Hà Nội truy tố 'ông trùm' đa cấp lừa đảo hơn 5.000 người, chiếm đoạt gần 500 tỉ đồng
Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội mới đây đã chính thức ban hành cáo trạng, truy tố bị can Vũ Đức Tĩnh (45 tuổi, trú tại TP.HCM) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Hành vi này được xác định theo quy định tại khoản 4 điều 174 Bộ luật Hình sự, với khung hình phạt cao nhất có thể lên đến chung thân.
Hệ thống đa cấp quy mô lớn với 3 công ty ma
Theo cáo trạng, từ tháng 11 năm 2011 đến tháng 12 năm 2022, Vũ Đức Tĩnh đã chỉ đạo thành lập và điều hành một "hệ sinh thái" gồm 3 công ty là Bankland, Cawiho và GBF. Cả ba doanh nghiệp này đều không thực hiện hoạt động sản xuất kinh doanh chân chính mà chỉ hoạt động theo mô hình đa cấp biến tướng, với mục đích huy động vốn trái phép.
Tĩnh không trực tiếp đứng tên trong danh sách cổ đông hay lãnh đạo các công ty, mà tự nhận là cố vấn cấp cao, đứng sau chỉ đạo toàn bộ hoạt động. Để che giấu hành vi, ông ta phân công các cá nhân khác nắm giữ các vị trí chủ chốt:
- Tại Công ty Bankland: Quản Văn Dương giữ chức Chủ tịch HĐQT, Nguyễn Thị Như là Tổng giám đốc.
- Tại Công ty Cawiho: Tạ Văn Cương làm Chủ tịch HĐQT, Ninh Đại Dương phụ trách quản lý và cập nhật thông tin khách hàng.
- Tại Công ty GBF: Vũ Hồng Quân đảm nhiệm Chủ tịch HĐQT, Kiều Văn Hoạch là Giám đốc.
Nguyễn Thị Thanh Vân được phân công làm kế toán trưởng chung cho cả 3 doanh nghiệp này. Ngoài Tĩnh, viện kiểm sát còn truy tố thêm 9 bị can khác về cùng tội danh, những người này bị cáo buộc đã tích cực giúp sức cho "ông trùm" thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản.
Thủ đoạn tinh vi: từ hứa hẹn lợi nhuận "khủng" đến dự án ảo
Nhóm của Tĩnh đã tổ chức hàng loạt hội nghị, hội thảo để đưa ra những thông tin không đúng sự thật, nhằm kêu gọi người dân góp vốn hợp tác hoặc mua cổ phiếu chưa niêm yết. Họ còn quảng bá, rao bán các dự án bất động sản chưa được cấp phép, trong đó có dự án tại xã Hồng Vân, huyện Thường Tín (cũ), TP.Hà Nội.
Đặc biệt, tại Công ty Bankland, nhóm này đưa ra hai hình thức tham gia với những cam kết hấp dẫn:
- Trở thành cổ đông: Chỉ cần nộp tối thiểu 10 triệu đồng, khách hàng sẽ được cấp thẻ VIP, giảm giá sản phẩm, hưởng lợi nhuận chia 3-5% mỗi tháng, nhận lương từ 10-100 triệu đồng và cơ hội thăng chức nếu lôi kéo được người khác tham gia.
- Trở thành nhà đầu tư: Cũng với mức nộp tối thiểu 10 triệu đồng, khách hàng được hưởng lãi suất 3-5,1% hàng tháng. Nếu đầu tư số tiền lớn, họ còn được hứa hẹn thưởng "sổ đỏ" (giấy chứng nhận quyền sử dụng đất), vàng, ô tô, xe máy SH, điện thoại iPhone hoặc các chuyến du lịch.
Công ty Bankland còn thành lập sàn giao dịch riêng, phát hành 10.000 tỉ cổ phiếu với giá khởi điểm 0,0001 USD, tạo ra một đồng tiền ảo không có giá trị thanh khoản thực tế. Họ cũng tuyên truyền sở hữu nhiều dự án bất động sản đắc địa, nhưng thực chất chỉ là đất nông nghiệp chưa chuyển đổi mục đích sử dụng.
Thiệt hại khổng lồ: hơn 5.000 người bị mất tiền
Với những thủ đoạn trên, Tĩnh và đồng phạm đã huy động tổng cộng hơn 572 tỉ đồng từ các nhà đầu tư. Số tiền này không được sử dụng đúng mục đích cam kết mà bị chiếm đoạt để phục vụ cho nhu cầu cá nhân của nhóm bị can.
Đến nay, hậu quả vẫn chưa được khắc phục. Tổng số tiền bị chiếm đoạt còn lại là hơn 497 tỉ đồng, ảnh hưởng trực tiếp đến 5.368 nhà đầu tư. Cụ thể từng công ty:
- Bankland: Huy động hơn 479 tỉ đồng, đã trả lại gần 29 tỉ, còn chiếm đoạt hơn 451 tỉ đồng.
- Cawiho: Huy động hơn 88 tỉ đồng, đã trả lại hơn 45 tỉ, còn chiếm đoạt hơn 42 tỉ đồng.
- GBF: Huy động hơn 4 tỉ đồng, đã trả lại gần 1 tỉ, còn chiếm đoạt hơn 3 tỉ đồng.
Nhiều nhà đầu tư cho biết họ chỉ nhận được lương, thưởng hoặc lãi suất trong vòng 3 tháng đầu tiên. Hiện tại, website của các công ty này không thể truy cập và hoạt động kinh doanh đã ngừng hoàn toàn, khiến nạn nhân rơi vào cảnh "tiền mất tật mang".
Vụ việc này một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo về các mô hình đầu tư đa cấp không minh bạch, với những lời hứa hẹn lợi nhuận siêu cao nhằm dụ dỗ người dân. Cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra, làm rõ để xử lý nghiêm minh các đối tượng liên quan.
