TAND Tp.HCM tiếp tục xét xử vụ án sang tay khu đất vàng 39-39B Bến Vân Đồn
Ngày 8/4, Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh (TAND Tp.HCM) đã tiếp tục phiên xét xử sơ thẩm đối với 22 bị cáo liên quan đến vụ án sai phạm trong việc "sang tay" khu đất vàng số 39 – 39B Bến Vân Đồn, Tp.HCM. Vụ án này xoay quanh hành vi chuyển đổi đất công sản sang doanh nghiệp tư nhân mà không qua đấu giá, gây thất thoát lớn cho ngân sách nhà nước.
Diễn biến phức tạp của vụ án
Các bị cáo trong vụ án này bao gồm cựu lãnh đạo từ Tập đoàn Công nghiệp cao su Việt Nam, Tổng Công ty Cao su Đồng Nai, Công ty Cao su Bà Rịa, UBND Tp.HCM, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (cũ) cùng nhiều đơn vị liên quan. Trong đó, bị cáo Nguyễn Thị Như Loan, nguyên Tổng giám đốc và Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Quốc Cường Gia Lai, cùng 11 người khác bị truy tố về tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí theo khoản 3 Điều 219 Bộ luật Hình sự.
Theo cáo trạng, vào khoảng tháng 11/2013, Nguyễn Thị Như Loan đã liên hệ với các cá nhân tên Linh và Dừa để tìm hiểu về việc mua khu đất. Bà Loan được cung cấp thông tin rằng khu đất này đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt phương án sắp xếp, giao cho các công ty cao su thực hiện dự án. Công ty Phú Việt Tín, do Cao su Đồng Nai và Cao su Bà Rịa góp vốn thành lập, đã chuyển nhượng 80% vốn góp cho Linh và Dừa mà không qua đấu giá, bản chất là chuyển nhượng khu đất trái phép.
Hành vi mua bán trái quy định
Mặc dù biết rằng pháp lý khu đất chưa hoàn chỉnh – chưa nộp tiền sử dụng đất, chưa có giấy chứng nhận đầu tư, và chưa triển khai xây dựng – Nguyễn Thị Như Loan vẫn ký hợp đồng hứa chuyển nhượng vốn góp số 09/2013/NVT với Đặng Phước Dừa vào ngày 06/12/2013. Hợp đồng này thống nhất giá mua khu đất là 460,9 tỷ đồng, bao gồm cả tiền sử dụng đất.
Để thực hiện thỏa thuận, bà Loan đã chuyển cho Linh và Dừa 50 tỷ đồng tiền đặt cọc và 186,1 tỷ đồng để nộp tiền sử dụng đất, được hợp thức hóa thông qua hợp đồng vay tiền. Khi phát hiện Linh và Dừa chưa trả tiền mua vốn góp cho các công ty cao su, bà Loan tiếp tục chuyển thêm 65 tỷ đồng để họ có nguồn thanh toán. Từ nguồn tiền này, Linh và Dừa đã mua 99% vốn góp tại Công ty Phú Việt Tín và chuyển nhượng toàn bộ cho bà Loan. Phần 1% vốn góp còn lại, bà Loan trực tiếp mua từ Cao su Đồng Nai và Cao su Bà Rịa với giá ấn định là 950 USD/m2, không qua đấu giá.
Lợi nhuận khổng lồ và khắc phục hậu quả
Trước khi sở hữu 100% vốn góp, Nguyễn Thị Như Loan đã thống nhất bán lại dự án cho Tập đoàn Novoland với tổng giá trị 846.076.297.830 đồng. Sau khi trừ đi chi phí mua dự án là 464.238.381.086 đồng, Công ty Quốc Cường Gia Lai thu lợi 381.837.916.744 đồng, trong đó bà Loan hưởng lợi 297,8 tỷ đồng.
Nhận thức được hành vi mua bán trái quy định, không qua định giá và đấu giá đã gây thất thoát tài sản nhà nước, bà Loan đã chủ động nộp 100 tỷ đồng và giao 4 thửa đất trị giá 281,2 tỷ đồng cho cơ quan điều tra để kê biên, khắc phục hậu quả vụ án.
Lời khai mâu thuẫn tại tòa
Tại phiên tòa, bị cáo Nguyễn Thị Như Loan khai rằng bà biết đến dự án qua môi giới và sau khi xem hồ sơ pháp lý, đã quyết định mua mà không biết khu đất thuộc sở hữu nhà nước. Bà lý giải rằng hồ sơ chỉ thể hiện Công ty TNHH Phú Việt Tín là pháp nhân dự án, với 80% vốn điều lệ thuộc về Công ty Retro Harvest Financial và 20% còn lại thuộc các công ty cao su.
Bà Loan khẳng định việc chuyển 50 tỷ đồng tiền đặt cọc là để mua dự án, không bàn bạc gì với Linh và Dừa về việc sử dụng số tiền này. Tuy nhiên, bị cáo Đặng Phước Dừa lại khai rằng việc dùng 50 tỷ đồng để "ngoại giao" với lãnh đạo Tập đoàn Cao su Việt Nam đã được trao đổi và bà Loan đồng ý. Trước lời khai này, bà Loan phủ nhận và cho rằng bị cáo Dừa bịa đặt.
Về việc bán lại dự án cho Novaland, bà Loan giải thích ý định ban đầu là xây dựng dự án, nhưng do ngân hàng không duyệt khoản vay thêm nên đã được giới thiệu bán lại. Bà thừa nhận cáo trạng truy tố là đúng, nhưng mong tòa xem xét mức độ sai phạm để đánh giá đúng bản chất hành vi.
Phiên tòa vẫn đang tiếp tục phần xét hỏi, dự kiến sẽ kéo dài trong những ngày tới để làm rõ các tình tiết phức tạp của vụ án.
