Ngày 26/5, Công an tỉnh Phú Thọ đã ra quyết định khởi tố vụ án và khởi tố bị can đối với ông Lý Hữu Khải (Giám đốc) và ông Trần Trung Được (kế toán) của Công ty TNHH Tân Phú Ninh Hòa Bình về tội "Trốn thuế". Hành vi vi phạm diễn ra trong giai đoạn từ ngày 20/6/2020 đến ngày 29/8/2022.
Chi tiết vụ việc
Theo cơ quan điều tra, trong thời gian trên, dưới sự điều hành của giám đốc Lý Hữu Khải và kế toán Trần Trung Được, công ty đã thực hiện hành vi gian lận thuế tinh vi. Cụ thể, doanh nghiệp vừa xuất hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT) cho các khách hàng có yêu cầu, vừa cố tình không xuất hóa đơn cho nhiều giao dịch bán gạch, đồng thời không kê khai thuế theo quy định.
Kết quả điều tra
Quá trình điều tra xác định, công ty đã xuất bán tổng cộng hơn 72,5 triệu viên gạch với doanh thu thực tế hơn 53,7 tỷ đồng. Tuy nhiên, đơn vị này chỉ kê khai với cơ quan thuế mức doanh thu hơn 9 tỷ đồng. Tổng số doanh thu cố ý bỏ ngoài sổ sách, không kê khai thuế GTGT lên tới hơn 44,6 tỷ đồng. Hành vi này đã dẫn đến việc trốn số tiền thuế GTGT phải nộp vào ngân sách Nhà nước hơn 4,467 tỷ đồng.
Căn cứ pháp lý
Công an tỉnh Phú Thọ đã khởi tố vụ án hình sự đối với Lý Hữu Khải và Trần Trung Được về tội "Trốn thuế" quy định tại khoản 3 Điều 200 Bộ luật Hình sự. Hiện cơ quan điều tra đang hoàn thiện hồ sơ để xử lý nghiêm các đối tượng và mở rộng điều tra vụ án.
