Vụ án Tập đoàn Sen Tài Thu: Hơn 190 nhà đầu tư vẫn chưa trình diện cơ quan điều tra
Theo cáo trạng mới nhất từ Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao, vụ án Tập đoàn Sen Tài Thu vẫn còn 193 nhà đầu tư chưa đến cơ quan điều tra làm việc, dù đã nhiều lần được thông báo qua các phương tiện thông tin đại chúng. Những cá nhân này đã góp vốn tổng cộng hơn 231 tỷ đồng vào tập đoàn, nhưng việc vắng mặt khiến cơ quan chức năng chưa thể ghi nhận lời khai chính thức.
Cáo trạng truy tố và những con số biết nói
Viện KSND Tối cao đã chính thức ban hành cáo trạng truy tố bị can Phạm Thị Hòa (Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Tập đoàn Sen Tài Thu) và con gái Nguyễn Thị Thùy Linh (Phó tổng giám đốc), cùng nhóm đồng phạm về hai tội danh nghiêm trọng: "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và "Rửa tiền". Cáo trạng tiết lộ, trong giai đoạn từ năm 2019 đến 2023, các bị can đã huy động tổng số tiền khổng lồ lên tới hơn 4.719 tỷ đồng từ nhiều nguồn khác nhau.
- Hơn 1.726 tỷ đồng được huy động từ 459 nhà đầu tư thông qua hình thức ký hợp đồng chuyển nhượng cổ phần.
- Khoảng 896 tỷ đồng là các khoản vay cá nhân.
- Số còn lại được vay từ ngân hàng và các cá nhân khác.
Đến thời điểm hiện tại, đã có 266 người bị hại chính thức gửi đơn tố cáo, trình báo về việc chuyển tiền cho Tập đoàn Sen Tài Thu để ký kết hợp đồng chuyển nhượng cổ phần với tổng số tiền hơn 988 tỷ đồng. Trong số này, các nhà đầu tư đã được bà Hòa và đồng phạm chi trả hơn 213 tỷ đồng, nhưng số tiền còn bị chiếm đoạt vẫn lên tới hơn 757 tỷ đồng.
Trường hợp đặc biệt của ông Trần Tuấn Anh
Cáo trạng cũng nêu chi tiết về trường hợp của ông Trần Tuấn Anh (sinh năm 1990, trú tại phường Xuân Đỉnh, Hà Nội). Cuối năm 2022, ông Anh đã đầu tư vào Tập đoàn Sen Tài Thu và thỏa thuận với Phạm Thị Hòa cùng Nguyễn Thị Thùy Linh về một khoản vay có điều kiện với hạn mức 50 tỷ đồng. Tài sản thế chấp cho khoản vay này là hơn 13,9 triệu cổ phần của bà Hòa tại tập đoàn, tương đương với 86,76% vốn điều lệ.
Điều kiện đặc biệt của thỏa thuận là ông Trần Tuấn Anh phải được bổ nhiệm làm Tổng giám đốc, người đại diện pháp luật của Tập đoàn Sen Tài Thu. Từ ngày 20/12/2022 đến 22/4/2023, ông Anh đã chuyển cho bà Hòa và bà Linh vay tổng cộng hơn 30,6 tỷ đồng.
Sau khi tiếp quản tập đoàn, ông Trần Tuấn Anh đã tiến hành rà soát toàn bộ thu chi và phát hiện số nợ với các nhà đầu tư lên tới khoảng hơn 1.000 tỷ đồng tính đến tháng 5/2023. Ông đã tổ chức đối thoại với các nhà đầu tư, đưa ra phương án chuyển đổi cơ cấu cổ phần và lộ trình thanh toán. Từ tháng 5/2023 đến nay, ông đã chi trả cho 120 nhà đầu tư với tổng số tiền hơn 25 tỷ đồng.
Những lời hứa hẹn và sự thật phũ phàng
Theo lời khai của các bị hại, họ đã bị thu hút bởi những lời quảng bá hấp dẫn từ nhân viên của Tập đoàn Sen Tài Thu hoặc các nhân viên ngân hàng. Họ được giới thiệu rằng tập đoàn đang phát triển mạnh, có lợi nhuận tốt và cần vốn để mở rộng chi nhánh trên khắp cả nước. Đổi lại, nhà đầu tư sẽ được hưởng mức lãi suất cao hơn ngân hàng, dao động từ 10-15%/năm tùy kỳ hạn, với cam kết trả đủ gốc và lãi đúng hẹn.
Tuy nhiên, thực tế lại hoàn toàn khác. Nhiều nhà đầu tư đã nộp tiền góp vốn nhưng sau đó bị chiếm đoạt tài sản. Các bị hại hiện yêu cầu Phạm Thị Hòa, Nguyễn Thị Thùy Linh và Nguyễn Thị Lan Hương (cựu Tổng giám đốc) phải trả lại tiền và bị xử lý theo quy định của pháp luật.
Trách nhiệm pháp lý và những vấn đề còn tồn đọng
Cơ quan tố tụng xác định về trách nhiệm dân sự, các bị can Phạm Thị Hòa, Nguyễn Thị Thùy Linh và Nguyễn Thị Lan Hương phải chịu trách nhiệm hoàn trả cho 266/459 bị hại với tổng số tiền hơn 757 tỷ đồng. Tuy nhiên, đối với 193 nhà đầu tư còn lại, do chưa đến làm việc nên cơ quan điều tra chưa thể xác định được số tiền thực tế họ đã góp vốn cũng như yêu cầu cụ thể về xử lý hình sự và bồi thường dân sự.
Về phần ông Trần Tuấn Anh, cơ quan điều tra xác định ông không cùng bàn bạc với các bị can để thực hiện hành vi chiếm đoạt tiền của nhà đầu tư, nên không bị xem là đồng phạm trong tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Việc cho vay tiền và ký kết hợp đồng chuyển nhượng cổ phần được xem là giao dịch dân sự và không bị đề cập xử lý trong vụ án hình sự này.
Vụ án Tập đoàn Sen Tài Thu tiếp tục là một bài học cảnh tỉnh về rủi ro trong đầu tư, đồng thời đặt ra những thách thức không nhỏ cho công tác điều tra và xử lý khi còn hàng trăm nhà đầu tư chưa chính thức trình diện.
