TAND TPHCM Tuyên Án Nặng Nhóm Lừa Đảo Chiếm Đoạt Gần Một Tỷ Đồng Qua Mạng Xã Hội
Ngày 31 tháng 3, Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh (TAND TPHCM) đã đưa ra bản án nghiêm khắc đối với ba bị cáo trong một vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản có quy mô lớn. Theo đó, bị cáo Nguyễn Hoàng Lan (31 tuổi, ngụ tại Tây Ninh) bị tuyên phạt 14 năm tù giam. Hai đồng phạm là Nguyễn Duy Phương Nam (25 tuổi) và Đinh Hùng Chương (26 tuổi, cùng ngụ Tây Ninh) mỗi người nhận mức án 12 năm tù. Tất cả đều bị kết tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" theo quy định của pháp luật hình sự.
Âm Mưu Lừa Đảo Được Vạch Ra Từ Kinh Nghiệm Ở Nước Ngoài
Theo cáo trạng được truy tố, nguyên nhân dẫn đến hành vi phạm tội bắt nguồn từ thời gian Nguyễn Hoàng Lan làm việc tại Malaysia. Trong thời gian này, Lan nhận thấy nhiều người có nhu cầu mua bán, đổi ngoại tệ nhưng lại ngại ngần không đến các ngân hàng hoặc các điểm giao dịch hợp pháp. Nhận thấy đây là cơ hội, sau khi trở về Việt Nam, Lan đã nảy sinh ý định lừa đảo và nhanh chóng rủ rê em trai mình là Nguyễn Duy Phương Nam cùng Đinh Hùng Chương tham gia vào đường dây tội phạm.
Nhóm tội phạm đã phân công nhiệm vụ một cách rõ ràng và có tổ chức:
- Nguyễn Duy Phương Nam chịu trách nhiệm lập các tài khoản Facebook ảo, tạo vỏ bọc cho các hoạt động lừa đảo.
- Nguyễn Hoàng Lan trực tiếp sử dụng các tài khoản này để tìm kiếm, liên hệ với những người có nhu cầu đổi ngoại tệ thông qua các ứng dụng nhắn tin như Messenger và WhatsApp.
- Đinh Hùng Chương đảm nhận vai trò nhận tiền từ các nạn nhân, sau đó chuyển khoản qua nhiều tài khoản ngân hàng khác nhau để rút tiền mặt, nhằm che giấu dấu vết và làm phức tạp hóa quá trình truy vết của cơ quan chức năng.
Số tiền chiếm đoạt được sau mỗi vụ việc sẽ được chia theo tỷ lệ đã thỏa thuận trước, trong đó Nguyễn Hoàng Lan là người hưởng phần lớn nhất do vai trò chủ mưu và trực tiếp thực hiện các cuộc trao đổi, thương lượng với nạn nhân.
Chi Tiết Các Vụ Lừa Đảo Với Tổng Số Tiền Lên Đến Gần Một Tỷ Đồng
Theo điều tra, từ tháng 4 đến tháng 10 năm 2024, nhóm tội phạm này đã thực hiện thành công ít nhất ba vụ lừa đảo với tổng số tiền chiếm đoạt rất lớn. Các vụ việc cụ thể được ghi nhận như sau:
- Vụ thứ nhất: Vào ngày 7 tháng 8 năm 2024, thông qua mạng xã hội Facebook, Nguyễn Hoàng Lan biết được anh Hồ Xuân T. có nhu cầu đổi từ tiền Việt Nam đồng sang đồng rupee của Sri Lanka. Lan đã chủ động nhắn tin, tự giới thiệu là người có thể cung cấp dịch vụ đổi ngoại tệ này. Sau khi hai bên thỏa thuận về tỷ giá và điều kiện giao dịch, anh T. đã tin tưởng chuyển khoản cho Lan số tiền 228 triệu đồng để mua 2,85 triệu rupee. Ngay sau khi nhận được tiền, Lan lập tức chặn mọi kênh liên lạc với nạn nhân, biến mất không một dấu vết.
- Vụ thứ hai: Đến ngày 10 tháng 9 năm 2024, Lan tiếp tục thực hiện thủ đoạn tương tự, lừa đảo chiếm đoạt của chị Nguyễn Thục N. số tiền hơn 54 triệu đồng.
- Vụ thứ ba: Chưa đầy hai tuần sau, vào ngày 24 tháng 9 năm 2024, Lan một lần nữa thành công khi chiếm đoạt của anh Nguyễn Văn H. số tiền lên đến hơn 677 triệu đồng. Cả hai vụ sau này, sau khi nhận tiền từ nạn nhân, Lan đều áp dụng chiêu thức cắt đứt mọi liên lạc ngay lập tức.
Sự việc chỉ được phát hiện khi vào ngày 25 tháng 9 năm 2024, anh Nguyễn Văn H., sau nhiều lần tìm cách liên lạc không thành, đã đến trình báo sự việc tại cơ quan công an. Nhận được tin báo, Công an Thành phố Thủ Đức (đơn vị hành chính cũ) đã nhanh chóng vào cuộc điều tra và thành công bắt giữ cả ba đối tượng Nguyễn Hoàng Lan, Nguyễn Duy Phương Nam và Đinh Hùng Chương.
Những Tình Tiết Tăng Nặng Và Lời Khai Tại Phiên Tòa
Trong quá trình điều tra, các bị cáo còn khai nhận đã thực hiện thêm ba vụ lừa đảo khác nhắm vào các nạn nhân khác, với tổng số tiền chiếm đoạt ước tính hơn 80 triệu đồng. Tuy nhiên, do cơ quan điều tra chưa nhận được lời khai hoặc đơn trình báo chính thức từ những người được cho là bị hại trong các vụ này, nên chưa có đủ cơ sở pháp lý để truy tố và xử lý các bị cáo về số tiền nói trên.
Tại phiên tòa xét xử, cả ba bị cáo đều thành khẩn khai báo, thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội như đã được nêu trong cáo trạng của Viện kiểm sát. Sau khi xem xét kỹ lưỡng các tình tiết vụ án, Hội đồng xét xử nhận định hành vi của các bị cáo không chỉ xâm phạm nghiêm trọng đến quyền sở hữu tài sản của công dân, mà còn gây ảnh hưởng xấu đến trật tự quản lý kinh tế và an ninh xã hội, đặc biệt trong bối cảnh giao dịch trực tuyến ngày càng phổ biến. Do đó, Tòa án đã quyết định tuyên các mức án tù nặng như trên, nhằm răn đe và phòng ngừa chung.
