Tổng Giám Đốc PFS Bị Xét Xử Vì Lừa Đảo Hàng Trăm Tỷ Đồng Qua Hội Thảo
Ngày 21/2, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã tiếp nhận hồ sơ để mở phiên tòa xét xử bị cáo Hoàng Nam (sinh năm 1979, ở phường Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình) về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" theo Điều 174 Bộ luật Hình sự. Vụ án liên quan đến việc huy động vốn trái phép thông qua các cuộc hội thảo và hội nghị, gây thiệt hại lớn cho hàng trăm nhà đầu tư.
Chiêu Thức Lừa Đảo Tinh Vi Qua Công Ty PFS
Theo cáo trạng, khoảng tháng 12/2020, Hoàng Nam thành lập Công ty Cổ phần công nghệ giải pháp tài chính, sau đó đổi tên thành Công ty Cổ phần đầu tư tài chính PFS vào ngày 19/5/2022. Trong thời gian giữ chức vụ Tổng Giám đốc, bị cáo đã sử dụng pháp nhân này để tổ chức các cuộc hội thảo, kêu gọi góp vốn vào công ty. Hoàng Nam hứa hẹn sử dụng tiền của các nhà đầu tư cho các tổ chức, cá nhân khác vay để phát sinh lợi nhuận, từ đó trả lãi cho nhà đầu tư.
Bị cáo cam kết trả lãi theo tỷ lệ từ 1,5% đến 6% mỗi tháng trên số tiền góp vốn. Khi hết hạn hợp đồng, ông ta hứa sẽ trả cả tiền gốc và tiền lãi. Để thu hút thêm, Hoàng Nam còn kêu gọi các nhà đầu tư nộp từ 100 triệu đồng trở lên sẽ được công ty trả thưởng tương đương 0,5 chỉ vàng 9999. Tin tưởng vào thông tin này, nhiều nhà đầu tư đã chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng của Công ty PFS.
Hậu Quả Nghiêm Trọng: Hơn 265 Tỷ Đồng Bị Chiếm Đoạt
Trái với lời cam kết, sau khi nhận được tiền, Hoàng Nam không sử dụng để kinh doanh cho vay. Thay vào đó, ông ta dùng tiền để trả lợi nhuận cho các nhà đầu tư trước, trả lương nhân viên, tiền thuê văn phòng, trả nợ cá nhân và chi tiêu cá nhân. Viện Kiểm sát xác định, tính đến tháng 5/2023, còn 396 nhà đầu tư chưa nhận lại đủ tiền so với số tiền đầu tư ban đầu, với tổng thiệt hại lên đến hơn 265 tỷ đồng.
Trong quá trình điều tra, Hoàng Nam thừa nhận hành vi phạm tội. Ông ta khai đã huy động được khoảng 311 tỷ đồng từ 400 khách hàng. Trong số này, chỉ có 9 tỷ đồng được trả gốc, 37 tỷ đồng trả lãi, và 42 tỷ đồng dùng để trả nợ cá nhân. Số tiền còn lại 223 tỷ đồng đã được sử dụng cho hoạt động công ty, trả lương, thuê trụ sở, tổ chức hội thảo, và các chi phí khác, đến nay không còn khả năng hoàn trả.
Mánh Khóe Làm Giả Giấy Tờ Và Tình Trạng Phá Sản
Để tăng thêm uy tín, Hoàng Nam còn đưa ra Quyết định số 286/QĐ-NHNN ngày 30/5/2022 của Ngân hàng Nhà nước, được cho là về việc sửa đổi giấy phép hoạt động của Công ty PFS. Tuy nhiên, bị cáo khai chỉ có hình ảnh của văn bản này do nhà đầu tư cung cấp và không nhớ thông tin cụ thể. Ông ta thừa nhận đã để mặc cho văn bản này được phát tán vì thấy có lợi trong việc huy động vốn.
Do cơ quan điều tra không thu được bản gốc của quyết định này, nên không có căn cứ để trưng cầu giám định. Vì vậy, cơ quan tố tụng chưa đủ cơ sở để quy kết Hoàng Nam về hành vi sử dụng giấy tờ giả. Hiện tại, bị cáo khai không còn tài sản hay tiền trong tài khoản ngân hàng, nên không thể bồi thường cho các bị hại.
Thời điểm khởi tố, cơ quan điều tra đã khám xét trụ sở Công ty PFS và thu giữ nhiều hợp đồng hợp tác kinh doanh do Hoàng Nam ký với các nhà đầu tư. Vụ án này làm nổi bật những rủi ro trong việc đầu tư vào các dự án hứa hẹn lợi nhuận cao thông qua hội thảo, và nhấn mạnh sự cần thiết của việc tuân thủ pháp luật trong lĩnh vực tài chính.
