Vụ án Sen Tài Thu: Nhiều cá nhân hưởng lợi từ hoạt động huy động vốn gian dối
Theo thông tin từ Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao, cơ quan này vừa ban hành cáo trạng truy tố năm bị can liên quan đến vụ án tại Tập đoàn Sen Tài Thu. Các bị can bao gồm: Phạm Thị Hòa (sinh năm 1958, cựu Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Tập đoàn Sen Tài Thu); Nguyễn Thị Thùy Linh (con gái bà Hòa, cựu Phó Tổng giám đốc); Nguyễn Thị Lan Hương (cựu Tổng giám đốc); Nguyễn Thị Ngọc Lan (sinh năm 1977) và Nguyễn Thị Thanh Tú (sinh năm 1987, cùng cư trú tại Royal City, phường Thanh Xuân, Hà Nội). Họ bị truy tố về các tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Rửa tiền”.
Thủ đoạn nâng khống vốn điều lệ và chiếm đoạt gần 1.000 tỷ đồng
Nhóm bị can được xác định đã sử dụng thủ đoạn nâng “khống” vốn điều lệ, lôi kéo các nhà đầu tư góp cổ phần, sau đó chiếm đoạt số tiền lên đến 988 tỷ đồng. Đáng chú ý, ngoài những sai phạm đã được làm rõ đối với nhóm bị can bị truy tố, cơ quan tiến hành tố tụng còn xác định có nhiều người khác liên quan đến hành vi huy động vốn và được hưởng lợi nhuận hoa hồng chiết khấu với số tiền lớn.
Những cá nhân này bao gồm Giám đốc, Phó Giám đốc phụ trách Phòng đối ngoại (chuyên huy động vốn), các nhân viên, cộng tác viên và nhân viên sale tư vấn cho các nhà đầu tư ký kết hợp đồng chuyển nhượng cổ phần tại Tập đoàn Sen Tài Thu.
Trường hợp Giám đốc Phòng đối ngoại Quách Ánh Phương
Quách Ánh Phương, với vai trò Giám đốc Phòng đối ngoại, có nhiệm vụ tìm kiếm và giới thiệu nhân sự, nhận thông tin về kế hoạch phát triển của tập đoàn, truyền đạt chính sách kêu gọi đầu tư dưới hình thức ký hợp đồng chuyển nhượng cổ phần của Phạm Thị Hòa. Ông cũng nhận tiền lương, thưởng, hoa hồng cho phòng và chi trả cho các sale trực tiếp tuyến dưới.
Tuy nhiên, cơ quan tố tụng cho rằng Phương không biết về việc Phạm Thị Hòa, Nguyễn Thị Lan Hương và Nguyễn Thị Thuỳ Linh bàn bạc sử dụng thủ đoạn gian dối để chiếm đoạt tiền của nhà đầu tư. Bản thân Phương cũng trực tiếp tư vấn cho vợ và mẹ vợ tham gia ký hợp đồng, nhưng đến nay chưa được doanh nghiệp chi trả tiền. Do đó, cơ quan điều tra không xử lý Phương với vai trò đồng phạm giúp sức về tội lừa đảo.
Kết quả điều tra xác định, trong quá trình làm việc, Phương đã được Nguyễn Thị Lan Hương chuyển cho tổng số tiền gần 77 tỷ đồng. Số tiền này được sử dụng để:
- Chi lương, thưởng cho nhân viên cấp dưới và cộng tác viên dựa trên doanh số tổng cộng gần 65 tỷ đồng.
- Chi tiền mặt để tri ân khách hàng, marketing và cộng tác viên với tổng số tiền 8,4 tỷ đồng (tuy nhiên, Phương không xuất trình được chứng từ chi các khoản này).
- Phương được hưởng lợi cá nhân hơn 3,5 tỷ đồng.
Cơ quan điều tra yêu cầu Phương phải có trách nhiệm hoàn trả, khắc phục lại cho các nhà đầu tư số tiền gần 12 tỷ đồng.
