Sập bẫy tiền ảo đa cấp Luxkingtech, hơn 1.000 người mất 175 tỷ đồng tại Hải Phòng
Với chiêu trò giả mạo doanh nghiệp quốc tế, Nguyễn Văn Luyện (42 tuổi, trú tại Phú Thọ) đã xây dựng hệ thống lừa đảo tinh vi theo mô hình "lấy tiền người sau trả người trước", lôi kéo hơn 1.000 nạn nhân sập bẫy và chiếm đoạt số tiền khổng lồ lên tới 175 tỷ đồng. Cùng với hai đồng phạm, Luyện hiện đã bị Công an thành phố Hải Phòng khởi tố và tạm giam vì hành vi vi phạm quy định về kinh doanh theo phương thức đa cấp, theo Điều 217a Bộ luật Hình sự.
Hệ thống lừa đảo được dựng lên công phu
Theo kết quả điều tra, vào cuối năm 2022, Luyện đã thuê lập trình viên để xây dựng hệ sinh thái tiền ảo mang tên Token Luxkingtech (LKT) cùng với website chính thức là luxkingtech.com. Để tạo dựng lòng tin từ các nhà đầu tư, Luyện còn thành lập Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ quốc tế PeaceFul tại Hà Nội, nhưng lại thuê người khác đứng tên giám đốc nhằm che giấu vai trò thực sự của mình.
Nhận thức rõ tiền ảo chưa được pháp luật Việt Nam công nhận, Luyện đã mở thêm văn phòng đại diện tại Singapore và thuê người đại diện để niêm yết token LKT lên các sàn giao dịch quốc tế. Mục đích chính của những hành động này là dựng lên hình ảnh một doanh nghiệp toàn cầu uy tín, từ đó đánh lừa các nhà đầu tư nhẹ dạ và gây khó khăn cho nhà chức trách trong quá trình điều tra.
Mô hình đa cấp biến tướng với lời hứa hấp dẫn
Cơ quan an ninh xác định Luxkingtech hoạt động theo mô hình đa cấp biến tướng, trong đó các nhà đầu tư được mời chào mua các gói tài chính với cam kết trả lợi nhuận đều đặn hàng ngày. Nhóm của Luyện còn quảng cáo rằng đồng LKT có thể được sử dụng để mua sắm, du lịch và tiêu dùng trong hệ sinh thái của công ty, tạo thêm sức hút cho dự án.
Bên cạnh lợi nhuận từ vốn gốc, người tham gia còn được hứa hẹn nhận hoa hồng cực cao nếu lôi kéo được thành viên mới tham gia vào tuyến dưới. Trên các nền tảng mạng xã hội, đội ngũ nhân viên của Luyện liên tục đăng tải hình ảnh khoe khoang cuộc sống sang trọng, xe hơi đắt tiền, nhà cửa khang trang và các sự kiện đông đảo người tham gia, nhằm mục đích "thả thính con mồi" và thu hút thêm nhiều nạn nhân.
Bản chất lừa đảo và hậu quả nghiêm trọng
Thực chất, toàn bộ hệ thống từ việc mở gói đầu tư đến phê duyệt dòng tiền đều do nhóm của Luyện thao túng và kiểm soát. Dự án này hoàn toàn không có bất kỳ hoạt động kinh doanh nào tạo ra giá trị thực, mà chỉ dựa vào cơ chế lấy tiền của người tham gia sau để trả cho người tham gia trước, một hình thức lừa đảo điển hình.
Đến khi bị cơ quan chức năng triệt phá, đường dây lừa đảo này đã lôi kéo hơn 1.000 người tại nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước tham gia, với tổng số tiền đầu tư bị chiếm đoạt lên tới 175 tỷ đồng. Sự việc này không chỉ gây thiệt hại nặng nề về tài chính cho các nạn nhân mà còn làm dấy lên mối lo ngại về các hình thức lừa đảo tinh vi trong lĩnh vực tiền ảo và đầu tư đa cấp tại Việt Nam.
