Đường dây tiền ảo ONUS chiếm đoạt hàng tỷ USD: Công an triệt phá hệ sinh thái gian lận
Chiều ngày 3/4, tại buổi họp báo thông tin về tình hình và kết quả công tác công an trong quý I năm 2026, đại diện Cục An ninh Kinh tế (A04, Bộ Công an) đã công bố chi tiết quá trình điều tra vụ án liên quan đến sàn giao dịch tiền mã hóa ONUS. Vụ việc này đã gây chấn động với quy mô đặc biệt lớn, liên quan đến hàng tỷ USD bị chiếm đoạt từ các nhà đầu tư.
Hệ sinh thái gian lận được xây dựng từ năm 2018
Theo Đại tá Phạm Mạnh Hùng, Phó Cục trưởng Cục A04, từ năm 2018, Vương Lê Vĩnh Nhân (còn gọi là Eric Vương, 42 tuổi, Tổng giám đốc Công ty cổ phần Quản lý tài sản số) và Trần Quang Chiến (35 tuổi, quản trị kỹ thuật sàn giao dịch tiền mã hóa ONUS) cùng đồng bọn đã lập trình đồng tiền ảo VNDC và sàn giao dịch VNDC. Đến tháng 10/2021, VNDC được đổi tên thành ONUS, mở rộng hoạt động một cách tinh vi.
Đại tá Hùng nhấn mạnh: "Các đối tượng đã đưa ra thông tin sai lệch, tạo dựng niềm tin giả tạo cho nhà đầu tư, và sử dụng thủ đoạn gian dối để chiếm đoạt tiền. Nguyên tắc ban đầu là VNDC được đảm bảo bằng tài sản tương ứng, ký quỹ tại các ngân hàng thương mại lớn ở Việt Nam với tỷ lệ 1:1. Tuy nhiên, thực tế, số lượng VNDC phát hành hoàn toàn không được ký quỹ, khiến nhà đầu tư đối mặt với rủi ro khổng lồ."
Chiêu trò quảng cáo và lừa đảo tinh vi
Để tăng cường uy tín, các đối tượng đã tổ chức các sự kiện ký kết và truyền thông rầm rộ về việc VNDC đầu tư vào chuỗi cửa hàng bánh mì Snack House, với kế hoạch mở rộng mạng lưới lên 30 điểm tại Cần Thơ và 1.000 điểm bán trên toàn quốc. Eric Vương còn quảng cáo rằng người dùng có thể sử dụng voucher VNDC để đổi bánh mì tại các chi nhánh này. Tuy nhiên, kết quả điều tra xác định hoạt động này hoàn toàn không có thật, chỉ là chiêu trò nhằm đánh lừa công chúng.
Bên cạnh đó, họ hợp tác với TrustPay, JSC và Go24 để ra mắt sàn thương mại điện tử VNDC, hứa hẹn một kênh tiêu dùng và mua sắm cho cộng đồng người dùng. Đến nay, sàn thương mại này vẫn chưa bao giờ được triển khai, làm lộ rõ bản chất lừa đảo.
Thao túng thị trường và chiếm đoạt tài sản
Để thu hút nhà đầu tư, Eric Vương và đồng bọn đã thuê các KOL và người có ảnh hưởng trong lĩnh vực công nghệ, đồng thời tuyển dụng nhân viên và mở rộng đại lý như những "chân rết" trên khắp cả nước. Sau khi lôi kéo được lượng lớn nhà đầu tư, họ lập trình ra nhiều đồng tiền ảo khác như LABUBU, HNG, rồi can thiệp vào thị trường bằng cách tạo lệnh mua bán giả để thao túng và điều chỉnh giá theo ý muốn.
Khi nhà đầu tư thua lỗ nặng, các đối tượng dừng việc tạo lệnh ảo và ngừng truyền thông, khiến giá trị đồng tiền sụp đổ hoặc mất hết giá trị. Quy trình này được lặp đi lặp lại thông qua việc phát hành token mới, tạo thành một vòng xoáy lừa đảo liên tục. Đại tá Hùng cho biết: "Đây là một hệ sinh thái rất lớn, quy mô đặc biệt nghiêm trọng. Các đối tượng đã chiếm đoạt rất nhiều tiền của nhà đầu tư, gây thiệt hại khổng lồ."
Chiến dịch triệt phá quy mô toàn quốc
Trước đó, Cục An ninh Kinh tế đã chủ trì, phối hợp với Cục An ninh điều tra và các đơn vị nghiệp vụ thuộc Bộ Công an, cùng công an các tỉnh, thành phố, để triệt phá đường dây này. Hoạt động điều tra xác định, các đối tượng đã huy động hàng tỷ USD từ nhà đầu tư thông qua hệ sinh thái ONUS.
Trong hai ngày 20 và 21/3, nhiều tổ công tác tại Hà Nội, TP.HCM, Cần Thơ, Đà Nẵng và Đắk Lắk đã đồng loạt khám xét, triệu tập làm việc với hơn 140 người liên quan. Cơ quan điều tra thu giữ hàng loạt máy tính, điện thoại, chứng cứ điện tử, tài sản và tài liệu quan trọng, đồng thời ngăn chặn kịp thời việc tiêu hủy chứng cứ và tẩu tán tài sản.
Khởi tố vụ án và bắt giữ các bị can
Ngày 23/3, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã khởi tố vụ án hình sự về tội "Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông hoặc phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản" và "Rửa tiền", xảy ra tại Hà Nội và nhiều tỉnh, thành phố khác.
Đến ngày 24/3, cơ quan điều tra ra quyết định khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với Vương Lê Vĩnh Nhân, Trần Quang Chiến, Ngô Thị Thảo (SN 1994, trú tại phường Phú Thuận, TP.HCM, Giám đốc Công ty cổ phần Vàng bạc đá quý Hanagold) cùng 4 bị can khác về tội chiếm đoạt tài sản. Đồng thời, một đối tượng khác cũng bị khởi tố và tạm giam về tội rửa tiền.
Vụ án này đang được điều tra làm rõ, với cam kết bảo vệ quyền lợi của các nhà đầu tư và ngăn chặn những thiệt hại lớn hơn trong tương lai.
