Chiều 2.7, tại cuộc họp báo về tình hình công an 6 tháng đầu năm, Đại tá Nguyễn Tuấn Hưng, Cục phó Cục An ninh điều tra (A09) Bộ Công an, đã cập nhật tiến độ điều tra vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua sàn tiền số Onus do Eric Vương (tên thật Vương Lê Vĩnh Nhân) cầm đầu.
Khởi tố 8 bị can, thu giữ hơn 350 kg vàng bạc
Theo Đại tá Hưng, ngày 23.3, A09 đã khởi tố vụ án sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông hoặc phương tiện điện tử để chiếm đoạt tài sản liên quan đến sàn giao dịch Onus. Đến nay, cơ quan điều tra đã khởi tố 8 bị can, trong đó 7 người bị khởi tố tội sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông hoặc phương tiện điện tử để chiếm đoạt tài sản, một người bị khởi tố tội rửa tiền.
Các bị can đã bán tiền điện tử cho nhà đầu tư từ năm 2018 đến 2021 với tổng số tiền hơn 7.000 tỉ đồng. A09 xác định có khoảng 5 triệu tài khoản người dùng được mở trên sàn Onus. Đến nay, cơ quan điều tra đã tiếp nhận và phân loại hơn 2.000 đơn trình báo của nhà đầu tư.
Để đảm bảo thi hành án và khắc phục hậu quả, A09 đã thu giữ hơn 350 kg vàng, bạc các loại; ngăn chặn giao dịch 8 bất động sản trị giá hơn 200 tỉ đồng; tạm dừng giao dịch hơn 300 tài khoản ngân hàng của các bị can.
Điều tra vai trò KOL trong vụ án
Đại tá Hưng cho biết, ngoài tập trung làm rõ phương thức, thủ đoạn phạm tội, A09 đang làm rõ việc các đối tượng thông qua những người có ảnh hưởng trên mạng xã hội (KOL) để quảng bá hình ảnh và thu hút người tham gia sàn Onus, từ đó chiếm đoạt tài sản. Cơ quan điều tra sẽ điều tra dấu hiệu đồng phạm của các KOL với các bị can đã khởi tố, cũng như trách nhiệm liên quan của các tổ chức, cá nhân khác để xem xét, xử lý theo quy định.
Trong vụ án này, cảnh sát đã khởi tố và bắt tạm giam Vương Lê Vĩnh Nhân (Eric Vương) – Tổng giám đốc Công ty cổ phần quản lý tài sản số, được coi là “cha đẻ” của sàn ONUS; Trần Quang Chiến – quản trị kỹ thuật sàn; Ngô Thị Thảo – Giám đốc Công ty cổ phần vàng bạc đá quý HanaGold, cùng 4 đồng phạm về tội sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông hoặc phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản theo điều 290 Bộ luật Hình sự.
Thủ đoạn tạo cung cầu giả, thao túng giá
Theo cáo buộc, từ năm 2018 đến nay, các bị can Nhân, Chiến, Thảo và một số đối tượng liên quan đã lập ra các đồng tiền mã hóa VNDC, ONUS, HNG... sau đó phát hành và bán cho nhà đầu tư thông qua sàn giao dịch ONUS. Để tạo dựng niềm tin, Nhân chỉ đạo đưa ra các thông tin quảng cáo không đúng sự thật về các đồng tiền mã hóa, thực hiện các giao dịch tạo cung cầu giả tạo, thao túng và điều chỉnh giá theo ý muốn.
Nhóm của Nhân còn thuê các KOL để tuyển dụng đại lý, chân rết, quảng bá dự án, thu hút nhiều nhà đầu tư. Sau khi có lượng lớn nhà đầu tư, nhóm chủ mưu can thiệp, tạo lệnh mua bán ảo để thao túng giá. Khi nhà đầu tư thua lỗ, nhóm dừng tạo lệnh mua bán ảo và dừng truyền thông, khiến các đồng tiền điện tử mất giá trị, nhà đầu tư không thể thu hồi tiền. Sau mỗi dự án, nhóm tiếp tục phát hành các dự án tiền điện tử mới với tên gọi khác nhưng cùng phương thức, thủ đoạn.
