Công an Hà Nội khởi tố vụ án lừa đảo chiếm đoạt hơn 318 tỷ đồng từ ngân hàng
Công an Thành phố Hà Nội vừa hoàn tất điều tra và khám phá một vụ án kinh tế đặc biệt nghiêm trọng, liên quan đến việc lập công ty "ma" để lừa đảo, chiếm đoạt số tiền hơn 300 tỷ đồng từ các khoản vay vốn ngân hàng. Theo thông tin từ cơ quan chức năng, các đối tượng đã thiết lập một mạng lưới phức tạp với nhiều pháp nhân doanh nghiệp, sử dụng người đại diện hợp pháp để che giấu hành vi phạm tội.
Hệ thống công ty ma và phương thức hoạt động tinh vi
Điều tra cho thấy, nhóm này đã thành lập và vận hành một hệ thống gồm nhiều doanh nghiệp, trong đó Công ty Đầu tư và Thương mại Hoàng Thành đóng vai trò trung tâm, trực tiếp đứng tên vay vốn và nhận tiền giải ngân từ ngân hàng. Ngoài ra, các công ty liên quan bao gồm: Công ty Cổ phần Miền Trung Hà Nội; Công ty TNHH MTV Lương Gia Phát; Công ty TNHH MTV Phương Nam 168; Công ty TNHH Đầu tư và Kinh doanh Thanh Bình; Công ty TNHH MTV Hà Thanh Thanh Hóa; và Công ty TNHH MTV 366.
Các doanh nghiệp này chỉ hoạt động trên hình thức, không có hoạt động sản xuất - kinh doanh thực chất. Chúng được sử dụng chủ yếu để ký kết hợp đồng kinh tế khống, xuất hóa đơn không có giao dịch thực tế, nhằm hợp thức hóa hồ sơ vay vốn và che giấu, luân chuyển dòng tiền sau khi ngân hàng giải ngân.
Chi tiết về các đối tượng và vai trò trong vụ án
Từ năm 2021 đến năm 2024, thông qua việc lập và sử dụng hợp đồng kinh tế, hóa đơn không có giao dịch thực tế để vay vốn tín dụng tại ngân hàng, các đối tượng đã chiếm đoạt thành công số tiền lên đến hơn 318 tỷ đồng. Cơ quan điều tra đã làm rõ cơ cấu tổ chức và phân công nhiệm vụ cụ thể của từng thành viên.
Trong đó, Hà Thị Thương (sinh năm 1981; thường trú tại Phù Đổng, Hà Nội) và Trần Thị Phương Loan (sinh năm 1986; thường trú tại Bồ Đề, Hà Nội) giữ vai trò kế toán, trực tiếp lập khống chứng từ, thực hiện rút và chuyển tiền khi biết rõ không có giao dịch kinh tế thực.
Bên cạnh đó, các đối tượng khác bao gồm: Lương Ngọc Thoan (sinh năm 1981; thường trú tại Việt Hòa, Hải Phòng), Đồng Thế Lực (sinh năm 1993; thường trú tại Nga Sơn, Thanh Hóa), Nguyễn Ngọc Thái (sinh năm 1987; trú tại Bồ Đề, Hà Nội), Mai Long (sinh năm 1980; thường trú tại Nga Sơn, Thanh Hóa), Lương Huy Hoàng (sinh năm 1998; thường trú tại Thái Bình, Hưng Yên) đảm nhận vai trò Giám đốc đứng tên pháp nhân, thực hiện việc ký khống hồ sơ tín dụng và hợp đồng.
Nguyễn Đăng Hùng (sinh năm 1984; thường trú tại Đô Lương, Nghệ An) tham gia lập khống hồ sơ, chứng từ kế toán; trong khi Nguyễn Thành Nam (sinh năm 1976; thường trú tại Bồ Đề, Hà Nội) giữ vai trò quản lý hồ sơ, sổ sách và con dấu của Công ty Hoàng Thành cùng các doanh nghiệp liên quan.
Quyết định khởi tố và tác động của vụ án
Căn cứ vào tài liệu thu thập được, ngày 22 tháng 1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án và khởi tố 9 bị can về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo quy định tại khoản 4 Điều 174 Bộ luật Hình sự.
Đây được đánh giá là một vụ án kinh tế đặc biệt nghiêm trọng, có tính chất phức tạp cao, với phạm vi hoạt động trải rộng trên nhiều địa bàn và gắn liền trực tiếp với lĩnh vực ngân hàng - tài chính. Vụ án không chỉ xâm phạm nghiêm trọng quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức tín dụng, mà còn đe dọa an toàn hoạt động ngân hàng, làm rối loạn trật tự quản lý kinh tế, đồng thời gây tác động tiêu cực đến môi trường kinh doanh và niềm tin xã hội.
Hiện tại, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố đang tích cực củng cố hồ sơ và xử lý các đối tượng theo đúng quy định của pháp luật, nhằm đảm bảo công lý được thực thi và ngăn chặn những hành vi tương tự trong tương lai.
