Cựu lãnh đạo Sen Tài Thu bị truy tố lừa đảo, bị lừa 26 tỉ đồng khi 'chạy án'
Viện Kiểm sát nhân dân Thành phố Hà Nội vừa hoàn tất cáo trạng, truy tố ba cựu lãnh đạo Tập đoàn Sen Tài Thu về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Các bị can bao gồm bà Phạm Thị Hòa (68 tuổi, cựu Chủ tịch Hội đồng quản trị), bà Nguyễn Thị Thùy Linh (45 tuổi, cựu Phó tổng giám đốc) và bà Nguyễn Thị Lan Hương (36 tuổi, cựu Tổng giám đốc).
Nâng khống vốn điều lệ để huy động vốn
Theo cáo trạng, nhóm cựu lãnh đạo này bị cáo buộc đã nâng khống vốn điều lệ của Tập đoàn Sen Tài Thu nhằm mục đích huy động vốn trái phép dưới hình thức ký kết chuyển nhượng cổ phần có thời hạn. Để thu hút nhà đầu tư, họ đưa ra những thông tin không đúng sự thật về lãi suất, chiến lược phát triển và tiềm năng tăng trưởng của tập đoàn.
Tin vào những lời hứa hẹn hấp dẫn, hàng trăm nhà đầu tư đã chuyển khoản tổng cộng hơn 1.726 tỉ đồng. Tuy nhiên, sau khi góp vốn, họ không được trao quyền lợi cổ đông như đã cam kết. Số tiền này sau đó bị nhóm cựu lãnh đạo sử dụng hơn 737 tỉ đồng để chi trả một phần lợi nhuận cho nhà đầu tư, nhằm tạo niềm tin và tiếp tục thu hút thêm vốn. Phần còn lại, hơn 988 tỉ đồng, đã bị chiếm đoạt trái phép.
Phi vụ 'chạy án' bất thành và sự lừa đảo kép
Đáng chú ý, trong quá trình điều tra vụ án, cơ quan tiến hành tố tụng còn phát hiện một phi vụ 'chạy án' song bất thành. Nạn nhân của vụ lừa đảo này lại chính là bà Nguyễn Thị Lan Hương, một trong những người đang bị cáo buộc lừa đảo các nhà đầu tư.
Cáo trạng cho biết, khoảng tháng 5 năm 2023, bà Hương nhận được giấy triệu tập của cơ quan điều tra yêu cầu giải trình về hoạt động huy động vốn của công ty. Lo sợ hành vi của mình sẽ bị xử lý, bà Hương tìm người tác động để xin giảm nhẹ. Thông qua mối quan hệ xã hội, bà quen biết với Nguyễn Thanh Tú (39 tuổi, lao động tự do, trú tại Hà Nội) và kể lại sự việc.
Ông Tú giới thiệu chị gái mình là Nguyễn Thị Ngọc Lan (49 tuổi), người không có nghề nghiệp ổn định cũng như không có chức năng, nhiệm vụ gì trong vụ việc. Tuy nhiên, ông này khẳng định bà Lan có nhiều mối quan hệ rộng, đặc biệt là với lãnh đạo ngành công an, và hứa hẹn sẽ giúp đỡ.
Ba lần mang tiền tỉ cất dưới gầm giường
Tin lời, bà Hương cùng chồng đã trực tiếp gặp bà Lan. Tại cuộc gặp, bà Lan trấn an và yêu cầu chuẩn bị khoảng 30 tỉ đồng để 'cảm ơn' những người có thể giúp bà Hương thoát khỏi vụ việc hoặc giảm án nếu bị khởi tố. Thực hiện thỏa thuận, vợ chồng bà Hương đã nhiều lần chuyển tổng cộng 26 tỉ đồng cho bà Lan.
Chi tiết đáng chú ý là số tiền này được chuyển giao qua ba lần, mỗi lần đều được cất giấu dưới gầm giường:
- Lần đầu vào khoảng tháng 9 năm 2023, chồng bà Hương mang 10 tỉ đồng đến nhà bà Lan và cất tại gầm giường trong phòng ngủ của con gái bà này.
- Hơn một tuần sau, bà Lan giục chuyển thêm tiền. Chồng bà Hương chuẩn bị 11 tỉ đồng đựng trong hai ba lô, đến nhà bà Lan và cùng ông Tú nhấc chiếc đệm giường để xếp tiền xuống dưới gầm.
- Đến tháng 10 năm 2023, bà Lan tiếp tục yêu cầu chi thêm tiền. Chồng bà Hương mang 5 tỉ đồng đựng trong balo sang nhà bà Lan và cất ở gầm giường trong phòng ngủ.
Lừa đảo của lừa đảo và hậu quả
Sau khi nhận tiền, bà Lan không hề đưa cho ai hay nhờ ai can thiệp 'chạy án' như đã hứa. Thay vào đó, bà sử dụng số tiền này vào nhiều mục đích cá nhân:
- Chi 9,5 tỉ đồng để mua một căn hộ chung cư.
- Gửi tiết kiệm 10 tỉ đồng đứng tên con gái.
- Đưa 1 tỉ đồng cho một luật sư để tư vấn pháp luật, nhưng người này từ chối nhận và đã giao nộp cho cơ quan điều tra.
- Phần còn lại được sử dụng cho chi tiêu cá nhân.
Sau khi làm việc với cơ quan điều tra, bà Hương nhận ra mình bị lừa và đã trình báo toàn bộ quá trình 'chạy án'. Bà Lan cùng em trai là ông Tú hiện đã bị truy tố tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Riêng bà Lan còn bị cáo buộc thêm tội rửa tiền liên quan đến hành vi mua căn hộ và mở sổ tiết kiệm nhằm che giấu nguồn tiền bất hợp pháp.
Cơ quan điều tra đã tiến hành phong tỏa các sổ tiết kiệm và thu giữ toàn bộ số tiền 26 tỉ đồng mà bà Lan bị cáo buộc chiếm đoạt. Người bán căn hộ chung cư cho bà Lan thừa nhận việc chuyển nhượng nhưng không biết nguồn gốc số tiền. Con gái bà Lan được xác định không tham gia vào hành vi chiếm đoạt và không biết nguồn gốc tiền trong sổ tiết kiệm, nên không bị xử lý.
Vụ án này làm nổi bật sự phức tạp và những hệ lụy nghiêm trọng của hành vi lừa đảo trong lĩnh vực tài chính, đồng thời cho thấy sự nguy hiểm của việc tìm cách 'chạy án' bất chấp pháp luật.
