Cảnh sát điều tra vụ vi phạm ngân hàng tại Đông Á và Thái Thịnh, truy nã hai tổng giám đốc
Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu thuộc Bộ Công an đang tiến hành điều tra vụ án “Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng” xảy ra tại Ngân hàng TMCP Đông Á và Nhóm Công ty CP vốn Thái Thịnh. Vụ án được phục hồi điều tra theo Quyết định số 3862/QĐ-CSKT-P2 ngày 20/10/2025 của Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an.
Khởi tố và truy nã hai bị can
Trong quá trình điều tra, cơ quan chức năng đã ra các quyết định quan trọng:
- Quyết định khởi tố bị can số 360/QĐ-CSKT-P10 và 361/QĐ-CSKT-P10 ngày 06/9/2020.
- Quyết định truy nã số 09/QĐ-CSKT-P10 và 10/QĐ-CSKT-P10 ngày 09/9/2020.
Các quyết định này nhắm vào hai bị can với cáo buộc vi phạm theo khoản 4 Điều 206 Bộ luật Hình sự năm 2015.
Thông tin chi tiết về các bị can
Bị can Nguyễn Thiện Nhân:
- Sinh ngày 13/4/1963 tại Bình Thuận, giới tính nam, quốc tịch Việt Nam, dân tộc Kinh, không tôn giáo.
- Nghề nghiệp: Tổng giám đốc Công ty CP vốn Thái Thịnh.
- Số CMND: 020585359, do Công an TP. Hồ Chí Minh cấp.
- Nơi cư trú: Căn hộ AE-2901, Chung cư The Manor, 91 Nguyễn Hữu Cảnh, phường Thạnh Mỹ Tây, TP. Hồ Chí Minh.
Bị can Nguyễn Ngọc Minh:
- Sinh ngày 20/12/1968 tại Bình Thuận, giới tính nam, quốc tịch Việt Nam, dân tộc Kinh, không tôn giáo.
- Nghề nghiệp: Tổng giám đốc Công ty CP vốn Thái Thịnh Đà Lạt.
- Số CMND: 022347284, do Công an TP. Hồ Chí Minh cấp.
- Nơi cư trú: Số 24 đường 24, Phường Bình Phú, Quận 6, TP. Hồ Chí Minh.
Yêu cầu đầu thú và cảnh báo pháp lý
Căn cứ vào Điều 233 và 290 Bộ luật Tố tụng hình sự, cùng Thông tư liên tịch số 05/2025/TTLT-BCA-BQP-VKSNDTC-TANDTC ngày 01/7/2025, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu yêu cầu hai bị can Nguyễn Thiện Nhân và Nguyễn Ngọc Minh ra đầu thú để phục vụ công tác điều tra, truy tố, xét xử và được hưởng chính sách khoan hồng của pháp luật.
Nếu hết thời hạn điều tra mà các bị can không ra đầu thú, họ sẽ bị truy tố và xét xử theo quy định. Cơ quan chức năng cũng kêu gọi công dân, nếu phát hiện bị can ở đâu, hãy bắt và giải ngay đến cơ quan Công an, Viện kiểm sát hoặc chính quyền địa phương gần nhất, đồng thời thông báo cho Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, Bộ Công an.
Thông tin liên hệ
Mọi thông tin cần thiết, đề nghị liên hệ:
- Ông Đỗ Tú Tài (điện thoại: 091.322.3579).
- Ông Tô Minh Hoàng (điện thoại: 093.470.7777).
Hai ông là Điều tra viên Phòng 2/Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, Bộ Công an, địa chỉ: số 47 Phạm Văn Đồng, phường Phú Diễn, TP. Hà Nội.
