VKSND TP.Hà Nội truy tố 5 bị can trong vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại Tập đoàn Sen Tài Thu
Vừa qua, Viện Kiểm sát Nhân dân Thành phố Hà Nội đã chính thức ban hành cáo trạng truy tố 5 bị can liên quan đến vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Sen Tài Thu Việt Nam (gọi tắt là Tập đoàn Sen Tài Thu). Vụ việc này đã gây chấn động dư luận với số tiền chiếm đoạt lên tới hàng trăm tỷ đồng.
Danh tính các bị can và tội danh bị truy tố
Các bị can bị truy tố bao gồm:
- Phạm Thị Hòa (sinh năm 1958, trú tại khu Ngoại giao đoàn, phường Từ Liêm, Hà Nội) – cựu Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn Sen Tài Thu.
- Nguyễn Thị Lan Hương (sinh năm 1990) – cựu Tổng Giám đốc Tập đoàn Sen Tài Thu.
- Nguyễn Thị Thuỳ Linh (sinh năm 1981) – cựu Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Sen Tài Thu.
- Nguyễn Thị Ngọc Lan (sinh năm 1977) và Nguyễn Thị Thanh Tú (sinh năm 1987), cùng trú tại Royal City, phường Thanh Xuân, Hà Nội.
Tất cả các bị can đều bị truy tố về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Đặc biệt, bị can Nguyễn Thị Ngọc Lan còn phải đối mặt với thêm tội danh "Rửa tiền" do hành vi che giấu nguồn gốc bất hợp pháp của số tiền thu được.
Chi tiết hành vi phạm tội và thủ đoạn lừa đảo
Theo cáo trạng, từ tháng 10/2020 đến tháng 6/2023, do nhu cầu trả nợ và chi tiêu cá nhân, các bị can đã cùng nhau bàn bạc và thống nhất thực hiện hành vi nâng khống vốn điều lệ của công ty. Mục đích là để huy động vốn từ các nhà đầu tư thông qua hình thức ký kết chuyển nhượng cổ phần.
Các bị can đã thuê cộng tác viên và nhân viên kinh doanh, cung cấp cho họ những tài liệu chiến lược kinh doanh không đúng sự thật do Linh và Hương tạo ra. Những nhân viên này sau đó tư vấn và giới thiệu với các nhà đầu tư rằng Tập đoàn Sen Tài Thu đang phát triển mạnh mẽ, mở rộng nhiều chi nhánh và thu về lợi nhuận cao.
Họ quảng cáo rằng nếu khách hàng đầu tư hoặc gửi tiền vào công ty dưới hình thức nhận chuyển nhượng cổ phần, sẽ được hưởng lợi tức với mức lãi suất hấp dẫn. Nguyễn Thị Thùy Linh và Nguyễn Thị Lan Hương còn đưa ra bảng biểu lãi suất đầu tư từ 9% đến 13,5% tùy theo thời hạn hợp đồng, cam kết trả lợi nhuận đúng hạn và cho phép nhà đầu tư rút tiền trước thời gian quy định.
Tuy nhiên, thực tế sau khi góp vốn, các nhà đầu tư không được trao quyền lợi cổ đông và không được ghi danh vào sổ cổ đông như đã hứa hẹn.
Hậu quả nghiêm trọng và số tiền bị chiếm đoạt
Bằng thủ đoạn tinh vi trên, đã có 459 người chuyển tổng cộng hơn 1.700 tỷ đồng để đầu tư vào Tập đoàn Sen Tài Thu thông qua các hợp đồng chuyển nhượng cổ phần của Phạm Thị Hòa. Sau khi nhận tiền, các bị can đã sử dụng hơn 730 tỷ đồng để chi trả một phần lợi nhuận cho nhà đầu tư, và chiếm đoạt gần 990 tỷ đồng còn lại.
Theo thông tin từ VKSND TP.Hà Nội, đến nay mới có 266 bị hại gửi đơn tố cáo về việc chuyển tiền cho Tập đoàn Sen Tài Thu, với tổng số tiền hơn 970 tỷ đồng. Trong số này, các nạn nhân đã được chi trả một phần lợi nhuận là hơn 210 tỷ đồng, nhưng vẫn bị chiếm đoạt hơn 750 tỷ đồng.
Hành vi "chạy án" và tội rửa tiền
Đối với bị can Nguyễn Thị Ngọc Lan và Nguyễn Thị Thanh Tú, cáo trạng xác định hai người này không có chức năng, nhiệm vụ hay khả năng "chạy án" cho Nguyễn Thị Lan Hương. Tuy nhiên, họ đã đưa ra thông tin gian dối, giới thiệu rằng có nhiều mối quan hệ với lãnh đạo cấp cao, có thể giúp Tổng Giám đốc Tập đoàn Sen Tài Thu không bị xử lý hình sự hoặc được giảm nhẹ tội, và nhận 26 tỷ đồng từ hành vi này.
Sau khi nhận tiền "chạy án", Lan và Tú đã đưa cho một luật sư 1 tỷ đồng để nhờ tư vấn pháp luật cho Hương. Số tiền 25 tỷ đồng còn lại, Nguyễn Thị Ngọc Lan đã chiếm đoạt và sử dụng để mua một căn hộ chung cư tại Royal City với giá 9,5 tỷ đồng, đồng thời gửi tiết kiệm đứng tên con gái nhằm che giấu nguồn gốc bất hợp pháp của số tiền do phạm tội mà có.
Vụ án này đang được tiếp tục điều tra và xử lý theo quy định của pháp luật, với những hậu quả nghiêm trọng về kinh tế và xã hội cho hàng trăm nhà đầu tư.
