Quản lý cửa hàng vàng cảnh giác, phát hiện đường dây rửa tiền quy mô lớn
Một quản lý cửa hàng vàng tại thành phố Bộc Dương, Trung Quốc, đã kịp thời báo cảnh sát khi nghi ngờ hành vi mua vàng bất thường của một vị khách trẻ tuổi, qua đó giúp cơ quan chức năng triệt phá đường dây tội phạm lừa đảo viễn thông và rửa tiền. Sự việc xảy ra vào năm 2025, khi cửa hàng này đón tiếp một khách hàng đặc biệt, liên tục chi số tiền khổng lồ để mua vàng mà không cần hỏi giá hay chọn lựa kiểu dáng.
Hành vi mua vàng đáng ngờ từ vị khách trẻ tuổi
Theo báo cáo từ News.China, quản lý cửa hàng họ Lưu ban đầu nhận được lời mời kết bạn qua WeChat từ một người lạ, người này tuyên bố muốn mua một lô trang sức vàng để làm phúc lợi cho nhân viên, với yêu cầu đóng gói thành từng phần trị giá 200.000 NDT (tương đương hơn 752 triệu đồng). Sau khi xác nhận cửa hàng có đủ hàng, một thanh niên hơn 20 tuổi, tự xưng là "ông chủ", đã xuất hiện trực tiếp để thực hiện giao dịch.
Ngay trong lần đầu tiên, vị khách này đã chi 2 triệu NDT (hơn 7,5 tỷ đồng) để mua hơn 40 vòng tay vàng và hơn chục mặt dây chuyền, mà không hề cân đo hay quan tâm đến thiết kế. Điều đáng chú ý là sau khi thanh toán, anh ta không tự mang vàng đi mà chia nhỏ thành nhiều gói và giao cho những người đang chờ đợi bên ngoài cửa hàng. Tối cùng ngày, vị khách lại liên hệ với chị Lưu, thông báo sẽ mua thêm 5 triệu NDT (hơn 18 tỷ đồng) vào hôm sau.
Cảnh báo từ quản lý và phản ứng nhanh của cảnh sát
Nhận thấy những dấu hiệu bất thường, quản lý Lưu đã quyết định trình báo sự việc cho cảnh sát địa phương. Đồng thời, đội chống lừa đảo của Công an quận Hoa Long, thành phố Bộc Dương, cũng nhận được cảnh báo về dòng tiền nghi vấn đang được tiêu thụ trong khu vực. Sau khi phân tích, các nhà chức trách nghi ngờ đây là hoạt động của một nhóm tội phạm sử dụng việc mua vàng để rửa tiền và lập tức triển khai theo dõi.
Ngày hôm sau, khi nghi phạm đang thực hiện giao dịch bằng thẻ tại cửa hàng vàng, cảnh sát đã nhanh chóng bắt giữ 4 người. Kết quả điều tra cho thấy thanh niên trên thực chất là thành viên của một đường dây lừa đảo viễn thông, đóng vai "ông chủ" để mua vàng, với số tiền sử dụng là khoản bất hợp pháp cần được "hợp thức hóa". Hành động này đã giúp cảnh sát địa phương chặn đứng dòng tiền liên quan đến lừa đảo và cắt đứt một mắt xích quan trọng trong chuỗi tội phạm.
Chi tiết về đường dây tội phạm và thủ đoạn tinh vi
Các nghi phạm bị bắt giữ đến từ nhiều tỉnh khác nhau tại Trung Quốc. Họ được "cấp trên" bố trí bay tới Thạch Gia Trang (tỉnh Hà Bắc), sau đó di chuyển bằng taxi đến Bộc Dương, hoạt động theo mô hình "2 người giao hàng – 1 người mua". Nhóm này nhận chỉ đạo thông qua phần mềm chat nước ngoài và thường giao vàng tại những địa điểm hẻo lánh để tránh bị phát hiện.
Cảnh sát Trung Quốc nhận định đây là một thủ đoạn tinh vi, sử dụng giao dịch mua bán vàng để che giấu nguồn gốc bất hợp pháp của tiền. Qua vụ việc, cơ quan chức năng đã đưa ra khuyến cáo mạnh mẽ đối với các cơ sở kinh doanh vàng bạc: khi phát hiện dấu hiệu bất thường, cần lập tức dừng giao dịch hoặc báo ngay cho cảnh sát để cùng phối hợp ngăn chặn các hoạt động lừa đảo viễn thông và rửa tiền.
