Ngày 19/6, Công an TP Hà Nội tổ chức Hội nghị thông tin báo chí về một số vụ án điển hình về kinh tế, môi trường, trong đó có vụ chiếm đoạt tài sản dưới hình thức mua bán, chuyển nhượng kỳ nghỉ du lịch. Thượng tá Đỗ Thế Thắng, Phó trưởng phòng Cảnh sát kinh tế, cho biết nhiều đối tượng có trình độ cử nhân, thường xuyên chuyển công ty và thành lập nhiều công ty lừa đảo.
Quy mô vụ án
Theo Công an TP Hà Nội, từ năm 2023-2025, các đối tượng đã lập 27 công ty, phân công nhiệm vụ để bán, môi giới cho thuê, sang nhượng hợp đồng kỳ nghỉ du lịch. Chúng lợi dụng lòng tin, sự thiếu hiểu biết và tâm lý thích được tặng quà của người dân. Thống kê sổ sách cho thấy có khoảng 17.000 hợp đồng, gần 500 bị hại, số tiền chiếm đoạt hơn 181 tỷ đồng.
Thủ đoạn tinh vi
Đại tá Nguyễn Thanh Hà, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an, giải thích vì sao các phản ánh vi phạm xuất hiện từ lâu nhưng đến nay mới triệt phá. Nhóm đối tượng hoạt động tinh vi, sử dụng hợp đồng dân sự ràng buộc trách nhiệm nhà đầu tư. Nạn nhân chủ yếu là người lớn tuổi, về hưu, ít có sự quan tâm của con cái. Nhân viên được đào tạo bài bản từ cách tiếp cận, kêu gọi ký hợp đồng, đến đề xuất chuyển nhượng có lợi nhuận cao.
Đại tá Hà cho biết, Bộ Công an đã chỉ đạo lực lượng toàn quốc rà soát và xử lý đồng loạt. Việc một số công ty nhỏ lẻ bị điều tra khiến các công ty khác tìm cách trốn tránh hoặc gây khó khăn, kéo dài thời gian điều tra. Công an TP Hà Nội là đơn vị đi đầu trong cả nước triệt phá loại tội phạm này.
Kết quả điều tra
Tính đến ngày 18/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP đã khám xét 196 địa điểm liên quan đến 24 công ty. Tạm giữ tiền, tài sản tổng giá trị hơn 680 tỷ đồng, gồm: 17 tỷ đồng tiền mặt, phong tỏa tài khoản hơn 60 tỷ đồng, 11 ôtô trị giá 14,3 tỷ đồng, 19 bất động sản trị giá khoảng 540 tỷ đồng, 3 sổ tiết kiệm trị giá 12 tỷ đồng; tạm dừng giao dịch 2 tài sản của Công ty New Era trị giá khoảng 150 tỷ đồng. Bước đầu ước tính số tiền liên quan đến hành vi phạm tội là 2.700 tỷ đồng.
Cơ quan CSĐT đã khởi tố 25 vụ án, 201 bị can về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", trong đó 2 bị can bị khởi tố thêm tội "Rửa tiền". Công an tiếp tục điều tra mở rộng, làm rõ toàn bộ vụ án và các đối tượng liên quan, thu hồi tối đa tài sản để trả lại cho người bị hại.
Kêu gọi bị hại
Cơ quan Công an đề nghị những ai là bị hại hoặc có liên quan đến việc mua bán các gói nghỉ dưỡng, du lịch liên hệ Phòng Cảnh sát kinh tế (địa chỉ 382 Khâm Thiên, phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám) để phối hợp điều tra.
Thượng tá Đỗ Thế Thắng cho biết, cơ quan điều tra đã đặt ra vấn đề liên quan của một số luật sư, văn phòng luật trong vụ án, vì các hợp đồng với khách hàng đều rất dài, có điều khoản "cài cắm" để bẫy người ký. "Cơ quan điều tra sẽ làm rõ có hay không sự tiếp tay của người có chức vụ. Nếu có, xử lý nghiêm", đại diện Công an TP Hà Nội thông tin thêm.
