Hà Nội phát hiện thủ đoạn thuê người mua ngoại tệ ngân hàng để bán chợ đen
Theo thông tin từ Công an Thành phố Hà Nội, trong thời gian gần đây, giá mua ngoại tệ trên thị trường tự do đang cao hơn so với giá bán tại các tổ chức tín dụng. Sự chênh lệch này đã tạo cơ hội cho một số cá nhân, tổ chức lợi dụng chính sách của Nhà nước về mua ngoại tệ tại ngân hàng thương mại để trục lợi bất chính.
Thủ đoạn tinh vi với tiền công lên đến 1,2 triệu đồng mỗi ngày
Mới đây, Phòng An ninh kinh tế thuộc Công an TP Hà Nội đã phát hiện hai đối tượng có hoạt động thuê người sở hữu hộ chiếu đi mua ngoại tệ tại các tổ chức tín dụng trên địa bàn thành phố. Sau khi mua được ngoại tệ với giá thấp từ ngân hàng, các đối tượng này sẽ bán ra thị trường "chợ đen" để hưởng chênh lệch tỷ giá, với mức tiền công trả cho người được thuê dao động từ 1.000.000 đồng đến 1.200.000 đồng mỗi ngày.
Quy trình hoạt động của nhóm đối tượng này khá tinh vi. Những người được thuê cần cung cấp thông tin căn cước, hộ chiếu để các đối tượng làm hồ sơ mua ngoại tệ hợp pháp. Sau đó, hai bên thống nhất thời gian và địa điểm cụ thể để dẫn người được thuê đến các ngân hàng thực hiện giao dịch. Khi đã mua thành công ngoại tệ, người được thuê sẽ chuyển số ngoại tệ đó cho các đối tượng để họ mang đi bán tại thị trường tự do.
Đáng chú ý, thông tin về việc thuê người đi mua ngoại tệ thường được đăng tải công khai trên các nền tảng mạng xã hội, thu hút sự chú ý của nhiều người dân đang tìm kiếm thu nhập nhanh chóng.
Hành vi vi phạm có thể bị xử phạt hành chính hoặc hình sự
Hành vi của các đối tượng này có liên quan trực tiếp đến hoạt động mua, bán ngoại tệ trái phép. Tùy theo tính chất và mức độ vi phạm, họ có thể bị xử phạt vi phạm hành chính theo quy định tại Nghị định 340/2025/NĐ-CP của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng. Trong trường hợp nghiêm trọng hơn, các đối tượng còn có nguy cơ bị xử lý hình sự theo quy định của pháp luật.
Khuyến cáo quan trọng từ Công an Thành phố Hà Nội
Trước tình hình trên, Công an TP Hà Nội đã đưa ra những khuyến cáo quan trọng nhằm bảo vệ người dân:
- Chỉ thực hiện mua, bán ngoại tệ tiền mặt tại các tổ chức được cấp phép hợp pháp và sử dụng đúng mục đích đã đăng ký như du lịch, học tập, chữa bệnh, thăm viếng người thân.
- Tuyệt đối không cung cấp thông tin tài khoản ngân hàng, dữ liệu sinh trắc học hoặc gửi ảnh chụp CCCD/CMND, Hộ chiếu cho người lạ qua bất kỳ hình thức nào như điện thoại, tin nhắn hay mạng xã hội.
- Không tham gia vào các hoạt động mua hộ, mua thuê ngoại tệ cho người khác tại các tổ chức tín dụng dưới bất kỳ lý do nào, để tránh bị lợi dụng vào các hành vi phạm pháp.
Công an thành phố nhấn mạnh, việc tuân thủ các quy định về mua bán ngoại tệ không chỉ giúp bảo vệ quyền lợi cá nhân mà còn góp phần ổn định thị trường tài chính, ngăn chặn các hành vi trục lợi bất hợp pháp.
