Tòa án Nhân dân tỉnh Quảng Ninh vừa đưa ra phán quyết sơ thẩm đối với vụ án liên quan đến hành vi đưa hối lộ, nhận hối lộ và mua bán trái phép hóa đơn. Các bị cáo trong vụ án bao gồm Nguyễn Đan Quế, Nguyễn Tiến Toàn, Nguyễn Thị Ngọc và Đoàn Trung Hiếu.
Diễn biến vụ án
Theo cáo trạng, vào đầu năm 2020, Nguyễn Tiến Toàn đã tiếp cận Nguyễn Đan Quế, lúc đó đang giữ chức vụ Giám đốc Công ty Cổ phần Viglacera Hạ Long II (tại Quảng Ninh), với đề nghị được cung cấp than và các sản phẩm ngoài than cho doanh nghiệp. Hai bên thống nhất rằng Toàn phải chi trả thêm 50.000 đồng cho mỗi tấn hàng hóa ngoài hợp đồng để được ưu tiên trong việc bán hàng vào công ty.
Trong khoảng thời gian từ tháng 7/2020 đến ngày 30/11/2024, Toàn đã bán cho Công ty Cổ phần Viglacera Hạ Long II tổng cộng hơn 58.233 tấn than và các sản phẩm ngoài than, với tổng giá trị trước thuế lên đến hơn 33,2 tỷ đồng. Để duy trì mối quan hệ và được ưu tiên trong giao dịch, Toàn đã thực hiện 45 lần chuyển khoản cho Quế với tổng số tiền hơn 2,54 tỷ đồng. Ngoài ra, vào năm 2024, Toàn còn chuyển thêm 40 triệu đồng để được phép sử dụng bãi tập kết than của doanh nghiệp.
Hành vi mua bán trái phép hóa đơn
Quá trình điều tra còn làm rõ, để hợp thức hóa nguồn hàng đầu vào, Toàn cùng với Đoàn Trung Hiếu đã mua 79 hóa đơn giá trị gia tăng từ Nguyễn Thị Ngọc, Giám đốc Công ty Đông Bắc Hải Dương và Công ty Hòa Phát KM. Tổng giá trị ghi trên các hóa đơn này là hơn 71,7 tỷ đồng.
Không chỉ dừng lại ở đó, Nguyễn Thị Ngọc còn thực hiện mua bán trái phép thêm 18 hóa đơn khác, với tổng giá trị hàng hóa và tiền thuế lên đến hơn 106,7 tỷ đồng, qua đó thu lợi bất chính hơn 6,5 tỷ đồng. Tổng cộng, Ngọc đã mua bán trái phép 97 hóa đơn, với tổng giá trị ghi trên hóa đơn vượt quá 168,7 tỷ đồng.
Phán quyết của tòa án
Tại phiên tòa, các bị cáo đều thừa nhận hành vi phạm tội như nội dung cáo trạng. Hội đồng xét xử nhận định rằng hành vi của các bị cáo đã xâm phạm đến hoạt động đúng đắn của cơ quan, tổ chức, gây ảnh hưởng xấu đến môi trường kinh doanh và công tác quản lý kinh tế.
Sau khi xem xét các tình tiết giảm nhẹ như thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải và tự nguyện khắc phục hậu quả, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt:
- Nguyễn Đan Quế: 15 năm tù về tội Nhận hối lộ.
- Nguyễn Tiến Toàn: 10 năm tù về tội Đưa hối lộ và 12 tháng tù về tội Mua bán trái phép hóa đơn.
- Nguyễn Thị Ngọc: 15 tháng tù về tội Mua bán trái phép hóa đơn.
- Đoàn Trung Hiếu: Phạt 200 triệu đồng về tội Mua bán trái phép hóa đơn.
Bản án này là lời cảnh báo nghiêm khắc đối với các hành vi tham nhũng và vi phạm pháp luật trong lĩnh vực kinh tế.
