Đà Nẵng kết thúc điều tra vụ lừa đảo chiếm đoạt 3.700 tỷ đồng tại GFDI
Ngày 11/3, Cổng thông tin điện tử Công an Thành phố Đà Nẵng đã chính thức thông báo về việc kết thúc điều tra vụ án hình sự Lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Công ty TNHH MTV Tư vấn đầu tư GFDI. Đây là một bước tiến quan trọng trong quá trình xử lý vụ án gây chấn động với số tiền thiệt hại khổng lồ.
Kết luận điều tra bổ sung và chuyển hồ sơ sang Viện kiểm sát
Theo thông tin từ Công an Đà Nẵng, sau một thời gian tiến hành điều tra kỹ lưỡng, vào ngày 26/2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Đà Nẵng đã ban hành kết luận điều tra bổ sung đối với vụ án này. Vụ án xảy ra tại Công ty GFDI, có địa chỉ tại phường Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng, theo quyết định khởi tố vụ án số 163/QĐ-CSKT ngày 18/11/2024.
Đồng thời, cơ quan điều tra đã chuyển toàn bộ hồ sơ vụ án sang Viện kiểm sát nhân dân Thành phố Đà Nẵng, đề nghị truy tố các bị can theo đúng quy định của pháp luật. Hành động này nhằm đảm bảo tính minh bạch và công bằng trong quá trình tố tụng.
Thông báo cho các bên liên quan và tiến độ điều tra
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Đà Nẵng cũng thông báo rộng rãi để các bị hại, khách hàng và những người có quyền, nghĩa vụ liên quan trong vụ án được biết về tiến độ và kết quả điều tra. Điều này giúp họ chủ động phối hợp với các cơ quan tiến hành tố tụng khi được yêu cầu, góp phần đẩy nhanh quá trình xử lý vụ án.
Chi tiết về các bị can và hành vi phạm tội
Trước đó, vào chiều ngày 18/11/2024, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Đà Nẵng đã tiến hành tống đạt các quyết định khởi tố vụ án và khởi tố bị can đối với nhiều cá nhân chủ chốt:
- Nguyễn Quang Hoàng - Tổng Giám đốc Công ty GFDI.
- Nguyễn Đỗ Đạt - Giám đốc Tài chính.
- Trần Thị Mỹ Hạnh - Trưởng phòng Ngân quỹ.
- Tô Hồng Trà và Trần Thị Kiều Trang – Giám đốc và Phó Giám đốc Chi nhánh Sở giao dịch.
Tất cả đều bị khởi tố về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, với những hành vi có tổ chức và quy mô lớn.
Hoạt động huy động vốn gian dối và thiệt hại khổng lồ
Kết quả điều tra ban đầu xác định, Công ty TNHH MTV Tư vấn đầu tư GFDI được Sở Kế hoạch và Đầu tư Đà Nẵng cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp vào ngày 17/5/2018, với vốn điều lệ 80 tỷ đồng. Ngành nghề kinh doanh chính là hoạt động tư vấn quản lý và tư vấn đầu tư, nhưng không bao gồm hoạt động đầu tư chứng khoán.
Tuy nhiên, từ khi thành lập, công ty này đã tiến hành huy động vốn bằng hình thức ký hợp đồng vay tiền của khách hàng tại Đà Nẵng và một số địa phương khác. Để lôi kéo khách hàng, Nguyễn Quang Hoàng đã chỉ đạo các chi nhánh, phòng kinh doanh và nhân viên quảng cáo thông tin gian dối. Họ tuyên bố rằng toàn bộ dòng tiền của khách hàng sẽ được sử dụng để đầu tư vào các dự án sinh lời cao, chẳng hạn như:
- F&B: Nhà hàng Làng Nghệ Đà Nẵng và Nhà hàng Làng Nghệ Quảng Trị.
- Sản xuất hàng tiêu dùng và Thương mại: Seneco, Enzy Food, K-Products.
- Sản xuất phim điện ảnh.
Công ty còn cam kết hoàn trả tiền gốc và lãi đúng theo hợp đồng, đồng thời đưa ra các hạn mức lãi suất hấp dẫn, cao hơn nhiều so với ngân hàng:
- Gói 1 tháng: lãi suất 1,5% - 2%/tháng.
- Gói 3 tháng: lãi suất 2,5%/tháng.
- Gói 6 tháng: lãi suất 3%/tháng.
- Gói từ 9 tháng trở lên: lãi suất 3,5%/tháng.
Thực tế, sau khi nhận tiền từ khách hàng, Hoàng đã sử dụng sai mục đích, dùng chính số tiền này để chi trả cho các hoạt động kêu gọi vay mới và trả lãi cho các hợp đồng đến hạn, tạo nên một vòng xoáy lừa đảo liên tục.
Số liệu thiệt hại và sự đồng phạm
Kết quả thống kê ban đầu cho thấy, Nguyễn Quang Hoàng đã chiếm đoạt của 7.541 khách hàng với tổng số tiền lên đến hơn 3.700 tỷ đồng. Hành vi phạm tội của Hoàng không diễn ra đơn lẻ mà có sự hỗ trợ, giúp sức tích cực từ các đồng phạm khác, bao gồm Nguyễn Đỗ Đạt, Trần Thị Mỹ Hạnh, Tô Hồng Trà và Trần Thị Kiều Trang. Sự phối hợp này đã làm gia tăng quy mô và mức độ nghiêm trọng của vụ án.
Vụ việc này một lần nữa cảnh báo về những rủi ro trong đầu tư và tầm quan trọng của việc tuân thủ pháp luật trong hoạt động kinh doanh.
