoặc các giao dịch không có chứng từ hợp lệ.
Hiện, vụ án đang được chuyển sang Viện Kiểm sát nhân dân tối cao để xem xét, truy tố theo quy định của pháp luật.
