Bóc trần 7 bộ phận trong cỗ máy lừa đảo nghìn tỷ của Mr Pips
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội vừa ban hành kết luận điều tra, đề nghị truy tố các bị can trong đường dây lừa đảo quy mô lớn do Phó Đức Nam (biệt danh Mr Pips) cầm đầu. Nhóm này bị cáo buộc thực hiện hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và "Rửa tiền", với tổng số tiền chiếm đoạt lên đến hơn 1.300 tỷ đồng từ 738 vụ việc.
Cơ cấu tổ chức tinh vi với 7 bộ phận chuyên biệt
Theo kết luận điều tra, đường dây của Mr Pips được vận hành như một doanh nghiệp với cơ cấu tổ chức chặt chẽ, bao gồm 7 bộ phận có nhiệm vụ đặc thù, phối hợp nhịp nhàng để thực hiện hành vi phạm tội.
Bộ phận kỹ thuật: Do đối tượng Isik Uran (người Thổ Nhĩ Kỳ) trực tiếp quản lý, chịu trách nhiệm vận hành các trang web đầu tư chứng khoán bất hợp pháp được tích hợp trên nền tảng phần mềm MT4 và MT5. Bộ phận này làm việc tại Thổ Nhĩ Kỳ và giao tiếp bằng tiếng Anh.
Bộ phận marketing: Do bị can Đặng Hoàng Liên Anh làm trưởng, đặt văn phòng tại Thành phố Hồ Chí Minh. Nhiệm vụ chính bao gồm quảng cáo trên mạng xã hội, thành lập công ty ma, thuê máy chủ và đầu số điện thoại, mở tài khoản ngân hàng để nhận tiền của nạn nhân, cũng như tuyển dụng nhân sự cho toàn hệ thống.
Bộ phận kinh doanh: Gồm hệ thống văn phòng trên toàn quốc do Lê Khắc Ngọ (Mr Hunter) và Bùi Trung Đức phát triển. Mỗi văn phòng có cấu trúc tổ chức rõ ràng với quản lý vùng, trưởng phòng, nhân viên sales, cùng nhân viên hành chính và IT hỗ trợ hoạt động hàng ngày.
Bộ phận chăm sóc khách hàng: Do Phó Đức Nam trực tiếp quản lý, đóng vai trò then chốt trong việc dụ dỗ nạn nhân. Nhân viên tại đây tự xưng là chuyên gia đầu tư, tư vấn và đưa lệnh mua bán cho đến khi tài khoản của khách hàng "cháy túi" hoàn toàn.
Bộ phận Support: Chịu trách nhiệm xử lý các giao dịch nạp và rút tiền. Khi khách hàng yêu cầu rút số tiền lớn, bộ phận này sẽ tìm cách thuyết phục họ hủy lệnh. Nếu không thành công, giao dịch vẫn phải được thực hiện để tránh gây nghi ngờ.
Bộ phận an ninh - pháp chế: Quản lý đội ngũ bảo vệ tại các văn phòng, có nhiệm vụ ngăn chặn người lạ và đe dọa nhân viên nhằm giữ bí mật hoạt động của đường dây.
Bộ phận kế toán - tài vụ: Làm việc tại Thổ Nhĩ Kỳ do Isik Uran quản lý chung, với sự phụ trách trực tiếp của bị can Vương Phương Anh. Bộ phận này mở tài khoản tại các công ty trung gian thanh toán, quản lý tiền chiếm đoạt và chi trả cho toàn bộ hoạt động của hệ thống, bao gồm lương nhân viên, chi phí quảng cáo và tiền ăn chia cho các đầu não.
Hậu quả nghiêm trọng và tài sản thu giữ
Điều tra xác định, Phó Đức Nam với vai trò chủ mưu phải chịu trách nhiệm cho 738 vụ lừa đảo, tổng số tiền chiếm đoạt là 1.301 tỷ đồng. Trong khi đó, Lê Khắc Ngọ chịu trách nhiệm cho 180 vụ với số tiền 216 tỷ đồng. Đáng chú ý, nhiều nạn nhân là nữ giới, dễ bị dụ dỗ và mất số tiền lớn, có trường hợp lên đến 35 tỷ đồng.
Trong quá trình khám xét, cơ quan điều tra đã tạm giữ khối tài sản khổng lồ của nhóm này, bao gồm 48 phương tiện (41 ôtô siêu sang và 7 xe máy), hàng trăm miếng vàng, sổ đỏ, với tổng giá trị ước tính lên đến hơn 5.300 tỷ đồng. Sự việc này một lần nữa cảnh báo về những thủ đoạn tinh vi của các đường dây lừa đảo đầu tư tài chính đang hoành hành.
