Ngày 7/7, TAND TP.HCM mở phiên tòa sơ thẩm xét xử 12 bị cáo trong đường dây mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng, phục vụ hoạt động đánh bạc trực tuyến tại Campuchia. Hai chị em Nguyễn Tuyết Vũ Anh (SN 1992) và Nguyễn Tuyết Vũ Oanh (SN 1981) bị truy tố về các tội “Mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng” và “Rửa tiền”. Các bị cáo còn lại bị truy tố về tội “Mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng”, riêng Phạm Ngọc Thanh Trúc (SN 1993) bị truy tố thêm tội “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”.
Đường dây quy mô lớn từ năm 2020
Theo cáo trạng, từ năm 2020, Nguyễn Tuyết Vũ Oanh làm việc cho một công ty tại Campuchia chuyên tổ chức đánh bạc trực tuyến. Oanh kết nối với em gái là Nguyễn Tuyết Vũ Anh để tổ chức thuê, mua tài khoản ngân hàng của nhiều người tại Việt Nam, sau đó chuyển toàn bộ thông tin tài khoản, thiết bị đăng nhập và dữ liệu cá nhân sang Campuchia phục vụ giao dịch dòng tiền đánh bạc.
Các đối tượng tuyển người mở 15-23 tài khoản tại nhiều ngân hàng khác nhau. Người tham gia được cấp điện thoại iPhone, sim chính chủ và hướng dẫn đăng ký Internet Banking. Sau đó, toàn bộ điện thoại, thông tin đăng nhập, hình ảnh căn cước công dân và dữ liệu liên quan được bàn giao để chuyển ra nước ngoài.
Hơn 2.600 tài khoản bị mua bán, thu lợi bất chính hơn 9 tỷ đồng
Cơ quan điều tra xác định, từ tháng 4/2021 đến tháng 12/2024, Nguyễn Tuyết Vũ Anh đã tổ chức cho khoảng 117 người mở khoảng 1.832 tài khoản ngân hàng, hưởng lợi bất chính hơn 4,6 tỷ đồng. Tổng cộng, Anh tổ chức mua bán khoảng 2.600 tài khoản ngân hàng, thu lợi bất chính hơn 9 tỷ đồng.
Nguyễn Tuyết Vũ Oanh kết nối các đầu mối tại Campuchia, quản lý nhiều nhóm môi giới, tổ chức cho 85 người mở 1.445 tài khoản ngân hàng cho thuê, thu lợi bất chính hơn 3,3 tỷ đồng.
Vai trò của các bị cáo khác
Võ Thị Lệ (SN 1956), mẹ ruột của Oanh và Vũ Anh, giữ vai trò tích cực tìm kiếm người mở tài khoản, môi giới và chi trả tiền thuê. Từ tháng 4/2021 đến tháng 12/2021, Lệ mở 17 tài khoản và môi giới 10 người mở 170 tài khoản cho Vũ Anh, hưởng lợi 210 triệu đồng. Từ tháng 3/2022 đến 26/12/2024, Lệ tổ chức cho 70 người mở 1.050 tài khoản cho Vũ Anh, thu lợi bất chính hơn 3,6 tỷ đồng.
Các bị cáo Trần Ngọc Thảo, Đỗ Đặng Anh Thư, Phạm Thụy Hương Giang, Huỳnh Ngọc Tỏa, Phạm Thúy Hồng Ngân, Tỉa Huỳnh Bảo Tuấn, Nguyễn Thị Kim Loan và Phạm Lê Thy tham gia với vai trò môi giới hoặc trực tiếp cho thuê tài khoản.
Phạm Ngọc Thanh Trúc chiếm đoạt hơn 583 triệu đồng từ tài khoản thuê
Đáng chú ý, Phạm Ngọc Thanh Trúc sau khi cho thuê tài khoản ngân hàng đã phát hiện trong tài khoản còn hơn 583 triệu đồng. Dù biết không phải tiền của mình, Trúc vẫn gian dối yêu cầu ngân hàng rút toàn bộ số tiền để chiếm đoạt và sử dụng cá nhân.
Xử lý nghiêm để răn đe
Đối với Nguyễn Thị Ngọc, do đã tử vong trong thời gian tạm giam, cơ quan điều tra đã đình chỉ điều tra. Một số cá nhân có hành vi cho thuê tài khoản nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự bị đề nghị xử phạt hành chính.
Hành vi của các bị cáo xâm phạm trật tự quản lý nhà nước trong lĩnh vực tài chính - ngân hàng, tạo điều kiện cho các hoạt động phạm tội khác, ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự xã hội. Vì vậy, cần xử lý nghiêm minh để bảo đảm tính răn đe và phòng ngừa chung.
