Công An Hà Nội Đề Nghị Truy Tố 75 Người Trong Vụ Lừa Đảo, Rửa Tiền Lớn
Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội vừa ban hành kết luận điều tra, đề nghị truy tố 75 người liên quan đến một tổ chức lừa đảo và rửa tiền quy mô lớn. Trong đó, Phó Đức Nam (sinh năm 1994, trú tại Bà Rịa - Vũng Tàu cũ) bị đề nghị truy tố về hai tội danh "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và "Rửa tiền".
Vợ Chồng Mr Hunter Bị Truy Tố Với Vai Trò Đồng Phạm
Bị can Lê Khắc Ngọ, còn được biết đến với biệt danh Mr Hunter (sinh năm 1990, ở Hưng Yên), cùng vợ là Ngô Thị Thêu (sinh năm 1995, ở Hải Phòng) cũng bị đề nghị truy tố về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Ngoài ra, 72 người khác bị đề nghị truy tố với các tội danh tương tự, bao gồm "Rửa tiền" và "Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có".
Theo kết luận điều tra, Ngô Thị Thêu, với tư cách là vợ của Lê Khắc Ngọ, đã biết rõ về nhân sự, mô hình và cách thức tổ chức hoạt động của tổ chức lừa đảo do Phó Đức Nam và chồng mình cầm đầu. Do có mối quan hệ thân thiết, Thêu đã can thiệp vào năm 2021, nhờ bị can Đinh Thị Dung tuyển dụng Đào Văn Nam (sau này kết hôn với em gái của Thêu) vào nhóm của Dung.
Hoạt Động Đồng Phạm Và Tài Sản Khổng Lồ Bị Thu Giữ
Trong quá trình làm việc, khi Đào Văn Nam được thăng chức lên các vị trí quản lý cấp cao như Leader, SM và quản lý văn phòng, anh ta đều thông báo cho Ngô Thị Thêu và nhận được sự trao đổi, động viên để tiếp tục cố gắng. Thêu còn giới thiệu hai người khác bán cơm cho các văn phòng thuộc bộ phận kinh doanh của Nam và Ngọ tại Hà Nội. Tài liệu thu thập được đã cung cấp đủ cơ sở để kết luận Ngô Thị Thêu phạm tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" với vai trò đồng phạm giúp sức cho Phó Đức Nam.
Ngày 15 tháng 10 năm 2024, công an đã tiến hành khám xét nhà của Ngô Thị Thêu tại chung cư số 136 Hồ Tùng Mậu, phát hiện và thu giữ 6 chỉ vàng, hơn 500 triệu đồng cùng 44.500 USD. Đến tháng 11 năm 2024, một cuộc khám xét khác tại căn hộ khác của Thêu, cũng ở địa chỉ trên, đã thu được 143 miếng vàng; 18,3 tỷ đồng; hơn 40.000 USD cùng 40 thẻ và sổ tiết kiệm, với số tiền trong mỗi thẻ dao động từ vài trăm triệu đến 12 tỷ đồng.
Xe Xa Xỉ Và Bất Động Sản Bị Kê Biên
Cơ quan điều tra còn thu giữ 9 ô tô của vợ chồng Ngô Thị Thêu và Lê Khắc Ngọ, bao gồm các thương hiệu cao cấp như Jaguar, Porsche, Landcruiser, Lamborghini, Lexus và Mercedes G63. Ngoài ra, 45 bất động sản thuộc sở hữu của cặp vợ chồng này cũng đã bị kê biên để phục vụ công tác điều tra.
Hành Trình Truy Bắt Quốc Tế
Trước đó, Ngô Thị Thêu đã bỏ trốn ra nước ngoài, buộc Văn phòng Interpol Việt Nam phải đề nghị Ban Tổng thư ký Interpol ra lệnh truy nã quốc tế. Đồng thời, văn phòng này cũng đề nghị sự hỗ trợ từ Văn phòng Interpol các nước Thái Lan, Lào, Campuchia và Thổ Nhĩ Kỳ trong việc xác minh, truy bắt và bàn giao đối tượng.
Ngày 22 tháng 5 năm 2025, lực lượng chức năng phát hiện Ngô Thị Thêu đang cư trú trái phép tại Thái Lan. Cảnh sát sở tại đã phối hợp với Văn phòng INTERPOL Việt Nam xác định đúng đối tượng và tiến hành bắt giữ. Từ ngày 14 đến 15 tháng 8 năm 2025, một tổ công tác gồm đại diện từ Văn phòng cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an và Công an thành phố Hà Nội đã sang Thái Lan để tiếp nhận và dẫn giải Ngô Thị Thêu về Việt Nam.
Vụ việc này đang thu hút sự quan tâm lớn từ dư luận do quy mô phức tạp và giá trị tài sản khổng lồ liên quan. Các cơ quan chức năng tiếp tục điều tra để làm rõ toàn bộ hành vi phạm tội.
