Ngày 18/6, Bộ Công an thông tin Công an tỉnh Bắc Ninh vừa triệt phá nhóm 23 người nước ngoài tạm trú bất hợp pháp, có dấu hiệu hoạt động trái phép trên không gian mạng, chuyên kêu gọi đầu tư chứng khoán và tiền ảo.
Phát hiện nhóm nghi vấn
Trước đó, qua công tác nắm tình hình, lực lượng chức năng phát hiện nhóm người nước ngoài trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh có biểu hiện nghi vấn lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng. Ngày 12/5, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh phối hợp các đơn vị liên quan đồng loạt kiểm tra 5 cơ sở lưu trú.
Các địa điểm bị kiểm tra gồm căn nhà số 218, 225 khu Hud Trầu Cau, phường Võ Cường và các căn hộ 8C3, 9C2, 14C2 tại chung cư Cát Tường New, phường Kinh Bắc. Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện 23 người nước ngoài mang quốc tịch Trung Quốc và Malaysia, đang lưu trú cùng số lượng lớn thiết bị điện tử.
Tang vật thu giữ
Tang vật thu giữ gồm 31 laptop, một máy tính để bàn và 48 điện thoại di động. Qua đấu tranh, cơ quan chức năng xác định nhóm này nhập cảnh vào Việt Nam nhưng hoạt động không đúng mục đích đã kê khai khi xin cấp thị thực.
Thủ đoạn lừa đảo
Theo công an, nhóm này sử dụng máy tính, điện thoại cài ứng dụng HelloGPT, đăng nhập đồng thời nhiều tài khoản Telegram, Zalo, WhatsApp để tạo lập các hội nhóm. Mục đích là kêu gọi người dân tham gia đầu tư chứng khoán, mua bán tiền USDT, tiền ảo trên các sàn giao dịch điện tử không chính thống.
Khi nạn nhân tham gia đầu tư, một nhóm đối tượng khác sẽ can thiệp kỹ thuật, tác động kết quả đầu tư trên sàn nhằm chiếm đoạt tiền. Ngoài ra, một nhóm khác sử dụng thủ đoạn kêu gọi người dân làm nhiệm vụ mua hàng trên sàn thương mại điện tử để nhận hoa hồng.
Ban đầu, nạn nhân được giao các nhiệm vụ có giá trị nhỏ. Sau đó, giá trị đơn hàng tăng dần, đến khi nạn nhân nộp số tiền lớn, nhóm này sẽ chiếm đoạt. Đáng chú ý, có đối tượng người nước ngoài khai nhận được chỉ đạo sang Việt Nam để nghiên cứu, chuẩn bị mời gọi khách hàng tham gia cá cược bóng đá trên mạng dịp World Cup 2026.
