Chủ tịch doanh nghiệp lập quy hoạch ảo, bán đất liền kề chiếm đoạt hơn 30 tỷ đồng
Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội vừa mở lại phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Hữu Quân (sinh năm 1981, trú tại phường Đông Ngạc, Hà Nội), Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Quản lý và khai thác tài sản Thăng Long (Công ty Thăng Long), mức án chung thân về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và 10 năm tù về tội "Rửa tiền". Tổng hợp hình phạt, bị cáo phải chấp hành án chung thân.
Hành vi chiếm đoạt tài sản quy mô lớn
Theo cáo trạng, từ tháng 10/2010 đến tháng 3/2011, Nguyễn Hữu Quân đã thực hiện hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tổng số tiền hơn 30,8 tỷ đồng từ hàng chục cá nhân và một doanh nghiệp. Bị hại trong vụ án bao gồm 11 người và Công ty H.L., những người đã tin tưởng giao tiền đầu tư vào dự án đất đai không có thực.
Vụ án liên quan đến Dự án xây dựng Trung tâm dạy nghề và đào tạo sát hạch lái xe cơ giới Tiến Xuân (tại xã Tiến Xuân, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình cũ, nay là xã Hòa Lạc, Hà Nội) do Công ty TNHH BMC làm chủ đầu tư. Dự án này chưa được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500.
Thủ đoạn tinh vi: Tự ý lập quy hoạch, rao bán đất ảo
Mặc dù Công ty Thăng Long chỉ ký hợp đồng hợp tác kinh doanh với Công ty TNHH BMC từ ngày 15/8/2010 và hợp đồng này đã chấm dứt vào ngày 20/8/2011, bị cáo Quân vẫn tự ý lập bản đồ quy hoạch sử dụng đất Trung tâm Tiến Xuân tỷ lệ 1/500 với những nội gian dối, sai khác so với bản đồ chính thức.
Đáng chú ý, hợp đồng hợp tác rõ ràng quy định Công ty Thăng Long không có quyền ký kết hợp đồng ủy thác đầu tư, hợp tác đầu tư với cá nhân, tổ chức khác để huy động tiền và không được quyền mua bán đất tại dự án. Tuy nhiên, bị cáo đã bất chấp, chỉ đạo Giám đốc Công ty Thăng Long ký 12 hợp đồng ủy thác đầu tư với 11 người bị hại từ ngày 28/9/2010 đến ngày 9/5/2011, thu về hơn 11,9 tỷ đồng. Công ty này còn ký hợp đồng với Công ty H.L., thu thêm hơn 18,8 tỷ đồng.
Quá trình lừa đảo và rửa tiền
Các nhà đầu tư biết đến thông tin rao bán đất thông qua môi giới và tìm hiểu trên mạng Internet. Khi đến trụ sở Công ty Thăng Long tại quận Thanh Xuân (cũ, Hà Nội), nhân viên kinh doanh đã giới thiệu dự án như một khu nhà ở đã được phê duyệt quy hoạch 1/500, với thời hạn sử dụng lâu dài, được phân lô thành biệt thự liền kề.
Sau khi thu tiền, bị cáo không thực hiện cam kết bàn giao đất, cũng không hoàn trả số tiền đã nhận, mà chiếm đoạt để chi tiêu cho mục đích cá nhân. Hơn nữa, để che giấu nguồn gốc bất hợp pháp của số tiền, Nguyễn Hữu Quân đã rửa tiền bằng cách mua 2.474,6 m2 đất tại tỉnh Thái Nguyên và nhờ người thân đứng tên trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.
Diễn biến xét xử và bản án
Vụ án ban đầu được đưa ra xét xử vào cuối năm 2025, nhưng Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội quyết định trả hồ sơ điều tra bổ sung để làm rõ nguồn tiền bị cáo dùng mua đất tại Thái Nguyên. Quá trình điều tra bổ sung xác định nguồn tiền này có được từ hành vi phạm tội, do đó Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội giữ nguyên quan điểm truy tố.
Sau một ngày xét xử, Tòa án xác định bị cáo đã thực hiện đầy đủ hành vi phạm tội như cáo trạng, nên tuyên án chung thân cho tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và 10 năm tù cho tội rửa tiền, tổng hợp thành mức án chung thân. Phiên tòa này nhấn mạnh tính chất nghiêm trọng của vụ án, với thiệt hại lên đến hàng chục tỷ đồng và nhiều nạn nhân bị ảnh hưởng.
