Vụ án sàn tiền số ONUS: Hệ thống lừa đảo quy mô lớn bị phanh phui
Đại tá Phạm Mạnh Hùng, Phó cục trưởng Cục An ninh kinh tế (A04) thuộc Bộ Công an, đã cung cấp thông tin chi tiết về quá trình điều tra vụ án liên quan đến sàn giao dịch tiền số ONUS do Eric Vương (tên thật là Vương Lê Vĩnh Nhân, 42 tuổi, Tổng giám đốc Công ty cổ phần quản lý tài sản số) đứng đầu.
Thủ đoạn tinh vi tạo niềm tin giả tạo
Theo đại tá Hùng, ông Nhân đã cùng với Trần Quang Chiến (35 tuổi, quản trị kỹ thuật sàn ONUS) và các đồng phạm khác lập trình ra đồng tiền ảo VNDC và sàn giao dịch cùng tên. Đến tháng 10 năm 2021, sàn VNDC chính thức đổi tên thành ONUS, đánh dấu bước phát triển mới trong hệ thống lừa đảo này.
Các đối tượng trong vụ án đã sử dụng nhiều thủ đoạn tinh vi để đưa ra thông tin sai lệch, tạo dựng niềm tin không có thực cho các nhà đầu tư. Mục đích cuối cùng là chiếm đoạt tiền thông qua những phương thức gian dối được che đậy dưới vỏ bọc công nghệ tài chính hiện đại.
Đồng tiền ảo VNDC: Lời hứa ký quỹ 1:1 không tồn tại
Một trong những chiêu thức chính được sử dụng là cam kết đồng tiền ảo VNDC sẽ được đảm bảo bằng lượng tài sản tương ứng, được ký quỹ tại các ngân hàng thương mại lớn ở Việt Nam theo tỷ lệ 1:1. Tuy nhiên, trên thực tế, số lượng VNDC được phát hành hoàn toàn không được ký quỹ tại bất kỳ ngân hàng nào để đảm bảo giá trị như đã công bố.
Ngoài ra, các bị can còn tổ chức các buổi lễ ký kết và hoạt động truyền thông rầm rộ về việc VNDC đầu tư vào các chuỗi cửa hàng bánh mì và snack house. Theo đó, họ tuyên bố sẽ mở rộng mạng lưới lên 30 điểm tại Cần Thơ và 1.000 điểm bán trên toàn quốc, với cam kết người dùng có thể sử dụng voucher VNDC để đổi lấy bánh mì tại các chi nhánh này.
Tuy nhiên, đại tá Hùng khẳng định tất cả những hoạt động này đều không có thật, chỉ là chiêu trò nhằm tạo dựng hình ảnh và thu hút thêm nhà đầu tư.
Hệ sinh thái ảo: Từ thương mại điện tử đến thao túng giá
Các bị can còn hợp tác với các đơn vị như TrustPay, JSC và Go24 để ra mắt sàn thương mại điện tử VNDC, được quảng cáo là kênh tiêu dùng và mua sắm dành riêng cho cộng đồng người dùng VNDC. Đến thời điểm hiện tại, sàn thương mại điện tử này vẫn chưa bao giờ được triển khai thực tế.
Để quảng bá và kêu gọi đầu tư, ông Nhân cùng đồng phạm đã thuê các KOL (người có ảnh hưởng) và những nhân vật có sức ảnh hưởng trong lĩnh vực công nghệ. Đồng thời, họ tuyển dụng nhân viên và mở rộng mạng lưới đại lý thành các "chân rết" trên khắp cả nước.
Sau khi thu hút được số lượng lớn nhà đầu tư, các bị can cầm đầu tiếp tục lập trình ra nhiều đồng tiền ảo khác như LABUBU, HNG... Họ can thiệp trực tiếp vào hệ thống, tạo ra các lệnh mua bán ảo để thao túng và điều chỉnh giá các đồng tiền này theo ý muốn.
Khi các nhà đầu tư bắt đầu thua lỗ, các đối tượng lập tức dừng việc tạo lệnh mua bán ảo và ngừng các hoạt động truyền thông. Điều này khiến các đồng tiền ảo nhanh chóng trở về đúng giá trị thực, thậm chí mất hoàn toàn giá trị. Quy trình này được lặp đi lặp lại thông qua việc phát hành liên tục các token mới.
Đại tá Hùng nhấn mạnh đây là một hệ sinh thái có quy mô đặc biệt lớn, được xây dựng bài bản và đã chiếm đoạt số tiền khổng lồ từ các nhà đầu tư.
Hậu quả nghiêm trọng và hành động pháp lý
Trong vụ án này, cơ quan chức năng đã khởi tố và bắt tạm giam Vương Lê Vĩnh Nhân, Trần Quang Chiến, Ngô Thị Thảo (Giám đốc Công ty cổ phần vàng bạc đá quý HanaGold) cùng 4 đồng phạm khác. Các bị can bị truy tố về tội sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông hoặc phương tiện điện tử để thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản, theo quy định tại Điều 290 Bộ luật Hình sự.
Một bị can khác cũng đã bị khởi tố và bắt tạm giam về tội rửa tiền, căn cứ theo Điều 324 Bộ luật Hình sự.
Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an xác định, từ năm 2018 đến nay, các bị can Nhân, Chiến, Thảo cùng một số đối tượng liên quan đã thành lập và phát hành các đồng tiền mã hóa VNDC, ONUS, HNG... Sau đó, họ bán các đồng tiền này cho nhà đầu tư thông qua sàn giao dịch tiền mã hóa ONUS.
Để tạo dựng niềm tin và chiếm đoạt tiền của nhà đầu tư, Vương Lê Vĩnh Nhân đã chỉ đạo việc đưa ra các thông tin quảng cáo không đúng sự thật về các đồng tiền mã hóa. Đồng thời, nhóm này thực hiện các giao dịch tạo cung cầu giả tạo, thao túng và điều chỉnh giá theo yêu cầu của ông Nhân.
Cảnh sát xác định các đối tượng đã huy động hàng tỉ USD và chiếm đoạt hàng chục nghìn tỉ đồng từ các nhà đầu tư thông qua hệ thống lừa đảo tinh vi này. Vụ án đang được điều tra làm rõ để xử lý triệt để các hành vi vi phạm pháp luật.
