Vụ Mailisa: Thu giữ hơn 300 tỷ đồng tiền mặt, vàng và đất đai trong điều tra
Tại cuộc họp báo diễn ra vào chiều ngày 3/4, đại diện Bộ Công an đã chính thức thông tin về việc thu giữ một khối tài sản đặc biệt lớn trong quá trình mở rộng điều tra vụ án liên quan đến Công ty TNHH thẩm mỹ viện Mailisa. Công ty này do bị can Phan Thị Mai cùng các đồng phạm trực tiếp điều hành và quản lý.
Khối tài sản khổng lồ bị tạm giữ
Theo nguồn tin từ cơ quan chức năng, số tang vật bị tạm giữ để phục vụ công tác xác minh và xử lý bao gồm:
- Hơn 300 tỷ đồng tiền mặt.
- 400.000 đô la Mỹ (USD).
- 300 lượng vàng SJC.
- Trên 100 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.
- Nhiều tài sản có giá trị khác chưa được công bố chi tiết.
Đây được xem là một trong những vụ thu giữ tài sản có quy mô lớn nhất từ trước đến nay trong các vụ án kinh tế và tham nhũng tại Việt Nam.
Thu thập mẫu mỹ phẩm để giám định
Thông tin từ Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03) cho biết, ngoài việc thu giữ tài sản, cơ quan điều tra cũng đã tiến hành thu thập toàn bộ mẫu mỹ phẩm do hệ sinh thái Mailisa phân phối trên thị trường. Các mẫu này hiện đang được chuyển tới các đơn vị chuyên môn để thực hiện giám định theo đúng quy trình tố tụng hình sự.
Mục tiêu của việc giám định là nhằm đánh giá chính xác chất lượng sản phẩm, đồng thời làm rõ các dấu hiệu vi phạm có thể liên quan. Đến thời điểm hiện tại, kết luận giám định vẫn đang trong quá trình hoàn thiện và chưa được công bố chính thức.
Diễn biến vụ án từ khi khởi tố
Trước đó, vào ngày 21/11/2025, Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố vụ án “buôn lậu” xảy ra tại Công ty MK Skincare và các đơn vị liên quan. Đồng thời, cơ quan này cũng tiến hành khởi tố và bắt tạm giam Phan Thị Mai cùng 7 bị can khác để phục vụ công tác điều tra.
Đây được đánh giá là bước đi quan trọng, mở ra quá trình làm rõ toàn bộ hoạt động của hệ sinh thái kinh doanh mỹ phẩm mang thương hiệu Mailisa, từ khâu nhập khẩu đến phân phối và tiêu thụ.
Chiêu thức gian lận tinh vi
Kết quả điều tra ban đầu xác định, trong giai đoạn từ năm 2020 đến 2024, các đối tượng đã tổ chức nhập khẩu mỹ phẩm với giá rẻ từ Quảng Châu (Trung Quốc). Những sản phẩm này không đảm bảo chất lượng theo công bố và cũng không đủ điều kiện để được cấp Giấy chứng nhận lưu hành tự do (CFS) theo quy định của pháp luật Việt Nam.
Để hợp thức hóa nguồn gốc, nhóm này bị cáo buộc đã cấu kết với các đối tác nước ngoài, dựng lên hệ thống hồ sơ và hợp đồng giả nhằm “biến” xuất xứ hàng hóa từ Trung Quốc thành Hồng Kông. Nhờ thủ đoạn này, các sản phẩm được cấp CFS và có thể đưa về Việt Nam dưới danh nghĩa hàng nhập khẩu chính ngạch một cách hợp pháp.
Sau khi vào thị trường trong nước, những sản phẩm này tiếp tục được quảng bá là hàng cao cấp có nguồn gốc từ Hồng Kông, qua đó tạo dựng niềm tin và đánh vào tâm lý ưa chuộng hàng ngoại của người tiêu dùng Việt Nam.
Lợi nhuận bất chính lên đến hàng nghìn tỷ đồng
Bằng cách này, các sản phẩm được bán ra với mức giá cao gấp nhiều lần so với giá nhập ban đầu, giúp các đối tượng thu lợi bất chính với quy mô ước tính lên tới hàng nghìn tỷ đồng. Đây cũng là một trong những yếu tố chính khiến vụ án được đánh giá có tính chất nghiêm trọng, liên quan đến cả yếu tố kinh tế lẫn quyền lợi chính đáng của người tiêu dùng.
Đáng chú ý, trong quá trình điều tra, các bị can đã tự nguyện nộp lại khoảng 300 tỷ đồng nhằm khắc phục phần nào hậu quả gây ra. Tuy nhiên, cơ quan chức năng vẫn đang tiếp tục làm rõ toàn bộ hành vi, dòng tiền và trách nhiệm của các cá nhân, tổ chức liên quan để xử lý theo đúng quy định của pháp luật, đảm bảo công bằng và minh bạch.
Vụ việc này đang thu hút sự quan tâm lớn từ dư luận, đặc biệt là trong bối cảnh các vụ án kinh tế và buôn lậu ngày càng trở nên phức tạp với nhiều thủ đoạn tinh vi.