Phó Giám đốc Phòng đối ngoại Lê Thị Thu Hòa: Vừa là người giúp sức, vừa là nạn nhân
Lê Thị Thu Hòa, Phó Giám đốc Phòng đối ngoại, có nhiệm vụ tương tự như Quách Ánh Phương trong việc tìm kiếm nhân sự, truyền đạt chính sách và tư vấn trực tiếp cho nhà đầu tư. Cơ quan tố tụng cho rằng bà Hòa không biết về hành vi chiếm đoạt tiền của các cựu lãnh đạo tập đoàn.
Bản thân bà Hòa tin tưởng vào kế hoạch kinh doanh của doanh nghiệp nên đã chuyển hơn 41 tỷ đồng để tham gia đầu tư. Bà đã được doanh nghiệp chi trả một phần lợi tức và nhận về khoản tiền từ việc vay cầm cố giá trị hợp đồng hơn 33 tỷ đồng, nhưng hiện vẫn bị doanh nghiệp chiếm giữ số tiền hơn 8 tỷ đồng.
Dù hành vi của bà Hòa có giúp sức cho Phạm Thị Hòa và Nguyễn Thị Thùy Linh trong việc ký kết hợp đồng, nhưng xét thấy bản thân bà cũng là bị hại trong vụ án, cơ quan điều tra không xử lý bà về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản với vai trò giúp sức.
Kế toán Phạm Thị Dung và các cộng tác viên
Phạm Thị Dung, kế toán của Tập đoàn Sen Tài Thu, được thuê làm nghiệp vụ kế toán nội bộ cho Nguyễn Thị Thùy Linh và Phạm Thị Hòa. Bà Dung có nhiệm vụ ghi chép, theo dõi số tiền nhận và chi từ nguồn tiền của các nhà đầu tư, thực hiện theo chỉ đạo chuyển tiền qua nhiều tài khoản khác nhau. Bà không được hưởng lợi cá nhân ngoài tiền lương hàng tháng 20 triệu đồng và không biết về các thông tin gian dối. Do đó, không có căn cứ xử lý bà Dung đồng phạm về tội lừa đảo.
Đối với các cộng tác viên và nhân viên tư vấn tại phòng đối ngoại, họ đã nhận tiền chiết khấu hoa hồng trong quá trình tư vấn, giới thiệu nhà đầu tư ký hợp đồng. Quá trình điều tra xác định, các nhân viên này thực hiện theo sự chỉ đạo của Quách Ánh Phương và Lê Thị Thu Hòa, không tham gia bàn bạc với cựu lãnh đạo về việc đưa ra thông tin không đúng sự thật. Cơ quan điều tra đã yêu cầu họ phải hoàn trả toàn bộ số tiền đã hưởng lợi cho Tập đoàn Sen Tài Thu để hoàn trả cho các nhà đầu tư.
Bối cảnh vụ án và những diễn biến liên quan
Vụ án Sen Tài Thu đã gây chấn động với số tiền chiếm đoạt lên đến gần 1.000 tỷ đồng. Các bị can chính bị cáo buộc đã sử dụng thủ đoạn tinh vi để lừa đảo nhà đầu tư. Ngoài ra, thông tin từ cơ quan điều tra còn tiết lộ rằng cựu Tổng giám đốc Nguyễn Thị Lan Hương đã chi 25 tỷ đồng với mục đích nhờ “chạy án” nhưng bị chiếm đoạt, làm sâu sắc thêm tính chất phức tạp của vụ việc.
Việc xác định nhiều người liên quan hưởng lợi từ hành vi huy động vốn cho thấy quy mô rộng lớn của vụ án, đòi hỏi sự minh bạch và trách nhiệm giải trình từ các cá nhân có liên quan. Các cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra để làm rõ toàn bộ sự việc và bảo vệ quyền lợi cho các nhà đầu tư bị thiệt hại.
