Hải Phòng điều tra dự án tiền số LKT với dấu hiệu đa cấp trái phép
Ngày 9 tháng 3, Cơ quan Cảnh sát điều tra thuộc Công an TP Hải Phòng thông báo đang thụ lý điều tra vụ án "Vi phạm quy định về kinh doanh theo phương thức đa cấp" liên quan đến dự án đồng tiền kỹ thuật số LKT (Luxkingtech). Bị can chính trong vụ việc là Nguyễn Văn Luyện, sinh năm 1984, trú tại xã Tam Dương Bắc, tỉnh Phú Thọ.
Quá trình khởi tố và điều tra ban đầu
Vụ án được khởi tố theo Quyết định khởi tố vụ án hình sự số 89, ban hành vào ngày 16 tháng 1 năm 2026. Qua xác minh sơ bộ, cơ quan điều tra phát hiện dự án đồng tiền số LKT (Luxkingtech) có nhiều dấu hiệu hoạt động theo phương thức đa cấp trái với quy định của pháp luật Việt Nam. Để phục vụ công tác điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an TP Hải Phòng đã ra thông báo, đề nghị các cá nhân và tổ chức từng tham gia đầu tư, góp vốn hoặc có liên quan đến dự án này chủ động liên hệ và cung cấp thông tin, tài liệu.
Người liên hệ có thể làm việc tại trụ sở Cơ quan Cảnh sát điều tra, địa chỉ số 4 Lê Đại Hành, phường Hồng Bàng, TP Hải Phòng. Điều tra viên phụ trách là ông Bùi Sơn Hà, với số điện thoại liên lạc: 0393.188.389.
Chi tiết về dự án Luxkingtech và hoạt động của nghi can
Theo thông tin từ Công an TP Hải Phòng, dự án đầu tư tiền ảo Luxkingtech do Nguyễn Văn Luyện khởi xướng và cầm đầu từ cuối năm 2022. Để tạo vỏ bọc cho một nền tảng đầu tư hiện đại, vận hành dựa trên công nghệ blockchain và hứa hẹn lợi nhuận đều đặn, Luyện đã thuê các lập trình viên với chi phí khoảng 500 triệu đồng để xây dựng "hệ sinh thái" dự án. Hệ sinh thái này bao gồm đồng tiền ảo Token Luxkingtech (ký hiệu token LKT) và website luxkingtech.com.
Website này cho phép nhà đầu tư tạo tài khoản, theo dõi tài sản, lợi nhuận và hoa hồng từ dự án trên nền tảng trực tuyến. Tuy nhiên, thực chất toàn bộ các hoạt động từ việc mở gói đầu tư, quản lý dòng tiền đến phê duyệt giao dịch đều do nhóm điều hành kiểm soát một cách độc quyền.
Ban đầu, Luyện chỉ đạo các đối tượng lập trình tạo ra nguồn cung số lượng lớn token LKT. Sau một thời gian, họ lại tinh vi thực hiện thao tác giảm chính nguồn cung này nhằm tạo sự khan hiếm giả tạo, từ đó nâng cao "giá trị" cho đồng tiền ảo. Đồng thời, chiêu thức này cũng kích thích tâm lý "vào sớm - lãi lớn" của các nhà đầu tư tiềm năng.
Thủ đoạn che giấu và mở rộng hoạt động
Nhận thức rõ rằng tiền điện tử chưa được pháp luật Việt Nam công nhận là phương tiện thanh toán hợp pháp, Luyện tiếp tục sử dụng thủ đoạn thành lập Công ty Luxkingtech Pte., Ltd, mở văn phòng đại diện tại Singapore và thuê người đứng tên giám đốc. Mục đích là để niêm yết token LKT lên các sàn giao dịch tiền điện tử quốc tế, qua đó dựng lên hình ảnh một doanh nghiệp có hoạt động ở nước ngoài và tạo vỏ bọc uy tín cho dự án.
