Chiều 17/6, Tòa án nhân dân TP Hà Nội đã tuyên phạt bị cáo Sỹ Anh Tuyên (SN 1976, trú tại xã Phú Cát, TP Hà Nội) 20 năm tù; Nguyễn Thị Hồng Nhung (SN 1967, trú tại phường Đại Mỗ, TP Hà Nội) 12 năm tù và Trần Trí Trung (SN 1983, trú tại phương Tích Lương, TP Thái Nguyên) 11 năm tù cùng về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Mô hình 'hệ sinh thái GMT' lừa đảo tinh vi
Theo cáo trạng, Công ty GMT do Sỹ Anh Tuyên thành lập và làm Chủ tịch HĐQT, ngành nghề chính là buôn bán nước khoáng thiên nhiên và nước tinh khiết đóng chai. Để chiếm đoạt tài sản, Tuyên cùng Nguyễn Thị Hồng Nhung và Trần Trí Trung (cùng là Phó Chủ tịch HĐQT) xây dựng doanh nghiệp theo mô hình “hệ sinh thái GMT”. Nhung phụ trách tài chính, quản lý thu chi toàn bộ hệ sinh thái; Trung làm giám đốc chi nhánh miền Nam, phụ trách kinh doanh và pháp lý, liên hệ thành lập các công ty tham gia hệ sinh thái.
Đến năm 2025, hệ sinh thái GMT có 7 chi nhánh và 316 công ty thành viên trên cả nước nhưng không có hoạt động sản xuất, kinh doanh hay doanh thu. Các bị cáo đưa ra thông tin gian dối về việc công ty có nguồn tiền 40.000 tỷ đồng, kết quả hoạt động kinh doanh và lợi nhuận luôn ở mức cao.
Chiêu trò huy động vốn và khóa học đào tạo
Các thành viên tham gia hệ thống được hứa hẹn lắp đặt hệ thống nước ion kiềm, bố trí công ăn việc làm cho người nhà, được trả công, tiền lương, thưởng. Nhà đầu tư góp vốn thành lập công ty thành viên sẽ nhận lợi nhuận cao theo tuần. Để trở thành thành viên, cá nhân phải tham gia khóa học “Chương trình kiến tạo giải pháp về nước” do Tuyên trực tiếp giảng dạy, kéo dài 30 ngày, học online hoặc tập trung, với học phí 24 triệu đồng nhưng chỉ phải đóng 8 triệu đồng, công ty hỗ trợ 16 triệu đồng. Học viên được hứa hẹn cấp chứng chỉ, nhận nhẫn vàng 1,5 chỉ 18k, được sắp xếp việc làm với thu nhập tối thiểu 1,7 triệu đồng/tuần, nhưng thực tế không được hỗ trợ.
Sau khóa học, nếu tiếp tục đồng hành thành lập công ty thành viên, cá nhân phải đóng 30% vốn điều lệ, công ty GMT đầu tư 70%, và hứa hẹn lợi nhuận 38%/năm. Tuyên chỉ đạo Nhung ký các giấy tờ góp vốn, nhận tiền từ các cá nhân; Trung liên hệ nhà mạng lập phòng học trực tuyến và thuê công ty luật làm thủ tục thành lập doanh nghiệp.
Hậu quả và tuyên án
Từ năm 2022 đến ngày 17/6/2025, Sỹ Anh Tuyên và đồng phạm đã thu của hơn 1.200 người với tổng số tiền gần 90 tỷ đồng. Kết quả điều tra làm rõ hơn 600 bị hại, trong đó 474 người yêu cầu hoàn trả hơn 48 tỷ đồng. Tại phiên tòa, nhiều bị hại tham gia yêu cầu nhóm lừa đảo trả lại tiền. Bản án đã được tuyên nhằm răn đe và trừng trị thích đáng.
