Tối ngày 17 tháng 3, Công an thành phố Đà Nẵng đã chính thức thông báo về việc khởi tố vụ án hình sự và khởi tố 6 bị can liên quan đến hành vi mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng. Đồng thời, cơ quan điều tra đã thi hành lệnh bắt tạm giam đối với 3 trong số các bị can này, bao gồm một giám đốc công ty xăng dầu và hai giám đốc hợp tác xã kinh doanh vận tải hành khách thông qua ứng dụng công nghệ.
Đường dây hoạt động tinh vi với quy mô lớn
Theo kết quả điều tra ban đầu, hai hợp tác xã tham gia vào đường dây này là Hợp tác xã An Phát Khánh EMT Đà Nẵng và Hợp tác xã Ngũ Hành Sơn. Cả hai đều hoạt động trong lĩnh vực vận tải hành khách và sử dụng chung hệ thống nhân sự tại địa chỉ 583 Nguyễn Tất Thành, thuộc phường Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng.
Chi tiết về các bị can chính
Ông Lưu Viết Dũng, 48 tuổi, cư trú tại Hà Nội, giữ chức vụ giám đốc Hợp tác xã An Phát Khánh EMT Đà Nẵng. Bà Vũ Thị Quỳnh Hương, 68 tuổi, trú tại phường Thanh Khê, Đà Nẵng, là giám đốc Hợp tác xã Ngũ Hành Sơn. Trong quá trình hoạt động, nhằm mục đích hợp thức hóa chi phí, cân đối doanh thu và giảm thiểu số thuế phải nộp, từ tháng 6 năm 2020 đến tháng 3 năm 2025, ông Dũng và bà Hương đã chỉ đạo hai nhân viên liên hệ với Công ty TNHH Quốc Việt New.
Công ty này do ông Nguyễn Hữu Thạch, 58 tuổi, cư trú tại phường Liên Chiểu, Đà Nẵng, làm giám đốc, để thực hiện việc mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng. Hành vi này đã diễn ra trong một thời gian dài, cho thấy sự cố ý và có tổ chức của các đối tượng.
Con số gây chấn động
Cơ quan điều tra xác định rằng, các bị can đã mua tổng cộng 4.649 hóa đơn giá trị gia tăng một cách bất hợp pháp. Tổng giá trị thanh toán được ghi trên các hóa đơn này lên tới hơn 8,9 tỉ đồng, một con số khổng lồ phản ánh quy mô và mức độ nghiêm trọng của vụ án.
Hậu quả và diễn biến tiếp theo
Hiện tại, vụ án đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng tiếp tục mở rộng điều tra để làm rõ mọi khía cạnh. Các đối tượng liên quan khác sẽ được xử lý nghiêm minh theo đúng quy định của pháp luật, nhằm đảm bảo công lý và ngăn chặn những hành vi tương tự trong tương lai.
Vụ việc này không chỉ gây thiệt hại lớn cho ngân sách nhà nước mà còn làm xói mòn lòng tin của công chúng vào hệ thống thuế và quản lý doanh nghiệp. Việc khởi tố và bắt tạm giam kịp thời thể hiện quyết tâm mạnh mẽ của lực lượng chức năng trong cuộc chiến chống tham nhũng và gian lận tài chính.