Tại Việt Nam, Nguyễn Văn Luyện thành lập Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ quốc tế PeaceFul, đặt trụ sở tại số 63 Nông Vụ, phường Long Biên, Hà Nội. Ông giao cho Nguyễn Đức Binh (sinh năm 1982, trú tại 35B/64 An Ninh, phường Thành Đông, TP Hải Phòng) đứng tên làm Giám đốc và đại diện pháp luật.
Trên giấy tờ, công ty này đăng ký ngành nghề xây dựng nhà ở, nhưng thực tế thường xuyên đóng cửa. Trụ sở chỉ mở cửa khi có nhà đầu tư mới được mời đến để giới thiệu và kêu gọi góp vốn vào dự án Luxkingtech. Bên trong, các đối tượng bố trí nhiều khu vực tiếp khách, tổ chức hội thảo, phát triển mạng lưới đầu tư nhằm phục vụ hoạt động đa cấp trá hình.
Chiến lược marketing và lôi kéo nhà đầu tư
Các nhân viên trong công ty lập nhiều nhóm thành viên trên các nền tảng mạng xã hội, liên tục đăng tải thông tin khoe lợi nhuận và hình ảnh dự án có đông người tham gia. Mục đích là tạo hiệu ứng đám đông, khiến nhiều người tin rằng Luxkingtech là "con đường làm giàu không thể bỏ lỡ". Cùng với đó, đội ngũ nhân viên phát triển thị trường được đào tạo về kỹ năng thuyết trình và nắm bắt tâm lý nhà đầu tư, được giao chỉ tiêu tìm kiếm khách hàng qua tài khoản mạng xã hội hoặc các mối quan hệ xã hội sẵn có.
Khi "chiếc bánh công nghệ" đã đủ hấp dẫn, Luxkingtech được vận hành theo mô hình đa cấp biến tướng. Nhà đầu tư được mời chào mua nhiều gói đầu tư, từ giá trị nhỏ đến hàng chục ngàn USD, với lời hứa hẹn trả lợi nhuận hằng ngày theo tỉ lệ phần trăm tương ứng với giá trị gói đã mua. Họ còn được quảng cáo rằng trong tương lai, đồng tiền ảo này sẽ tăng giá trị, có thể sử dụng để trao đổi, mua sắm, du lịch hoặc sử dụng các sản phẩm trong "hệ sinh thái" của công ty.
Người tham gia không chỉ được hưởng lợi nhuận từ khoản tiền đầu tư bỏ ra mà còn được khuyến khích giới thiệu thêm người mới để hưởng hoa hồng từ hoạt động đầu tư của các "tuyến dưới". Điều này hình thành một mạng lưới chằng chịt, trong đó dòng tiền liên tục bị "rút ruột" qua nhiều tầng trung gian.
Hậu quả và hành động của cơ quan chức năng
Khi dòng tiền đổ vào ngày càng lớn, Nguyễn Văn Luyện bắt đầu âm thầm rút tiền. Thông qua ví điện tử của các đơn vị trung gian thanh toán nhằm che giấu dòng tiền, số tiền đầu tư bằng USD được đưa lên các sàn giao dịch quốc tế để bán, quy đổi sang tiền Việt Nam. Số tiền này sau đó được Luyện rút về để phục vụ chi tiêu cá nhân, như mua bất động sản, thuê xe sang, xây dựng hình ảnh "doanh nhân thành đạt", trong khi dự án và "hệ sinh thái" chỉ tồn tại trên lời hứa suông.
Bước đầu, cơ quan điều tra xác định Nguyễn Đức Binh và Ngô Mạnh Cường là hai đối tượng tích cực giúp sức cho Luyện trong việc quảng bá, lôi kéo nhà đầu tư, và trực tiếp hưởng lợi từ tiền hoa hồng đa cấp. Đến khi bị phát hiện, đường dây này đã lôi kéo hơn 1.000 nhà đầu tư tại nhiều tỉnh, thành phố tham gia, với tổng số tiền đầu tư lên tới hàng trăm tỉ đồng.
Hiện nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giam đối với Nguyễn Văn Luyện, Nguyễn Đức Binh và Ngô Mạnh Cường về tội "Vi phạm quy định về kinh doanh theo phương thức đa cấp". Vụ việc đang được điều tra làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật.
