Vợ chồng sếp Sen Tài Thu ba lần 'nhấc đệm đặt 26 tỷ đồng' để chạy án tại Hà Nội
Vợ chồng cựu Tổng giám đốc Công ty cổ phần Tập đoàn Sen Tài Thu Việt Nam, bà Nguyễn Thị Lan Hương, đang đối mặt với cáo buộc ba lần mang balo đựng tổng cộng 26 tỷ đồng đến cất dưới đệm giường, nhằm mục đích nhờ người khác "chạy án". Cùng với bà Phạm Thị Hòa, cựu Chủ tịch Hội đồng quản trị, và bà Nguyễn Thị Thùy Linh, cựu Phó tổng giám đốc, họ vừa bị Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội truy tố về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Diễn biến vụ việc chạy án
Theo cáo trạng, vào tháng 5 năm 2023, bà Nguyễn Thị Lan Hương nhận được giấy triệu tập từ Cơ quan Cảnh sát điều tra, yêu cầu giải trình về việc huy động vốn của Tập đoàn Sen Tài Thu Việt Nam. Lo sợ bị liên đới sai phạm và xử lý trước pháp luật, bà Hương đã tìm kiếm người có thể tác động để xin giảm nhẹ hình phạt.
Bà Hương đã trao đổi với ông Nguyễn Thanh Tú và được giới thiệu về chị gái của ông này, bà Nguyễn Thị Ngọc Lan, người được cho là có mối quan hệ rộng, đặc biệt trong ngành công an, có khả năng giúp "chạy án". Tuy nhiên, thực tế, bà Lan không có nghề nghiệp ổn định và cũng không có chức năng, nhiệm vụ nào trong quá trình giải quyết vụ việc liên quan đến Sen Tài Thu.
Ba lần "nhấc đệm đặt tiền"
Trong cuộc gặp tại nhà riêng, bà Lan yêu cầu bà Hương phải chuẩn bị 30 tỷ đồng để cảm ơn những người sẽ giúp "nhấc" bà Hương ra khỏi vụ việc đang bị điều tra. Nếu bà Hương bị khởi tố, bà Lan cũng hứa sẽ giúp để được giảm án.
Từ tháng 9 năm 2023, bà Hương đã nhiều lần chuyển tổng cộng 25 tỷ đồng cho bà Lan. Lần đầu tiên, chồng bà Hương trực tiếp mang 10 tỷ đồng đến nhà bà Lan và cất dưới gầm giường trong phòng ngủ của con gái bà này. Khoảng một tuần sau, bà Lan thông báo đã chi một tỷ đồng để "lo việc", và yêu cầu mang thêm 20 tỷ đồng còn lại.
Trong lần thứ hai, ông Tú đã đến nhà bà Hương và thấy chồng bà này đã chuẩn bị sẵn 11 tỷ đồng đựng trong hai ba lô. Một ba lô 5 tỷ đồng được đưa cho ông Tú đeo, còn ba lô kia do chồng bà Hương tự mang. Khi đến nhà bà Lan, hai người đã cùng nhau nhấc đệm giường lên và xếp tiền vào gầm giường theo chỉ dẫn.
Đến đầu tháng 10 năm 2023, bà Lan tuyên bố đã dùng hết 20 tỷ đồng và cần thêm 5 tỷ đồng để cảm ơn anh em. Lần này, chồng bà Hương và ông Tú một lần nữa thực hiện thao tác xếp tiền vào gầm giường.
Hậu quả và cáo buộc
Viện Kiểm sát cáo buộc bà Lan đã nhận tổng cộng 26 tỷ đồng nhưng không đưa cho ai, cũng không nhờ ai can thiệp vào vụ việc. Thay vào đó, bà đã sử dụng 9,5 tỷ đồng để mua một căn hộ chung cư và 10 tỷ đồng gửi tiết kiệm đứng tên con gái. Hiện tại, bà Lan và ông Tú đã tự nguyện giao nộp 25 tỷ đồng bị cáo buộc chiếm đoạt.
Về số tiền một tỷ đồng đưa cho luật sư Lê Đình Vinh, Viện Kiểm sát xác định ông này không đưa ra thông tin gian dối, không hứa hẹn cam kết, và không có mục đích chiếm đoạt tài sản, do đó không có căn cứ để xử lý vai trò đồng phạm.
Đối với ông Tú, Viện Kiểm sát cho rằng ông biết rõ chị gái không có chức năng giải quyết vụ việc nhưng vẫn làm cầu nối để "chạy án". Mặc dù không được chia lợi ích, hành vi của ông đã giúp sức tích cực cho bà Lan chiếm đoạt 26 tỷ đồng.
Vụ án huy động vốn của Sen Tài Thu
Ngoài hành vi chạy án, Viện Kiểm sát còn cáo buộc từ khoảng tháng 10 năm 2020 đến tháng 6 năm 2023, bà Phạm Thị Hòa cùng bà Nguyễn Thị Thùy Linh và bà Nguyễn Thị Lan Hương đã bàn bạc nâng khống vốn điều lệ của Tập đoàn Sen Tài Thu. Mục đích là để huy động vốn dưới hình thức ký kết chuyển nhượng cổ phần có thời hạn của bà Hòa.
Tuy nhiên, sau khi góp vốn, các nhà đầu tư không được trao quyền lợi cổ đông và không được ghi danh vào sổ cổ đông. Tin vào quảng cáo của nhóm Sen Tài Thu, 459 nhà đầu tư đã chuyển tổng cộng hơn 1.726 tỷ đồng. Trong số này, hơn 988 tỷ đồng bị cáo buộc chiếm đoạt.
Hiện tại, 266 bị hại đã gửi đơn tố cáo về việc chuyển tiền cho Tập đoàn Sen Tài Thu, với tổng số tiền hơn 971 tỷ đồng. Họ đã được các bị can trả lại hơn 213 tỷ đồng. Viện Kiểm sát yêu cầu bà Hòa, bà Linh, và bà Hương phải có trách nhiệm nộp lại số tiền hưởng lợi bất chính để cùng khắc phục, hoàn trả hơn 757 tỷ đồng cho các bị hại.
Vụ việc này đang thu hút sự quan tâm lớn từ dư luận, làm nổi bật những vấn đề nghiêm trọng trong việc chạy án và huy động vốn trái phép tại Việt Nam.
