Shark Bình đối mặt thêm tội danh rửa tiền nghiêm trọng
Tại buổi họp báo thông tin về tình hình và kết quả công tác công an quý 1 năm 2026, Đại tá Nguyễn Đức Long, Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội, đã cung cấp những thông tin mới nhất về vụ án liên quan đến bị can Nguyễn Hoà Bình (thường được biết đến với tên gọi Shark Bình, Chủ tịch Tập đoàn NextTech).
Mở rộng điều tra phát hiện hành vi rửa tiền
Theo Đại tá Nguyễn Đức Long, vào tháng 10 năm 2025, Công an Hà Nội đã khởi tố Shark Bình cùng 10 đối tượng khác về các tội danh Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng. Sau đó, bị can này còn bị khởi tố thêm tội Trốn thuế.
"Quá trình điều tra mở rộng vụ án đã phát hiện thêm hành vi phạm tội nghiêm trọng. Ngoài ba tội danh đã nêu, cơ quan điều tra đã làm rõ Shark Bình còn thực hiện hành vi rửa tiền cho ổ nhóm tội phạm của Mr Pips Phó Đức Nam", Đại tá Long nhấn mạnh.
Chi tiết hoạt động phạm tội
Phó Giám đốc Công an Hà Nội cho biết, trong khoảng thời gian từ tháng 6/2020 đến tháng 9/2022, đã có hơn 120 nạn nhân chuyển tiền vào ví Ngân lượng của Shark Bình để đầu tư vào các sàn điện tử do Mr Pips điều hành.
Đáng chú ý, từ tháng 6/2020, Công an Hà Nội đã tiến hành xác minh hoạt động nạp tiền. Mặc dù biết rõ các sàn của Phó Đức Nam đang vi phạm pháp luật, Nguyễn Hoà Bình vẫn chỉ đạo nhân viên câu kết với nhóm này để cung cấp thông tin sai lệch cho cơ quan điều tra. Trong suốt quá trình phạm tội, các đối tượng đã thực hiện nhiều hành vi nhằm che giấu lực lượng chức năng.
Thu giữ tài sản khắc phục thiệt hại
Đại tá Nguyễn Đức Long khẳng định, cơ quan điều tra đang tập trung thu giữ tài sản có được từ hành vi phạm tội và tiến hành kê biên tài sản của các đối tượng để bồi thường cho các nạn nhân.
"Công an Hà Nội đã tích cực xác minh tài sản và dòng tiền của Shark Bình, từ đó thu giữ được hơn 900 tỷ đồng nhằm phục vụ công tác khắc phục thiệt hại cho các bị hại", lãnh đạo Công an Hà Nội cho hay.
Hai vụ án hình sự song song
Hiện tại, Shark Bình đang là bị can trong hai vụ án hình sự lớn:
- Vụ Mr Pips Phó Đức Nam lừa đảo 1.300 tỷ đồng: Shark Bình bị cáo buộc rửa tiền cho sàn forex của Mr Pips, nhận tiền của khách hàng đầu tư qua ví Ngân lượng với tổng số tiền lên đến 214 tỷ đồng. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã đề nghị truy tố bị can về tội Rửa tiền.
- Vụ án liên quan dự án đồng tiền số Antex: Shark Bình đang bị tạm giam để điều tra ba tội danh: Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng và Trốn thuế. Cơ quan điều tra bước đầu xác định, Nguyễn Hòa Bình cùng các cổ đông sáng lập dự án "Đồng tiền số Antex" đã rút tiền từ 30.000 ví của nhà đầu tư, chiếm đoạt số tiền đặc biệt lớn.
Các hoạt động điều tra vẫn đang được tiếp tục triển khai mạnh mẽ nhằm làm rõ toàn bộ hành vi phạm tội và thu hồi tài sản cho các nạn nhân.
