VKSND Hà Nội truy tố cựu Chủ tịch Tập đoàn Sen Tài Thu và đồng phạm về tội lừa đảo
Viện Kiểm sát Nhân dân (VKSND) Thành phố Hà Nội vừa chính thức truy tố bị can Phạm Thị Hòa (sinh năm 1958), cựu Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Sen Tài Thu, cùng ba đồng phạm về tội danh 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản'. Vụ việc này đã gây chấn động trong cộng đồng đầu tư với số tiền thiệt hại lên đến hàng nghìn tỉ đồng.
Các bị can liên quan và hành vi phạm tội
Ngoài Phạm Thị Hòa, các bị can khác bao gồm:
- Nguyễn Thị Thùy Linh (sinh năm 1981, con gái của bị can Phạm Thị Hòa), cựu Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Sen Tài Thu.
- Nguyễn Thị Lan Hương (sinh năm 1990), cựu Tổng giám đốc Tập đoàn Sen Tài Thu.
- Nguyễn Thị Thanh Tú (sinh năm 1987).
Đáng chú ý, bị can Nguyễn Thị Ngọc Lan (sinh năm 1977) bị truy tố về hai tội danh, gồm lừa đảo và 'Rửa tiền', cho thấy mức độ nghiêm trọng của vụ án.
Chi tiết vụ lừa đảo quy mô lớn
Theo cáo trạng được công bố, từ tháng 10 năm 2020 đến tháng 6 năm 2023, do nhu cầu tiền bạc để trả nợ và chi tiêu cá nhân, Nguyễn Thị Thùy Linh, Nguyễn Thị Lan Hương và Phạm Thị Hòa đã bàn bạc và thống nhất thực hiện hành vi nâng khống vốn điều lệ của Tập đoàn Sen Tài Thu. Mục đích là để huy động vốn từ các nhà đầu tư thông qua hình thức ký kết chuyển nhượng cổ phần có thời hạn.
Các bị can đã thuê cộng tác viên, nhân viên và đội ngũ sale, cung cấp cho họ các tài liệu và slider về chiến lược kinh doanh không đúng sự thật. Những tài liệu này được sử dụng để tư vấn và giới thiệu với khách hàng rằng Tập đoàn Sen Tài Thu đang phát triển mạnh mẽ, mở rộng nhiều chi nhánh, cơ sở hoạt động và thu về lợi nhuận cao.
Khách hàng có tiền được khuyến khích đầu tư bằng cách gửi tiền vào công ty dưới hình thức nhận chuyển nhượng cổ phần, với cam kết nhận lợi tức và mức lãi suất hấp dẫn. Nguyễn Thị Thùy Linh và Nguyễn Thị Lan Hương đã đưa ra bảng biểu lãi suất từ 9% đến 13,5%, tùy thuộc vào thời hạn hợp đồng, và cam kết trả lợi nhuận đúng hạn, đồng thời cho phép nhà đầu tư rút vốn trước thời hạn.
Tuy nhiên, thực tế sau khi góp vốn, các nhà đầu tư không được trao quyền lợi cổ đông và không được ghi danh vào sổ cổ đông, làm lộ rõ bản chất lừa đảo của vụ việc.
Thiệt hại và hậu quả nghiêm trọng
Bằng thủ đoạn tinh vi trên, đã có 459 nhà đầu tư chuyển tổng số tiền hơn 1.726 tỉ đồng để tham gia đầu tư vào Tập đoàn Sen Tài Thu. Sau khi nhận tiền, Phạm Thị Hòa, Nguyễn Thị Thùy Linh và Nguyễn Thị Lan Hương đã sử dụng hơn 737,2 tỉ đồng để chi trả một phần lợi nhuận cho các nhà đầu tư, tạo vỏ bọc hợp pháp. Hơn 988 tỉ đồng còn lại đã bị cựu Chủ tịch Tập đoàn Sen Tài Thu cùng đồng phạm chiếm đoạt toàn bộ.
Đến nay, có 266 người bị hại đã gửi đơn tố cáo và trình báo về việc chuyển tiền cho Tập đoàn Sen Tài Thu, với tổng số tiền hơn 971 tỉ đồng. Trong số này, các nhà đầu tư đã được Hòa và đồng phạm chi trả hơn 213 tỉ đồng, nhưng vẫn bị chiếm đoạt hơn 757 tỉ đồng, gây ra thiệt hại kinh tế nặng nề.
Hành vi 'chạy án' và rửa tiền
Đối với Nguyễn Thị Ngọc Lan và Nguyễn Thanh Tú, cáo trạng xác định các bị can này không có chức năng nhiệm vụ hay khả năng 'chạy án' cho Nguyễn Thị Lan Hương. Tuy nhiên, họ đã đưa ra thông tin gian dối, giới thiệu rằng có nhiều mối quan hệ với lãnh đạo trong ngành công an, có thể giúp Tổng giám đốc Tập đoàn Sen Tài Thu tránh bị xử lý hình sự hoặc giảm nhẹ tội, và nhận 26 tỉ đồng từ vụ việc này.
Sau khi nhận tiền 'chạy án', Lan và Hương đã đưa cho một luật sư 1 tỉ đồng để nhờ tư vấn pháp luật cho Hương. Số tiền 25 tỉ đồng còn lại, Lan đã chiếm đoạt và sử dụng để mua một căn hộ chung cư tại Royal City với giá 9,5 tỉ đồng, đồng thời gửi tiết kiệm đứng tên con gái là Mai Thùy Linh nhằm che giấu nguồn gốc bất hợp pháp của số tiền phạm tội.
Vụ án này đang được điều tra chi tiết, và các bị can sẽ phải đối mặt với những hình phạt nghiêm khắc theo quy định của pháp luật, nhằm bảo vệ quyền lợi của các nhà đầu tư và duy trì trật tự xã hội.
