Bắt giữ Vương Lê Vĩnh Nhân và đồng bọn trong vụ án sàn ONUS chiếm đoạt hàng nghìn tỷ đồng
Trong cuộc họp báo do Bộ Công an tổ chức chiều ngày 3/4, Đại tá Phạm Mạnh Hùng, Phó Cục trưởng Cục An ninh kinh tế, đã công bố thông tin quan trọng về vụ án liên quan đến sàn giao dịch tiền ảo ONUS. Tính đến ngày 23/3/2026, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã khởi tố bị can đối với Vương Lê Vĩnh Nhân (còn gọi là Eric Vuong, sinh năm 1984 tại Cần Thơ) và 8 đồng phạm về hai tội danh nghiêm trọng: "Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông để thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản" và "Rửa tiền".
Thủ đoạn tinh vi của các đối tượng
Theo Đại tá Phạm Mạnh Hùng, kết quả điều tra ban đầu cho thấy Eric Vuong cùng đồng bọn đã vận hành hệ sinh thái tiền ảo ONUS để huy động hàng tỷ USD, chiếm đoạt số tiền lên tới hàng chục nghìn tỷ đồng từ các nhà đầu tư. Các đối tượng bắt đầu hoạt động từ năm 2018, khi Eric Vuong và Trần Quang Chiến (cư trú tại khu đô thị Lê Trọng Tấn, Hà Nội) cùng đồng bọn lập trình tạo ra đồng tiền ảo VNDC và sàn giao dịch VNDC Wallet. Đến tháng 10/2021, VNDC Wallet được đổi tên thành ONUS, và từ đó, họ sử dụng nhiều phương thức thủ đoạn tinh vi để đánh lừa nhà đầu tư.
Cụ thể, các thủ đoạn bao gồm:
- Quảng cáo VNDC được đảm bảo bằng tài sản ký quỹ tại các ngân hàng thương mại lớn theo tỷ lệ 1:1, nhưng thực tế số lượng VNDC phát hành không được ký quỹ, dẫn đến mất tính thanh khoản.
- Tổ chức các lễ ký kết và truyền thông rằng VNDC đầu tư vào chuỗi cửa hàng bánh mì SnackHouse với mục tiêu mở rộng mạng lưới lên 30 điểm bán ở Cần Thơ, 200 điểm ở Miền Tây và 1.000 điểm trên cả nước. Tuy nhiên, người tiêu dùng không thể sử dụng voucher VNDC để đổi bánh mì như đã hứa.
- Ra mắt sàn thương mại điện tử "Siêu thị VNDC" thông qua hợp tác với Trustpay JSC và Go24 ATS JSC, nhưng sàn này thực tế chưa bao giờ tồn tại.
- Thuê các KOLs (người có ảnh hưởng trong lĩnh vực công nghệ), tuyển dụng đại lý và "chân rết" để định hướng, lôi kéo nhà đầu tư tham gia vào hệ thống.
- Công bố VNDC và sàn giao dịch VNDC Wallet (sau là ONUS) do VNDC Holding và Onus Technology tại Singapore phát hành, nhưng thực chất các công ty này do chính Vương Lê Vĩnh Nhân và Trần Quang Chiến đứng tên thành lập.
Mở rộng quy mô và lặp lại mô hình lừa đảo
Sau khi thu hút được nhiều nhà đầu tư, Vương Lê Vĩnh Nhân, Trần Quang Chiến và đồng bọn tiếp tục lập trình và hợp tác tạo ra nhiều đồng tiền ảo khác như LABUBU, HNG, BDS. Họ sử dụng Bot để tạo lệnh mua bán ảo, thao túng và điều chỉnh giá các đồng tiền này theo ý muốn. Khi nhà đầu tư thua lỗ, các đối tượng dừng việc tạo lệnh và truyền thông, khiến đồng tiền ảo mất giá trị. Sau đó, họ lại phát hành các dự án Token mới và lặp lại quy trình lừa đảo tương tự.
Hệ sinh thái ONUS được xác định có quy mô đặc biệt lớn, với gần 600 dự án tiền ảo được niêm yết, khoảng 5,5 triệu tài khoản và dòng tiền giao dịch lên tới hàng tỷ USD. Để vận hành, các đối tượng đã thành lập 52 công ty trong và ngoài nước cùng một quỹ đầu tư, hoạt động dưới danh nghĩa pháp nhân độc lập nhưng thực chất chung một bộ máy điều hành, nhằm che giấu dòng tiền và hợp thức hóa hoạt động huy động vốn.
Hành động của lực lượng chức năng
Trong các ngày 20–21/3, lực lượng chức năng đã đồng loạt khám xét hàng chục địa điểm tại nhiều tỉnh, thành phố và triệu tập hơn 140 người liên quan. Theo Cơ quan điều tra, đây là một hệ sinh thái rất lớn, và các đối tượng đã chiếm đoạt số tiền khổng lồ của nhiều nhà đầu tư. Hiện nay, Cơ quan điều tra đang tập trung bóc gỡ, mở rộng đấu tranh và xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định của pháp luật, nhằm đảm bảo công lý và bảo vệ quyền lợi của người dân.
