Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Bộ Công an vừa ra quyết định khởi tố thêm 51 bị can trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Metaland (Metaland Group). Vụ án liên quan đến việc ký hợp đồng kỳ nghỉ (holiday contract) nhằm chiếm đoạt tiền của khách hàng.
Khởi tố thêm 51 bị can
Theo thông tin từ Cơ quan CSĐT, ngày 15/3/2025, đơn vị này đã khởi tố bổ sung 51 bị can về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo Điều 174 Bộ luật Hình sự. Các bị can mới đều là nhân viên, trưởng phòng, giám đốc chi nhánh của Metaland Group tại nhiều tỉnh, thành phố. Như vậy, tổng số bị can trong vụ án hiện là 121 người.
Trước đó, vào tháng 12/2024, Cơ quan CSĐT đã khởi tố 70 bị can đầu tiên, trong đó có Chủ tịch HĐQT Metaland Group là Nguyễn Thị Hương và Tổng Giám đốc Nguyễn Văn An. Các bị can bị cáo buộc đã sử dụng thủ đoạn ký hợp đồng kỳ nghỉ dài hạn, cam kết mang lại lợi nhuận cao từ việc khai thác du lịch để lừa đảo hàng nghìn khách hàng trên cả nước.
Hành vi lừa đảo tinh vi
Theo kết quả điều tra, từ năm 2020 đến 2023, Metaland Group đã tổ chức hội thảo, mời chào khách hàng mua các gói kỳ nghỉ tại các khu du lịch cao cấp do công ty quản lý. Khách hàng được hứa hẹn hưởng lãi suất cao từ 12% đến 18%/năm thông qua việc cho thuê lại kỳ nghỉ. Tuy nhiên, thực tế các khu du lịch không được đầu tư, các hợp đồng chỉ là giấy tờ không có giá trị.
“Công ty Metaland đã lừa đảo hơn 5.000 khách hàng, chiếm đoạt số tiền lên tới hơn 1.500 tỷ đồng”, đại diện Cơ quan CSĐT cho biết. Số tiền này được các đối tượng sử dụng để chi trả hoa hồng, tổ chức sự kiện và phục vụ mục đích cá nhân.
Mở rộng điều tra, thu hồi tài sản
Hiện Cơ quan CSĐT đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ vai trò của từng bị can, đồng thời phối hợp với các đơn vị liên quan để truy tìm, thu hồi tài sản cho bị hại. Đến nay, cơ quan chức năng đã kê biên, phong tỏa nhiều tài sản của Metaland Group, bao gồm bất động sản, xe ô tô và tài khoản ngân hàng, ước tính trị giá hơn 300 tỷ đồng.
Vụ án đang thu hút sự quan tâm lớn của dư luận, đặc biệt là các nạn nhân bị mất tiền oan. Các chuyên gia pháp lý khuyến cáo người dân cần cảnh giác với các hình thức đầu tư hứa hẹn lợi nhuận cao bất thường, đặc biệt là các hợp đồng kỳ nghỉ không rõ ràng.
